Справа №522/14864/21
Провадження №1-кс/522/8690/21
(вступна та резолютивна частини)
13 вересня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_8 про арешт майна, -
Зважаючи на те, що виготовлення повного тексту судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням та проголошенням вступної і резолютивної частини судового рішення в порядку, передбаченому ч.2 ст.376 КПК України.
Керуючись ст.ст.1-380 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Накласти арешт на предмети, речі та документи, вилучені 26.08.2021 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером №5110137300:14:002:0021 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- папка чорного кольору з надписом ФЛП ОСОБА_9 в якій містяться книга обліку доходів, уставні документи, акти звірок, акти надання послуг, договори, всього на 400 арк.;
- блокнот біло-фіолетового кольору з чорновим записами на 94 арк.
- папка жовтого кольору з надписом Ізмаїл з даними клієнтів на 50 арк.;
- папка блакитного кольору з надписом Білгород з даними клієнтів на 35 арк.;
- папка червоного кольору в яких містяться видаткові накладні ТОВ “Блейд” на 26 арк.;
- блокнот чорного кольору з чорновими записами;
- блокнот коричного кольору з чорновими записами;
- книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_10 на 50 арк.;
- папка чорного кольору з видатковими накладними ПП “ Південо Логістична компанія” на 116 арк.;
- один блокнот сіро-рожевого кольору з чорновими записами;
- дві чекові книжки ПП “Південа Логістична компанія” по рахунку НОМЕР_1 ;
- одна чекова книжка ФОП ОСОБА_10 по рахунку НОМЕР_2 ;
- копії трудових книжок наступних осіб ОСОБА_11 18.10.89; ОСОБА_12 14.06.93; ОСОБА_13 17.03.95; ОСОБА_14 15.04.73; ОСОБА_15 15.02.85; ОСОБА_16 . 09.0.82; ОСОБА_17 01.07.63; ОСОБА_18 21.06.80; ОСОБА_19 19.07.1976; ОСОБА_20 13.05.87.; ОСОБА_21 13.01.78; ОСОБА_22 07.07.98; ОСОБА_23 03.04.1986; ОСОБА_24 05.10.91; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 19.01.86; ОСОБА_27 17.11.92; ОСОБА_28 05.08.89; ОСОБА_29 21.10.68; ОСОБА_30 15.09.75.;
- не заповнені аркуші паперу з відтиском печатки ПП “Південна логістична компанія” у кількості 61 арк.
- печатку ТОВ “БлейдН” (код ЄДРПОУ 3357328) з якої зроблено відтиск:
- штамп ТОВ “Блейд Н” з якого зроблено відтиск
- чорнові записи в розірваному вигляд, які були розірвані в присутності слідчого працівником на імя ОСОБА_31
- наказ на переведення на посаду директора .
- чорнові записи з даними покупців, однак без зазначення СПД який реалізовує товар на 23-ми арк.;
- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Бембікс” видаткові накладні; товарно-транспортін накладні, заявки на повернення на 249 арк., без підпису уповноважених осіб;;
- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ “Блейд -накладні на повернення, видаткові накладні на 369 арк.;
- чорнові записи на 11 арк.;
- маршрутні листи на 42 арк.;
- накладні на повернення товарів від покупців ТОВ Блейд на 79 арк.;
- накладні на повернення покупців ТОВ Бембікс 186 арк.;
- печатку наступних підприємств ТОВ “Бембікс” (код ЄДРПОУ 39518480),
- печатку ТОВ “Домфнік 777” (код ЄДРПОУ 34625668),
- печатку ТОВ “Б-777” (код ЄДРПОУ 3566229)
- папка синього кольору , якій містяться документи з надписом договора ТОВ “Бембікс” за 20-21 р.р. на 534 арк.
- чорнові записи на 40 арк.
- рахунок на оплату №29 від 18.08.2020 покупець ТОВ “Лайен Транс” (код ЄДРПОУ 42327780) до договору оренди;
- рахунок фактура від 01.12.2020
- печатку ТОВ “Вдалолії” (код ЄДРПОУ 40668243),
- печатку ТОВ “Америцій” код ЄДРПОУ 38991986 для документів;
- печатку ТОВ “Лайен Транс” (код ЄДРПОУ 42327780)
- один відео реєстратор модель DS-7116HGH-F1 s/n -735734813;
- один відео реєстратор модель DS-7116HGH-F1 s/n - 735734814;
- один відео реєстратор модель модель s/n - DS-7616ni-e2 722887577;
- один системний блок з процесором Intel а надписом UNIFI;
- один системний блок model CHP-450A з надписом SQUID IP 100.
В іншій частині клопотання слідчого про арешт майна залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст судового рішення буде проголошено о 15 годині 13.09.2021 в залі судових засідань №229.
Слідчий суддя:
13.09.2021