Ухвала від 10.09.2021 по справі 607/14794/21

УХВАЛА

Іменем України

10.09.2021 Справа №607/14794/21 Провадження № 1-кс/607/4902/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000211 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

20.08.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000211 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що працівниками 3-го відділу (протидії організованим злочинним групам в органах державної влади) управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області в ході супроводу кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019210000000072 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, встановлено факт привласнення бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які під час виконання робіт на об'єкті «Будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи по АДРЕСА_1 » внесли в акти виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні відомості в частині перевезення ґрунту до 5 км, хоча по факту ґрунт перевозився на відстані до 2 км, та в частині улаштування парканів висотою до 2 м з установленням стовпців (7,8*100 кв. м), хоча по факту встановлено (7,295*100 кв. м). Вказане призвело до завищення вартості робіт на суму 243019,42 грн.

За даним фактом 12.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021210000000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_4 (замовник), з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Товариства ОСОБА_5 (підрядник), з іншої сторони, укладений договір на виконання робіт. Згідно з умовами договору підрядник зобов'язується власними силами і засобами в обумовлений строк відповідно до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи з будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи на АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 2 Договору підрядник зобов'язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику.

Відповідно до ч. 3 договору договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить 50000000,00 грн. В 2018 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 4880000,00 грн., з загального фонду державного бюджету - 2452100,00 грн.

Згідно з ч. 5 Договору підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі або проектно-кошторисній документації, і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше 10 років.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об'єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідок КБ-ЗВ замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі, еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Також слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких проводилось будівництво середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи на АДРЕСА_1 , а саме:

- супровідного листа вих. № 1439/9/2-2021 від 27.01.2021 на 1 арк.;

- постанови про призначення будівельно-технічної експертизи від 27.01.2021 на 3 арк.:

- супровідного листа про направлення клопотання експерта № СЕ-19/120-21/1045-БТ від 05.02.2021 на 1 арк.;

- клопотання експерта № СЕ-19/120-21/1045-БТ від 05.02.2021 на 2 арк.;

- відповіді на клопотання вих. № 3985/9/2-2021 від 15.02.2021 на 1 арк.;

- повідомлення про проведення огляду на об'єкті будівництва вих. № 4199/9/2-2021 від 16.03.2021 на 1 арк.;

- повідомлення про проведення огляду на об'єкті будівництва вих. № 4198/9/2-2021 від 16.03.2021 на 1 арк.;

- протоколу огляду від 19.03.2021 на 5 арк.;

- додатку до протоколу огляду - цифрового носія інформації;

- супровідного листа вих. № 4341/9/2-2021 від 19.03.2021 на 1 арк.;

- супровідного листа вих. № 19/120/6/4-3224-2021 від 31.03.2021 на 1 арк.;

- довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/120-21/1045-БТ від 31.03.2021 на 1 арк.;

- висновку експерта № СЕ-19/120-21/1045-БТ від 31.03.2021 на 21 арк.;

- запиту в порядку ст. 93 КПК України вих. № 16826/9/2-2020 від 08.12.2020 на 1 арк.;

- супровідного листа про направлення копій документів вих. № 13-19-05-17/4487-2020 від 11.12.2020 на 1 арк.;

- опису частини документів, що стосуються ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 до 31.12.2018 на 1 арк.;

- копії акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 до 31.12.2018 № 05-21/2 від 25.03.2019 на 71 арк.;

- договору № 14 від 23.10.2018 на 11 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 року на 1 арк.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт за 2018 рік з додатком на 11 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2019 року на 1 арк.;

- акту приймання виконаних будівельних робіт за 2019 рік з додатком на 5 арк.;

-копії додаткової угоди № 1 від 23.11.2018 на 1 арк.;

-копії договірної ціни на 2 арк.;

-копії календарного плану виконання робіт на 1 арк.;

-копії рахунку фактури № СФ-979 від 23.11.2018 на 1 арк.;

-копії додаткової угоди № 2 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-копії договірної ціни на 2 арк.;

-копії календарного плану виконання робіт на 1 арк.;

-копії рахунку фактури № 1 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 125 від 05.04.2019 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 99 від 01.04.2019 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 709 від 22.12.2018 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 449 від 23.11.2018 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 448 від 23.11.2018 на 1 арк.;

-копії платіжного доручення № 711 від 22.12.2018 на 1 арк.;

-запиту в порядку ст. 93 КПК України вих. № 2642/9/2-2021 від 16.02.2021 на 1 арк.;

-відповіді на запит вих. № 87 від 24.02.2021 на 2 арк.;

-копії договору безоплатного відповідального зберігання між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2018 на 3 арк.;

-копії додатку № 1 (акту приймання-передачі) до договору безоплатного відповідального зберігання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.12.2018 на 1 арк.;

-копії загального журналу робіт за 2018 рік на 4 арк.;

-копії довідки форми КБ-3 за грудень 2018 року на 1 арк.;

-копії акту форми КБ-2в за грудень 2018 на 6 арк.;

-копії видаткової накладної № РН-0000155 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № РН-0000156 від 21.12.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № РН-0000154 від 19.12.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № 37401 від 20.12.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № 1627 від 04.12.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № 64 від 27.11.2018 на 1 арк.;

-копії видаткової накладної № 68 від 12.12.2018 на 1 арк.;

-копії довідки форми КБ-3 за травень 2019 року (№ 4) від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копії акту форми КБ-2в за травень 2019 року на 13 арк.;

