Справа №345/3028/21
Провадження № 1-кс/345/1050/2021
16.09.2021 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021091170000034 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на документи та їх копії, які були вилучені 15.09.2021 року в ході проведення обшуку в офісному приміщенні - кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.
Клопотання обґрунтовує тим, що 24.03.2021 року в Калуський РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУ НП в Івано-Франківській області з приводу можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтно-будівельних робіт ПП «Рембудвест».
25.03.2021 року по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021091170000034 .15.09.2021 в ході проведення обшуку в офісному приміщенні - кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та житель АДРЕСА_1 ,виявлено та вилучено ряд документів.
Вказані документи та їх копії упаковано в полімерний сейф-пакет №ЕХРО340168, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих та вилучено.
Окрім цього в ході обшуку також вилучено папку зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372, яку упаковано в полімерний пакет чорного кольору, горловину зав'язано, скріплено біркою з відтисками печаток та пояснювальними написами, підписами учасників і понятих та вилучено.
Слідчий подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування за фактом можливого заволодіння бюджетними коштами під час проведення ремонтно-будівельних робіт ПП «Рембудвест».
Відповідно до протоколу обшуку від 15.09.2021 року (а.с. 8-9) в ході проведення обшуку в офісному приміщенні - кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, яке належить ПРАТ «ЯВА», директором якого є ОСОБА_3 та фактично яким користується ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступні документи:
1. Акт приймання-передачі виконаних робіт № 29 від 23.10.2020,
2. Копія виписки з рахунку ПП «Рембудвест»,
3. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП ««Рембудвест»»,
4. Копія статистичних даних ПП «Рембудвест»,
5. Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку,
6. Копія ліцензії ДАБІ від 22.11.2017 №55-л,
7. Копія переліку видів робіт ПП «Рембудвест»,
8. Копія статуту ПП «Рембудвест»,
9. Наказ №16 ПП «Рембудвест» від 16.10.2007 про прийом на роботу директора ОСОБА_4 ,
10. Посадова інструкція №03 директора ПП «Рембудвест» ОСОБА_4 ,
11. Копія табелю обліку використання робочого часу за жовтень 2020,
12. Папка з документами з написом «№631 рах ПП РБВ 2020 з січня по грудень»,
13. Картонна папка з написом «№311 рах ПП РБВ 2020 р.», платіжки, рух коштів,
14. Копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
15. Видрукована копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
16. Незаповнені бланки договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт з реквізитами ПП «Рембудвест'та підписом напроти директора ОСОБА_4 в п'яти екземплярах.
Вказані документи та їх копії упаковано в полімерний сейф-пакет №ЕХРО340168, клапан заклеєно, зверху нанесені пояснювальні написи, підписи учасників і понятих та вилучено.
Окрім цього в ході обшуку також вилучено папку зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372, яку упаковано в полімерний пакет чорного кольору, горловину зав'язано, скріплено біркою з відтисками печаток та пояснювальними написами, підписами учасників і понятих та вилучено.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що документи, вилучені в ході проведення обшуку офісного приміщення ПП «Рембудвест», містять інформацію, яка може мати значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення. За таких обставин вказані документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і можуть бути використані як докази під час розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Отже, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення дієвості кримінального провадження, на вилучені документи слід накласти арешт.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 236, 309, 395 КПК України,
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно ПП «Рембудвест», директором якого та кінцевим бефенціарним власником є ОСОБА_4 , а саме документи та їх копії, які було вилучено 15.09.2021 року під час проведення обшуку в офісному приміщенні - кабінеті, площею 18,0 м. кв., що за адресою м. Калуш, вул. Литвина, 12, а саме:
1. Акт приймання-передачі виконаних робіт № 29 від 23.10.2020,
2. Копія виписки з рахунку ПП «Рембудвест»,
3. Копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП ««Рембудвест»»,
4. Копія статистичних даних ПП «Рембудвест»,
5. Копія Витягу з реєстру платників єдиного податку,
6. Копія ліцензії ДАБІ від 22.11.2017 №55-л,
7. Копія переліку видів робіт ПП «Рембудвест»,
8. Копія статуту ПП «Рембудвест»,
9. Наказ №16 ПП «Рембудвест» від 16.10.2007 про прийом на роботу директора ОСОБА_4 ,
10. Посадова інструкція №03 директора ПП «Рембудвест» ОСОБА_4 ,
11. Копія табелю обліку використання робочого часу за жовтень 2020,
12. Папка з документами з написом «№631 рах ПП РБВ 2020 з січня по грудень»,
13. Картонна папка з написом «№311 рах ПП РБВ 2020 р.», платіжки, рух коштів,
14. Копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
15. Видрукована копія договору №29 підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.10.2020,
16. Незаповнені бланки договорів підряду на виконання ремонтно-будівельних робіт з реквізитами ПП «Рембудвест'та підписом напроти директора ОСОБА_4 в п'яти екземплярах.
17. Папка зеленого кольору з написом «ПП Рембудвест 2020» з документами під звіт, видача коштів, рахунок 372,
шляхом позбавлення права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду, шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст.ст. 392, 395 КПК України.
Ухвала може бути скасована слідчим суддею чи судом в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника/володільця майна, що не був присутнім під час розгляду справи.
Слідчий суддя