221/3896/21
3/221/2197/2021
10 вересня 2021 року м.Волноваха
Суддя Волноваського районного суду Донецької області Писанець Н.В., розглянувши матеріали адміністративної справи, які надійшли від заступника начальника Управління - начальника першого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області Кагуліна О. про притягнення до адміністративної відповідальності
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 17.12.2009 року Мар'їнським РВ УМВС України в Донецькій області, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
за ч. 1 ст. 204-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, -
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0233, складеним 13.03.2020 року старшим оперуповноваженим з ОВС УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенантом податкової міліції Латкою А.О. встановлено, що 11.06.2021 року приблизно о 11 год. 30 хв. Громадянка ОСОБА_1 здійснювала перетин КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись в пішому порядку по напрямку: с.Богоявленка Донецької області - м.Донецьк. Під час проходження огляду, у гр. ОСОБА_1 співробітниками ДФСУ, спільно із співробітниками групи 1 операцій в органах військового управління ОТУ Схід СБ України та Державною прикордонною службою України, у внутрішній кишені штанів ОСОБА_1 виявлено грошові кошти у сумі 3000,00 доларів США. За даними протоколу сума вилучених коштів згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 11.06.2021 складає 81300 грн. Згідно з протоколом, ОСОБА_1 допущено перевищення граничних норм перевезення готівкових коштів через лінію зіткнення на тимчасово окуповані території з контрольованої території України в сумі, що перевищує 50 000 грн. Особою здійснювалось переміщення товарів валютних цінностей в загальній еквівалентній сумі 81300 грн., чим порушено вимоги п.2 Наказу № 52 від 14.07.2020 про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно- логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей».
Сповіщена про час та дату розгляду справи ОСОБА_1 до зали суду не з'явилась, надала письмові пояснення та їх уточнення, за змістом яких, остання не визнала свою провину в інкримінованому їй правопорушенні, передбаченому ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та не погодилася зі складеним протоколом про адміністративне правопорушення. В обґрунтування своїх доводів, щодо неправомірності складення відносно неї протоколу зазначила, що прибувши до КПВВ «Новотроїцьке» вона спочатку хотіла дізнатися у працівників ДФС про можливість та порядок перевезення грошових коштів на непідконтрольну територію України до м. Донецьк, оскільки у м.Донецьку перебуває її хворий син ОСОБА_2 , і їй необхідно було терміново привести грошові кошти для його лікування у клініці ІНВХ. Співробітники ДФС, як тільки дізналися про грошові кошти, оскільки вона запитувала у них про можливість та порядок їх перевезення, але при цьому, що вона ще не намагалася здійснити перетин лінії розмежування, вони одразу склали відносно неї протокол та вилучили всі грошові кошти, які були призначені для оплати за операції та подальшого лікування і навіть на забажали її вислухати та подивитися відповідні документи, для чого призначені були грошові кошти. Зазначила, що грошові кошти були нею взяті в борг у знайомої ОСОБА_3 , оскільки лікування хвороби сина потребує великих витрат. Також надала довідку №54, виписку з медичної карти стаціонарного хворого №5727 , про те, що її син ОСОБА_2 діагноз - псевдо аневризму клиновидно-небної артерії зліва. У зв'язку з чим, просила провадження у справі закрити за відсутністю в її діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, та повернути грошові кошти.
Дослідивши матеріали справи, пояснення особи, що притягається до адміністративної відповідальності, суд дійшов наступного висновку.
Статтею 256КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення № 0233 від 11.06.2021 року та акт передання на відповідальне зберігання ОСОБА_4 грошових коштів у сумі 3000 доларів США, що в еквіваленті згідно з курсом НБУ станом на 11.06.2021 року становить 81300 гривень, фототаблицю грошових коштів.
Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.
Частиною 1ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.
Пунктом 2 Наказу Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України від 14.07.2020 року № 52 «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані території у сумі, що не перевищує 50000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.
Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень до тимчасово окупованої території утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.
З протоколу про адміністративне правопорушення № 0233 від 11.06.2021 року, акту передання на відповідальне грошових коштів у сумі 3000 доларів США, що в еквіваленті становить 81300 гривень, слідує, що ОСОБА_1 , 11.06.2021 року об 11.30 годині, рухалася з с.Богоявленка Донецької області до м. Донецька в напрямку непідконтрольної території України через лінію розмежування КПВВ "Новотроїцьке" здійснювала перевезення грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 11.06.2021 року становить 81300 грн. Потім вищезазначені грошові кошти відповідно до акту передано ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 на відповідальне зберігання, що підтверджено фото таблицею.
У той же час, ОСОБА_1 надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження та призначення грошових коштів у сумі 3000 доларів США. Зокрема ОСОБА_1 долучено відповідні документи з якою метою вона з'ясовувала про можливість та порядок перевезення грошових коштів, і вбачається, що грошові кошти, які перевозила ОСОБА_1 є її коштами, взяті у борг у ОСОБА_3 для того щоб її син ОСОБА_2 міг пройти лікування медичному центрі, про що надала довідку №54, виписку з медичної карти стаціонарного хворого №5727 , про те, що її син ОСОБА_2 діагноз - псевдо аневризму клиновидно-небної артерії зліва.
При цьому в матеріалах справи відсутні будь-які докази відсутності на момент 11.06.2021р. у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих підстави перевезення грошових коштів та їх походження, під час з'ясування можливості та порядку перевезення грошових коштів, те, що їй пропонувалось надати такі підтвердження.
Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відтак, з урахуванням наданих ОСОБА_1 належних та допустимих доказів обґрунтування своєї невинуватості, у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204-3 КУпАП, а також того, що в матеріалах справи відсутні будь-які докази вчинення останньою правопорушення, окрім складеного протоколу, акту прийому-передачі та фото таблиці, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3, 247, 251, 256, 280, 283, 284 КУпАП, суд,
Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення її до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.
Грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, які згідно акту прийому-передачі ТМЦ на відповідальне зберігання від 11.06.2021 року вилучені та передані на відповідальне зберігання ст. у/о з ОВС першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області лейтенанту податкової міліції Латці А.О., та які зберігаються за місцем розташування першого відділу УОЗ на окремих територіях зон АТО ГУДФС у Донецькій області за адресою: провулок Молодіжний, смт. Новотроїцьке, Волноваського району Донецької області повернути ОСОБА_1 за належністю.
Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.
Суддя Н.В.Писанець