- запиту в порядку ст. 93 КПК України вих. № 2643/9/2-2021 від 16.02.2021 на 2 арк.;

- відповіді на запит вих. № 161/01-14 від 25.02.2021 щодо надання інформації на 2 арк.:

- доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та НСРД в порядку ст. 40 КПК України вих. № 5187д/9/2-2021 від 02.04.2021 на 1 арк.;

- супровідного листа вих. № 959/55/118/03-2021 від 09.04.2021 на 1 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.04.2021 на 6 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 07.04.2021 на 7 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.04.2021 на 5 арк.;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 09.04.2021 на 5 арк.;

- запиту в порядку ст. 93 КПК України на 1 арк.;

- відповіді на запит вих. № 192 від 14.04.2021 на 2 арк.;

- копії довідки форми КБ-3 за травень 2019 року (№ 4) від 24.05.2019 на 1 арк.;

- копії акту форми КБ-2в за травень 2019 року на 13 арк.;

- копії статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 15 арк.;

- копії наказу № 1к від 16.09.2010 на 1 арк.;

- копії наказу розпорядження № 868 від 27.10.2017 про прийом на роботу на 1 арк.;

- копії наказу розпорядження № 45 від 13.02.2019 про прийом на роботу на 1 арк.;

- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 14.05.2021 на 3 арк.;

- ухвали № 607/8534/21 від 19.05.2021 на 3 арк.;

- протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.06.2021 на 2 арк.;

- опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 14.06.2021 на 2 арк.

- договору № 14 від 23.10.2018 на 11 арк.;

- договірної ціни до договору № 14 від 23.10.2018 на 2 арк.;

-графіку виконання робіт до договору № 14 від 23.10.2018 на 1 арк.;

-календарного плану виконання робіт до договору № 14 від 23.10.2018 на 1 арк.;

-плану графіку виконання робіт до договору № 14 від 23.10.2018 на 1 арк.;

-додаткової угоди № 1 від 29.12.2018 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 2 від 01.04.2019 до договору № 14 від 23.10.2018 з договірною ціною та з календарним планом виконання робіт на 4 арк.;

- додаткової угоди № 3 від 01.07.2019 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 4 від 07.05.2020 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 5 від 02.06.2020 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 6 від 10.06.2020 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 7 від 24.11.2020 до договору № 14 від 23.10.2018 з календарним планом виконання робіт на 2 арк.;

-додаткової угоди № 8 від 30.12.2020 до договору № 14 від 23.10.2018 на 1 арк.;

-витягу з загального журналу робіт за 2018 рік на 2 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2018 року та акту виконаних робіт від 22.12.2018 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за квітень 2019 року та акту виконаних робіт від 05.04.2019 на 4 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019 року та акту виконаних робіт від 20.05.2019 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2019 року та акту виконаних робіт від 31.05.2019 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2019 року та акту виконаних робіт від 21.08.2019 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2019 року та акту виконаних робіт від 30.08.2019 на 5 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за вересень 2019 року та акту виконаних робіт від 13.09.2019 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за жовтень 2019 року та акту виконаних робіт від 24.10.2019 на 5 арк.;

- акту виконаних робіт за жовтень 2019 року від 24.10.2019 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2019 року та акту виконаних робіт від 22.11.2019 на 7 арк.;

- акту виконаних робіт за грудень 2019 року від 20.12.2019 на 8 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року та акту виконаних робіт від 20.12.2019 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року та акту виконаних робіт від 19.12.2019 до договору субпідряду № 43/19 від 19.12.2019 на 4 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2020 року та акту виконаних робіт від 10.06.2020 на 6 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року та акту виконаних робіт від 10.07.2020 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за липень 2020 року та акту виконаних робіт від 24.07.2020 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2020 року та акту виконаних робіт від 04.08.2020 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 року та акту виконаних робіт від 10.11.2020 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 року та акту виконаних робіт від 08.12.2020 на 8 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 року та акту виконаних робіт від 23.12.2020 на 7 арк.;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2020 року та акту виконаних робіт від 28.12.2020 на 7 арк.;

- копії наказу № 1К від 16.09.2010 на 1 арк.;

- копії наказу від 30.10.2018 на 1 арк.;

- копії наказу № 29.10/18 від 29.10.2018 на 1 арк.;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 15 арк.;

- запиту в порядку ст. 93 КПК України вих. № 6310/9/2-2021 від 16.04.2021 на 1 арк.;

- супровідного листа вих. № 596 від 19.04.2021 про надання відповіді на 1 арк.;

- копії експертного звіту № 82/12/19 на 2 арк.;

- копії додатку до експертного звіту № 82/12/19 від 17.12.2019 на 3 арк.;

- кошторисної документації ТОМ 3 Книга 2 (стадія «проект»).

Слідчий зазначає, що вказані документи знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12019210000000072 від 24.01.2019, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Враховуючи, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 12019210000000072 від 24.01.2019 з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні 09.09.2021 слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Також під час судового розгляду заявив клопотання про відкладення судового засідання з метою надання йому можливості додатково долучити до наданих матеріалів документи, які підтверджують викладені у клопотанні обставини. У судове засідання 10.09.2021 слідчий не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000211 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що документи кримінального провадження № 12019210000000072 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

При цьому, враховуючи, що постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 19.07.2021 кримінальне провадження № 12019210000000072 від 24.01.2019 закрите, слідчий суддя вважає за доцільне надати доступ до документів, які у цьому провадженні містяться, з можливістю їх виїмки.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000211 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 12019210000000072 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: