1Справа № 335/9541/21 1-кс/335/4894/2021
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 вересня 2021 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107Б, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080060001279 від 16 травня 2020 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 16.05.2020 до відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ГУ ПФУ про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використав завідомо підроблені документи.
Представник заявника ОСОБА_5 , пояснив, що він займає посаду головного спеціаліста - юрисконсульт у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так громадянину ОСОБА_6 , відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 115 ЗУ «Про загальнообов'язкове державне страхування» було призначено пенсію на пільгових умовах за Списком № 2до розрахунку якої було враховано стаж його роботи згідно трудової книжки та заробітну платню з російських підприємств «Якутське будівельно-монтажне об'єднання» та Виробничого об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з проведенням досудового розслідування СУ ГУНП в Запорізькій області щодо подання недостовірних відомостей для призначення пенсій з урахуванням стажу та заробітку з російських підприємств, виникла необхідність перевірки права на пенсію ОСОБА_4 .
Для підтвердження наявного трудового стажу та достовірності довідок про заробітну плату по пенсійній справі ОСОБА_4 , спеціалістами управління були направлені запити до ІНФОРМАЦІЯ_4 . А саме, запит від 24.10.2018 № 17849/05 до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо підтвердження періодів пільгової роботи за Списком №2 та заробітної плати у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 27.01.1977 по 21.09.1987 та запит від 24.10.2018 № 7956/05 до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо підтвердження стажу та заробітної плати у Виробничому об'єднанні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 12.03.2001 по 11.06.2007.
Листами від управлінь ІНФОРМАЦІЯ_8 надано відповіді 19.10.2018 № 10/4386 та від 26.12.2018 №22/24660 щодо неможливості підтвердження періодів роботи та заробітної плати гр. ОСОБА_4 за періоди з 27.01.1977 по 21.09.1987 таз 12.03.2001 по 11.06.2007.
В результаті відсутності документів які підтверджують пільговий стаж та заробітну плату ОСОБА_4 , було розраховано стаж з виключенням періодів роботи на вищевказаних підприємствах. При перерахунку пенсії ОСОБА_4 , страховий стаж згідно наявних документів, склав 16 років 10 місяців 2 дні. Згідно п. 2 ч. 2 статті 114 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» даний громадянин не має права на пенсію за віком на пільгових умовах.?
Рішенням комісії по вирішенню спірних питань при призначенні та виплаті пенсії від 25.01.2019 № 99/05 було вирішено припинити ОСОБА_4 пенсію за віком на пільгових умовах з 01.02.2019.
За фактом подання ОСОБА_4 недостовірних документів для призначення пенсії - утворилась переплата пенсії за період з 27.08.2015 по 31.01.2019 у розмірі 322766,64 грн.
Про факт та розмір переплаченої пенсії ОСОБА_4 було повідомлено спеціалістами управління ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також на його адресу було направлено лист з вимогою щодо повернення суми переплати пенсії. Але переплата станом на 05.05.2020 досі не відшкодована. Таким чином, безпідставно набута пенсія, фактично, є завданням шкоди державному бюджету та призводить до порушення інтересів Держави України в особі Пенсійного фонду України.
Встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявний банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, на рахунку, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.
Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів шляхом вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.08. року по 01.02.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін,, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2015 року по 01.02.2019;
- фото знімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з банківської картки з відкритим рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.08.2015 по 01.02.2019.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1