Справа № 686/14282/21
Провадження № 1-кс/686/9093/21
10 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42021240000000083,
08.09.2021 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021240000000083, відомості про яке були внесені до ЄРДР 27.05.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.4 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено наступне.
Так, відповідно до Акту 03-08/09 від 06.04.2021 ревізії фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, встановлено, що 19 учнів професійного ліцею (груп №№611,612,711,712,713,912,012) під час навчання за регіональним замовленням перебували за кордоном України від 1 до 261 дня, що ставить під сумнів їх факт навчання у професійному ліцеї, зокрема 1) ОСОБА_5 , 2) ОСОБА_6 , 3) ОСОБА_7 , 4) ОСОБА_8 , 5) ОСОБА_9 , 6) ОСОБА_10 , 7) ОСОБА_11 , 8) ОСОБА_12 , 9) ОСОБА_13 , 10) ОСОБА_14 , 11) ОСОБА_7 , 12) ОСОБА_15 , 13) ОСОБА_16 , 14) ОСОБА_17 , 15) ОСОБА_18 , 16) ОСОБА_19 , 17) ОСОБА_20 , 18) ОСОБА_21 , 19) ОСОБА_22 .
В той же час викладачі професійного ліцею, що проводили навчання в групах, проставляли в журналі обліку теоретичного навчання груп оцінки успішності та заліки.
Внаслідок перебування за межами України 19 учнів професійного ліцею незаконно проведені видатки на їх утримання склали 156 963,84 грн, в тому числі на навчання в сумі 129 072,84 грн та виплату стипендії 27 891 грн.
Крім цього, 6 учнів професійного ліцею (групи №№711,712,713) під час навчання за регіональним замовленням отримували заробітну плату та стипендію, що ставить під сумнів факт їх навчання в професійному ліцеї в окремі місяці, а саме в період одночасного вищезазначених виплат, зокрема 1) ОСОБА_23 , 2) ОСОБА_10 , 3) ОСОБА_24 , 4) ОСОБА_25 , 5) ОСОБА_26 , 6) ОСОБА_27 .
Як наслідок, 6 учнями безпідставно отримано стипендії у 2017-2018 роках в загальній сумі 15 645,00 гривень.
Таким чином, в порушення вимог ст.39 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 № 103/98-ВР та п.п.5.2 та 5.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2006 р. № 419, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.06.2006 р. за № 711/12585, статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, у 2017-2020 роках 25 учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 не відвідували навчальні заняття та не виконували навчальний план (перебували за кордоном України або працювали і отримували заробітну плату на приватних підприємствах) та отримували стипендію, а викладачі та майстри виробничого навчання професійного ліцею в журналах обліку теоретичного навчання відмічали їх присутність в цей час на заняттях, що призвело до внесення недостовірних даних в журналах обліку теоретичного навчання.
Внаслідок вищезазначеного Ліцею та обласному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 172 608,84 гривень.
Крім цього, протягом 2017-2020 років Ліцеєм укладалися договори на проведення ремонтно-будівельних робіт з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 .
Оплату за виконані роботи Ліцеєм проведено в повному обсязі.
