Справа № 487/6431/21
Провадження № 1-кс/487/5240/21
10.09.2021 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000099 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
07.09.2021 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000099 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на шість місяців, тобто до 11.03.2022..
Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62020150000000099 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів здійснюється групою прокурорів Одеської обласної прокуратури, про що внесені відповідні відомості до ЄРДР.
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 , яка вказує на протиправні дії службових осіб Одеської митниці Держмитслужби у ході оформлення митних декларацій ТОВ «БУДТРЕСТ-ВВ», що полягають у штучному завищенні митної вартості товару, що імпортується вищевказаним товариством у зв'язку з чим зазначений суб'єкт господарювання несе істотну шкоду.
На теперішній час в рамках досудового розслідування проведені такі дії:
Викликано на допит службових осіб ДМС України, які у відповідності до заяви можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;
Витребувано з Одеської митниці Держмитслужби інформацію щодо товарів імпортуємих ТОВ «БУДТРЕСТ-ВВ» та відомості щодо службових осіб Держмитслужби, які здійснювали оформлення митних декларацій ТОВ «БУДТРЕСТ-ВВ»;
Додатково на теперішній час для проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДМС України у рамках кримінального провадження вбачається за доцільне провести наступні слідчі дії:
Викликати на допит у якості свідка директора ТОВ «Будтрест-ВВ» ОСОБА_5 та з'ясувати у чому полягають неправомірні дії службових осіб ДМС України;
Витребувати з ТОВ «Будтрест-ВВ» відомості щодо спричинення шкоди інтересам юридичної особи в наслідок дії службових осіб ДМС України;
З урахуванням здобутої інформації допитати службових осіб ДМС України, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;
При наявності протирічь у показаннях свідків вирішити питання щодо проведення одночасного допиту;
Провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального провадження;
Досудове розслідування кримінального правопорушення №62020150000000099 від 27.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2020 та строк досудового розслідування спливає 11.09.2021.
Крім того в ході досудового розслідування заступником начальника Другого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_6 18.12.2020 прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.
Вказана постанова скасована постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури від 02.02.2021 та доручено проведення подальшого досудового розслідування.
Завершити досудове розслідування у строк передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України не виявляється можливим, у зв'язку з значним обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 України відноситься до категорії тяжких.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що закінчити досудове розслідування у строк до 11.09.2021 не виявляється можливим, у зв'язку з тим, що на теперішній час для проведення об'єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ДМС України у рамках кримінального провадження вбачається за доцільне провести наступні слідчі дії: викликати на допит у якості свідка директора ТОВ «Будтрест-ВВ» ОСОБА_5 та з'ясувати у чому полягають неправомірні дії службових осіб ДМС України; витребувати з ТОВ «Будтрест-ВВ» відомості щодо спричинення шкоди інтересам юридичної особи в наслідок дії службових осіб ДМС України; з урахуванням здобутої інформації допитати службових осіб ДМС України, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення; при наявності протирічь у показаннях свідків вирішити питання щодо проведення одночасного допиту; провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що провести вищевказані слідчі дії у передбачений законом строк є неможливим з об'єктивних причин, враховуючи тривалість проведення необхідних процесуальних дій, складність кримінального провадження, особливості розслідуваного злочину, а за такого клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню. При цьому суд враховує, що продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.
Керуючись ст.ст. 2, 9, 219, 294, 295, 295-1, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020150000000099 від 27.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,на шість місяців, тобто до 11.03.2022.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1