Провадження № 1-кс/734/772/21 Справа № 734/2617/20
іменем України
10 вересня 2021 року смт. Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020270130000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
слідчий СВ ВП №1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувсь до суду в рамках кримінального провадження №12020270130000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №12020270130000538 від 12.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайства.
В ході досудового розслідування, 12.09.2020 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який надав наступні показання, що приблизно навесні 2020 року він вирішив, що хоче придбати автомобіль. Для цього він постійно дивився оголошення в мережі «Інтернет» та постійно підбирав кращий варіант.
10.09.2020 року зранку потерпілий знайшов оголошення на сайті ОЛХ про те, що продається автомобіль марки Хюндай Туксон, 2015 року випуску, коричневого кольору. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на сайті даний номер був підписаний « ОСОБА_5 ». Зателефонувавши по даному номеру, слухавку взяв чоловік середнього віку і вони з ним домовилися про пригон вищевказаного автомобіля з розмитненням. Вони домовилися про те, що потерпілий йому перешле 5800 грн., в якості задатку. Перед тим як потерпілий пересилав чоловіку грошові кошти - завдаток невідомий чоловік переслав потерпілому свої паспортні дані та повідомив, що потерпілий може його перевірити і він його не обманює. Паспортні дані він переслав потерпілому з мобільного телефону моб. номер : НОМЕР_2 ; через додаток «Вайбер». В цей же день потерпілий йому переказав грошові кошти. Потерпілий повідомив, що номер банківської карти на який він переказував гроші: НОМЕР_3 . Після того як потерпілий переказав грошові кошти, невідомий чоловік йому повідомив, що поїхав за автомобілем в Литву. 11.09.2020 року під ранок потерпілому зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що буде на кордоні через 3 години, і йому потрібні гроші на розмитнення. Потерпілий йому повідомив, що зараз поїде в місто, обміняє кошти та перекаже. Через деякий час невідомий чоловік пере телефонував та повідомив, що він знаходиться на кордоні і в 3 години має заїздити на термінал України для розмитнення. Після цього потерпілий переказав грошові кошти у сумі близько 80000 грн., 4 платежі по 20000 грн. При переказі коштів в нього виникли деякі проблеми з переказом, але гроші він все ж таки переказав. Після цього потерпілий зателефонував вищевказаному чоловіку і повідомив, що гроші повинні були йому прийти, на що чоловік йому повідомив що потерпілий довго скидав грошові кошти, і він не встиг в свою чергу на термінал митниці.
Через деякий час 16:30 невідомий чоловік перетелефонував повторно, і повідомив щоб потерпілий скинув ще 47 тис. грн. На що потерпілий повідомив йому, що він зможе скинути гроші і після цього він разом з дружиною, з її кредитної банківської карти переказали грошові кошти у сумі 44 тис. грн., на нову банківську карту яку потерпілому повідомив невідомий чоловік а саме: НОМЕР_4 . Після переказу коштів, невідомий чоловік зателефонував потерпілому та повідомив, що автомобіль буде розмитнюватись до обіду 12.09.2020 року.
12.09.2020 року потерпілий вирішив зателефонувати даному чоловіку, але телефон не відповідає, і зв'язку з даним чоловіком в мене не має. Номер банківської карти з якої потерпілий переказував грошові кошти: дана карта належить потерпілому, і він з неї переказував 80 тис. грн. а саме: НОМЕР_5 , а також потерпілий повідомив номер банківської карти свої дружини ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_6 з якої вони переказували грошові кошти у сумі 44 тис. грн., невідомому чоловіку.
З метою здобуття доказів та встановлення всіх обставин, проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено інформацію про рух коштів по банківських картах, отримано інформацію з Держфінмоніторингу стосовно діяльності особи, яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення.
Також під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області направлено доручення на встановлення та перевірки осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, однак під час виконання доручення інформації, яка б становила оперативний інтерес була відсутня.
Обставини, що перешкоджали здійснити інші процесуальні дії є складність кримінального провадження, що визначається відсутністю відомостей щодо конкретної особи, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення, характеру обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, у т.ч. відсутністю будь-яких свідків.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, інформації, яка б сприяла встановленню особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення не отримано, жодній особі не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування завершується 09.06.2021. На даний час виникла необхідність у вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування, у зв'язку з чим необхідний строк визначений п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме 6 (шість) місяців, оскільки на даний час жодній особі не було повідомлено про підозру, а необхідність продовження строку досудового розслідування зумовлена завданнями кримінального провадження визначеними ст. 2 КПК України, а саме захистом особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також притягненням винних до відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явивсь, до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Аналізуючи в сукупності вищевикладене, слідчий суддя з підстав наведених у клопотанні, вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020270130000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12020270130000538, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020270130000538, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на шість місяців, а саме по 12 березня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1