Проведеними під час ревізії контрольними обмірами в Ліцеї встановлено невиконання робіт підрядниками на загальну суму 263 097,24 грн, чим порушено п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1- 1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293, внаслідок чого завдано матеріальної шкоди (збитків) Ліцею, зокрема:
1. ФОП ОСОБА_28 на загальну суму 103 448,01 грн за виконані роботи по об'єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) навчального корпусу по АДРЕСА_2 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень 2018 року невиконання робіт: дошка підвіконна в кількості 56,75 м.п., відливи, в кількості 67,88 м., двері розпашні двопольні вхідні в кількості 2 шт.) на суму 25 823,11 грн.;
- капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_3 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року невиконання робіт: керамічна плитка в кількості 10,27 кв.м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 38 в кількості 12,17 м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15,20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм в кількості 2,37 м., двері розпашні однополі вхідні в кількості 2 шт.) на суму 21 708,04 грн.;
- капітальний ремонт частини будівлі житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_4 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за липень, серпень, вересень, жовтень, грудень 2018 року невиконання робіт: керамічна плитка в кількості 10,27 кв. м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 38 в кількості 12,17 м., труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 2,5 мм в кількості 2,37 м., двері розпашні однополі вхідні в кількості 2 шт.) на суму 21 708,04 грн;
- капітальний ремонт їдальні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень, травень, липень 2019 року невиконання робіт: натяжна стеля в кількості 17,3 кв.м., умивальник, змішувач та сифон в кількості 2 шт., мийка, сифон в кількості 3 шт., змішувач в кількості 3 шт.) на суму 34 208,82 грн.;
2. ФОП ОСОБА_29 на загальну суму 21 935,96 грн., за виконані роботи по об'єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон і дверей) адміністративно-побутового корпусу по АДРЕСА_2 (встановлено безпідставне включення в акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року невиконання робіт: дошка підвіконна в кількості 56.212 м.п.) на суму 9 943,63 грн.;
- капітальний ремонт лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, листопад, грудень 2019 року невиконання робіт: плитка керамічна для підлог в кількості 13,26 кв.м., світильник для аварійного освітлення з вбудованим акумулятором на 1 люмінесцентну лампу потужністю 8 Вт в кількості 2 шт.) на суму 11 992,33 грн;
3. ФОП ОСОБА_31 на загальну суму 137 713,27 грн за виконані роботи по об'єктах:
- капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) житлового будинку (гуртожитку) по АДРЕСА_4 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень, травень 2019 року невиконання робіт: покрівельна ПВХ мембрана в кількості 43,90 кв.м.) на суму 16 017,49 грн;
- капітальний ремонт із встановленням системи вентиляції та кондиціювання в ІНФОРМАЦІЯ_5 (в лабораторії з підготовки поварів, офіціантів та кондитерів) за адресою: АДРЕСА_2 (встановлено безпідставне включення в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень, листопад 2020 року невиконання робіт: вентилятори Вентс КСК 250 4Д в кількості 2 шт., вентилятор Вентс ВК 150 ЕС в кількості 1 шт., гнучка вставка Вентс 150 в кількості 2 шт., решітка вентиляційна однорядна регулюєма РВ 2535-1 200x100 в кількості 4 шт., прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу В [нормальна] товщиною 0,5 мм в кількості 1,1 кв.м.) на суму 121 695,78 гривень.
Таким чином, враховуючи вищевикладене (результати контрольних обмірів) проведеним перерахунком вартості виконаних робіт з відповідність до ресурсних елементних кошторисних норм, ревізією встановлено завищення обсягів і вартості виконаних ремонтних робіт по Ліцею суб'єктами господарювання (підрядними організаціями) на загальну суму 263 097,24 грн, що є порушенням п.6.4.3 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2013 №293, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Ліцею на вказану суму.
Таким чином в ході розслідування у даному провадженні встановлено наявність підстав вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зам попередньою змовою із ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час нарахування стипендій учням, а також виконання робіт за вказаними договорами, допустили завищення обсягів та вартості виконаних робіт шляхом внесення неправдивих даних до офіційних документів, первинних, звітних документів із будівництва, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на виплату стипендій, а також виконання будівельних робіт по капітальному будівництві, реконструкції та ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, документальному підтвердженні або спростуванні розмірів допущених порушень, викладених у акті ревізії, заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань, які потребують спеціальних знань у галузях будівництва, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, у зв'язку із чим призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу, а також економічну експертизу.
Відповідно до клопотання судових експертів, для виконання комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, експертизи необхідно надати:
-Додатки 50, 51 до акту від 06.04.2021 № 03-08/9 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020;
На підставі вищевикладеного, ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до Додатків 50, 51 до акту від 06.04.2021 № 03-08/9 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020;
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодіння коштами, виділеними на проведення будівельних робіт та внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.
Таким чином, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Додатки 50, 51 до акту від 06.04.2021 № 03-08/9 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин безпідставної виплати стипендій учням ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодіння коштами, виділеними на проведення будівельних робіт та внесення недостовірних даних до офіційних документів, а також для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, а тому вказані документи містять інформацію, яка може підтвердити факт безпідставного перерахування коштів на карткові рахунки учнів ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким здійснювалось нарахування стипендій та невиконання будівельних робіт і може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином отримати докази, які відображення у вказаних документах не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення Додатків 50, 51 до акту від 06.04.2021 № 03-08/9 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення в оригіналах:
- додатків 50, 51 до акту від 06.04.2021 № 03-08/9 ревізії фінансово- господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2020.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 листопада 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1