ЄУН 174/789/20
н/п 1-кс/174/181/2021
13 вересня 2021 року м. Вільногірськ
Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банку по кримінального провадження № 12020045150000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 22.09.2020 року до ЄРДР внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 10.09.2020 року, в період часу з 15.55 год. по 17.21 год., невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 39 000 грн.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 10.09.2020 року їй зателефонувала мати ОСОБА_6 та повідомила, що їй зателефонував син, (брат заявниці) ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та просить перерахувати грошові кошти на банківські картки: 1) № НОМЕР_2 на суму 4 000 грн; 2) № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 на суму 15 000 грн; 3) № НОМЕР_4 (картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на суму 20 000 грн, навіщо йому потрібні такі гроші, мати не пояснила. Того ж дня, перерахувала кошти за вказаними рахунками, а приблизно о 18.05 год. знову зателефонувала мати та повідомила, що їй зателефонувала невстановлена особа та повідомила, що її ошукали, а брат заявниці - ОСОБА_7 про даний факт нічого не знає.
З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , яка стосується випуску (перевипуску) вказаної банківської картки, історії руху коштів, коли та які суми були зараховані та зняті із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вищевказаної картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді та її вилучення за період з 10.09.2020 року до часу виконання ухвали суду. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та має суттєве значення по справі.
Дізнавач та прокурор про місце і час розгляду справи повідомлені належним чином, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутність, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Так, подія кримінального правопорушення підтверджується копіями: витягу з кримінального провадження №12020045150000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2020 року, згідно з яким розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.09.2020 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку без їх вилучення.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , на який ОСОБА_5 здійснювала перерахування грошових коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вказану інформацію.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання ВП №4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яка є дізнавачем у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів , які знаходяться у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_8 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної банківської картки; історію руху коштів по картці, тобто коли та які суми були зараховані та зняті із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вищевказаної картки, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, виготовлення копій документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, у електронному та друкованому вигляді, за період з 10.09.2020 року до часу виконання даної ухвали.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 13 жовтня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1