Справа № 686/14282/21
Провадження № 1-кс/686/9102/21
10 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000083,
08.09.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021240000000083, відомості про яке були внесені до ЄРДР 27.05.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
Так, відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї, зокрема 1) ОСОБА_6 , 2) ОСОБА_7 , 3) ОСОБА_8 , 4) ОСОБА_9 , 5) ОСОБА_10 , 6) ОСОБА_11 , 7) ОСОБА_12 , 8) ОСОБА_13 , 9) ОСОБА_14 , 10) ОСОБА_15 , 11) ОСОБА_8 , 12) ОСОБА_16 , 13) ОСОБА_17 , 14) ОСОБА_18 , 15) ОСОБА_19 , 16) ОСОБА_20 , 17) ОСОБА_21 , 18) ОСОБА_22 , 19) ОСОБА_23 .
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн, в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат, зокрема 1) ОСОБА_24 , 2) ОСОБА_11 , 3) ОСОБА_25 , 4) ОСОБА_26 , 5) ОСОБА_27 , 6) ОСОБА_28 .
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Таким чином, в порушення вимог ст.39 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР та п.п.5.2 та 5.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у 2017-2020 роках 25 учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 не відвідували навчальні заняття та не виконували навчальний план (перебували за кордоном України або працювали і отримували заробітну плату на приватних підприємствах) та отримували стипендію, а викладачі та майстри виробничого навчання професійного ліцею в журналах обліку теоретичного навчання відмічали їх присутність в цей час на заняттях, що призвело до внесення недостовірних даних в журналах обліку теоретичного навчання.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні або спростуванні розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, у зв'язку із чим призначено судово-економічну експертизу.
Відповідно до клопотання судового експерта, для виконання судово-економічної експертизи, експертизи необхідно надати:
-накази (розпорядження) щодо прийому на роботу, тривалості робочого часу працівників, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам по підприємствам та приватним підприємцям, що виплачували заробітну плату учням професійного ліцею:
- ОСОБА_24 - ТОВ Завод енергетичного машинобудування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відомості по заробітній платі - 11-12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_25 - ОСОБА_25 - (відомості по заробітній платі - 9-12 місяць 2017 року, 4-5 місяці 2018 року);
- ОСОБА_26 - ОСОБА_29 (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_27 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (відомості по заробітній платі - 10, 11, 12 місяць 2017 року);
- ОСОБА_28 - ОСОБА_5 (відомості по заробітній платі - 9-12 місяців 2017 року та 1-12 місяців 2018 року).
На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до наказів (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 роки на ОСОБА_28 ;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також для проведення судово-економічної експертизи та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що накази (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 роки на ОСОБА_28 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також проведення судово-економічної експертизи, а тому вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт безпідставного перерахування коштів на карткові рахунки учнів ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким здійснювалось нарахування стипендій і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наказів (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017-2018 роки на ОСОБА_28 , що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- накази (розпорядження чи інші документи) щодо прийому на роботу, документи щодо обліку та тривалості робочого часу, а також відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення, відомості щодо руху коштів по рахунку чи інші банківські та касові документи) за 2017 -2018 роки на ОСОБА_28 .
ФОП ОСОБА_5 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 листопада 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1