Справа № 592/11673/21
Провадження № 1-кс/592/5543/21
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 вересня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12021200480001462 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
14.09.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
06.07.2021 по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12021200480001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
25.08.2021 старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_3 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.
З клопотання вбачається, що за результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40 грн, що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_5 , яка протягом 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім'я без фактичного поповнення касового апарату. В ході досудового розслідування було надано доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на встановлення банківських карток на які було виконано перекази грошових коштів ПНФП20063 ОСОБА_6 . В ході виконання доручення було встановлено, що ОСОБА_6 користується рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021200480001462 були внесені відомості за ч. 4 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме завірені належним чином копії документів банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по 30.06.2021.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1