Справа№751/6326/21
Провадження №1-кс/751/1852/21
06 вересня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України щодо фактів зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської обласної ради своїм службовим становищем, що спричинило охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та державним інтересам тяжкі наслідки за наступних обставин.
КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР укладено договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме № 0578-Е420-Р000 від 27.03.2020 року, № 4621-Е920-Р000 від 03.10.2020 року та № 3726-Е421-Р000 від 11.05.2021 року.
Відповідно, до умов даних договорів надавач - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник - НСЗУ зобов'язується оплачувати такі послуги.
Однак, в.о. генерального директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР ОСОБА_5 налагодив злочинну схему отримання прибутків, зловживаючи своїм службовим становищем на користь підконтрольних підприємств. Так, ОСОБА_5 , входячи до складу робочої групи експертів з питань розробки проектів специфікацій та умов закупівлі медичних гарантій за напрямом «Лікування онкологічних захворювань» НСЗУ пролобіював підписання вищевказаних договорів із залучення підрядних суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично контролює за допомогою наближених осіб: ОСОБА_6 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР укладено договори № 282 від 16.11.2020, № 127 від 17.04.2020 року, № 1 від 11.01.2021 року та № 152 від 22.06.2021 року про надання медичних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказані договори передбачають надання послуг комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії пацієнтам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР в рамках пакету послуг медичних гарантій безкоштовно, проте пацієнти, які проходять лікування або планову діагностику, отримуючи направлення від лікарів змушені оплачувати вищевказані послуги на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та лише після пред'явлення чеку про оплату через наявні на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримують відповідні послуги.
З аналогічною метою укладено договори № 124 від 17.04.2020 року та 1/12 від 12.03.2021 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки вищевикладених фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР ЄДРПОУ НОМЕР_2 , БФ Чернігівського онкоцентру ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 , про дату, час та місце розгляду клопотання товариство повідомлено у встановленому законом порядку.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України вказує на те, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-160, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відносно КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЧОР (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , БФ Чернігівського онкоцентру ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- документів за період 2020-2021 років, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, як щодо зареєстрованих накладних самими суб'єктами господарської діяльності, так і на їх адресу;
- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності вказаними суб'єктами господарської діяльності за період 2020-2021 років (із зазначенням дат подання звітності);
- відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім'я, по - батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, посада, суми відрахувань та заробітних плат) за період 2020-2021 років;
- інформації, щодо наявності у вказаних суб'єктів господарської діяльності розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за період 2020-2021 років (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку), з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1