Справа № 569/11681/21
1-кс/569/6225/21
14 вересня 2021 рокум. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчий в рамках кримінального провадження № 12021181010000908 від 15.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк).
З клопотання слідує, що 14 травня 2021 року до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном, увійшовши в довіру, шляхом обману, представившись працівником банку, незаконно з банківської картки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 249 935 гривень, чим завдала для потерпілого значної майнової шкоди.
Слідчий доводить, що інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий доводить необхідність у тимчасовому доступі до інформації з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 . Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2
Представник Банку для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 01.11.2020 по 14.09.2021, а саме про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість отримати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1