Справа №295/11502/21
1-кс/295/5496/21
Іменем України
08.09.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, начальника ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12021060400001423, -
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060400001423 від 03.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
02.08.2021 року до Житомирського районного управління поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється мажоритарним власником (фізична особа, яка володіє контрольним пакетом акцій підприємства, що надає їй можливість керувати певним підприємством) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про те, що колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, привласнив грошові кошти, які належали вищевказаному товариству, чим завдав матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 476264,00 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що керуючим органом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є Наглядова рада, що затверджено протоколом №1 загальних зборів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.04.2018 року. Головуючим вищевказаних загальних зборів був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який одночасно з цим був директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
30.07.2021 року Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 розмістив на веб-сайті для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог положення «Про розкриття інформації емітента цінних паперів» у розділі «Особлива інформація емітента» документу: повідомлення про інформацію - дата реєстрації емітентом електронного документа 20.04.2021 року про обрання останнього Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на новий термін директором, обґрунтовуючи це протоколом засідання Наглядової ради №3 від 20.04.2021 року. Разом з тим, встановлено, що Наглядова рада ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не збиралася та рішення, щодо обрання ОСОБА_5 на новий термін директором - не приймала.
Крім цього, на веб-сайті для розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог положення «Про розкриття інформації емітента цінних паперів» у розділі «Особлива інформація емітента» документу: повідомлення про інформацію - дата реєстрації емітентом електронного документа 24.04.2021 року про зміну складу посадових осіб емітента, у якому ОСОБА_5 вказую про припинення повноважень усіх членів ІНФОРМАЦІЯ_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на закінчення терміну повноважень членів ІНФОРМАЦІЯ_4 . Документи, у яких вищевказані відомості відображені засвідчені електронним підписом директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» розділу 17 Прикінцеві та перехідні положення п. 11 встановлено, що у разі завершення строку повноважень членів Наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році повноваження таких членів продовжуються у повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів у порядку, встановленому п. 10 Закону України «Про акціонерні товариства».
Крім цього, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з травня 2020 року по теперішній час директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підвищив самостійно, без будь-якого погодження зі сторони контролюючих органів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітну плату до 18 700,00 грн. за кожен місяць. Відповідно до п. 9.18.9 Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передбачено, що встановлення розміру винагороди (заробітної плати) Директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виключно компетенцією Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, рішень Наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу збільшення розміру винагороди (заробітної плати) Директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не приймалося.
02.08.2021 року Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято рішення про усунення ОСОБА_5 з посади директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому останній відмовився повертати ключі від адмінбудівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронні ключі (ЕЦП) керівника підприємства та ключі доступу до банківських рахунків підприємства.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, а також проведення ряду експертиз, враховуючи те, що згідно Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012): Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів; Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів; Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів; вважав би за доцільне проведення тимчасового доступу до належним чином виготовлених та завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів та інформації щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), податкові декларації в тому числі річні фінансові звіти, які включають баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал та примітки до звітів , наявну інформацію про найманих працівників та сум сплачених податків за період з 2011 року по теперішній час, наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, з метою в подальшому призначити судово-почеркознавчу експертизу.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів та інформації щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) податкові декларації в тому числі річні фінансові звіти, які включають баланси, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал та примітки до звітів , наявну інформацію про найманих працівників та сум сплачених податків за період з 2011 року по теперішній час, наявні відкриті розрахункові рахунки у банківських установах, з метою в подальшому призначити судово-почеркознавчу експертизу.
Встановити строк дії ухвали до 08.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: