Справа № 344/14517/21
Провадження № 1-кс/344/5689/21
16 вересня 2021 року м.Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу Територіально управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 1202109101000768 відомості про яке, 06.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12., ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Четвертим слідчим відділом Територіально управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 1202109101000768 відомості про яке, 06.08.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий вказує в клопотанні, що 07.08.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано повідомлено про нову підозру в чиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12., ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході проведення слідчих дій, а саме обшуків за місцями реєстрації та проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в автомобілях, якими останні користувались, вилучено банківські картки, а саме:
- банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_8 (вилучена з автомобіля марки «Фольксваген Пасат» д.н.з. НОМЕР_2 , яким користувались фігуранти);
- банківські картки: НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім'я ОСОБА_6 , НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »); картка на ім'я ОСОБА_9 ); НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 );
- банківська картка, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 (вилучена АДРЕСА_2 , у ОСОБА_10 , який являється зв'язком фігурантів);
- банківська картка, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на картку якої ОСОБА_6 перераховував грошові кошти 19.07.2021 в сумі 800 грн, за оренду квартири в АДРЕСА_3 .
Відтак, досудове розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та виписки по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунках, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали суду, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162,163,164 КПК України, клопоче про надання дозволу з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Четвертого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можлтвістю виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та виписки по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів - від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», (юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ) та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя: ОСОБА_1