Справа № 756/12633/21
Номер провадження № 1-кс/756/2133/21
31 серпня 2021 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
25.08.2021 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Оболонського УП ГУНП в м. Києві здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 11181408920, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки.
Слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, незаконно використовувала дані відділеного доступу до банківських розрахункових рахунків Анни Крупени № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди останньої здійснила низку переказів грошових кошти на невстановлені рахунки на території України, а саме на невстановлений рахунок із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну сум 3136,3 Євро для купівлі української національної валюти - гривні. Крім того, встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На думку слідчого, наведені обставини дають підстави для надання слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 11181408920 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки (незаконні дії із фінансовими інструментами та платіжними засобами), дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виїмки документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- про номер рахунку на який було зараховано в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім'я ОСОБА_7 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 3136,30 Євро та з якою метою;
- про особу, яка використовує рахунок відкритий у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який було перераховано грошові кошти у сумі 3136,30 Євро;
- про подальші дії із зазначенням грошових коштів у сумі 3136,30 Євро та в розпорядженні якої особи вони знаходяться на даний час.
У судове засідання слідчий не з'явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином (повісткою), однак прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Отже суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи, у володінні якої перебувають речі та документи про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що слідчий Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 здійснює виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 11181408920 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 193 Кримінального кодексу Латвійської Республіки. Як свідчать надані копії запитів про надання міжнародної правової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказаним органом досудового розслідування Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування за фактом того, що в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, незаконно використовувала дані відділеного доступу до банківських розрахункових рахунків Анни Крупени № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без згоди останньої здійснила низку переказів грошових кошти на невстановлені рахунки на території України, а саме на невстановлений рахунок із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти на загальну сум 3136,3 Євро для купівлі української національної валюти - гривні. Крім того, встановлено, що сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надані до клопотання матеріали, а саме матеріали надані до запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 11181408920, є достатніми та містять докази щодо обставин, на які посилається запитуюча сторона.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити особи причетної до вказаного правопорушення, її зв'язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись статтями 3, 7, 39, 40, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376, 395, 561, 562 КПК України, суд
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про номер рахунку на який було зараховано в період часу з 19.06.2020 до 22.06.2020 із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті на ім'я ОСОБА_7 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти у сумі 3136,30 Євро та з якою метою;
- про особу, яка використовує рахунок відкритий у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який було перераховано грошові кошти у сумі 3136,30 Євро;
- про подальші дії із зазначенням грошових коштів у сумі 3136,30 Євро та в розпорядженні якої особи вони знаходяться на даний час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1