Справа № 686/29507/20
Провадження № 1-кс/686/9081/21
10 вересня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020240000000539,
встановив:
07.09.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмелььницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020240000000539 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп'ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КПК України.
Окрім цього, заступником начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , здійснюються досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 03.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових рішень № 12020240000000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, по факту розтрати окремими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості на 2019 рік, які виділялися для оснащення амбулаторій первинної медичної допомоги у сільській місцевості Хмельниччини холодильним обладнанням.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020240000000091 здобуто інформацію яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні № 12020240000000539, а саме негласними слідчими (розшуковими) діями зафіксовано приватне спілкування службових осіб замовника та підрядників, щодо вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із привласненням та розтратою бюджетних коштів виділених на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані впродовж 2018-2020 на території Хмельниччини, що є саме тими обставинами які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Результати щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- та відеозаписи, та інші матеріальні носії інформації, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, які будуть використовуватися в доказуванні під час досудового розслідування кримінального провадження № 12020240000000539 зафіксовані у документах: клопотаннях на проведення негласних слідчих (розшукових) діях № 1080т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1514т/121/24-2020 від 22.05.2020, № 1078т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1078т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1079т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 795т/121/24-2020 від 16.03.2020, № 794т/121/24-2020 від 16.03.2020, № 2753т/121/24-2020 від 28.10.2020, № 2554т/121/24-2020 від 05.10.2020, № 2558т/121/24-2020 від 05.10.2020, № 2563т/121/24-2020 від 05.10.2020, від 16.10.2020 № 3845т; № 2564т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2560т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2561т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2659т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2664т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2660т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2662т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2661т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2658т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2663т/121/24-2020 від 19.10.2020.
Ухвалах Хмельницького апеляційного суду від 16.04.2020 № 1537т, від 25.05.2020 № 2196т, від 16.04.2020 № 1534т, від 16.04.2020 № 1536т, від 17.03.2020 № 1160т, від 17.03.2020 № 1161т, від 28.10.2020 № 4014т, 16.10.2020 № 3836т, від 16.10.2020 № 3840т, від 16.10.2020 № 3846т; від 16.10.2020 № 3842т; від 16.10.2020 № 3843т; від 16.10.2020 № 3844т; від 20.10.2020 № 3872т; від 20.10.2020 № 3877т; від 20.10.2020 № 3873т;від 20.10.2020 № 3875т; від 20.10.2020 № 3874т; від 20.10.2020 № 3871т; від 20.10.2020 № 3876т; від 16.10.2020 № 3835т; від 16.10.2020 № 3847т.
Протоколах про результати НСРД №2543т/55/121/2020 від 22.06.2020, №2554т/55/121/2020 від 23.06.2020, №3196т/55/121/2020 від 03.08.2020, 2553т/55/121/2020 від 23.06.2020, №2011т/55/121/2020 від 19.05.2020, №2552т/55/121/2020 від 23.06.2020, №2010т/55/121/2020 від 19.05.2020, №2009т/55/121/2020 від 19.05.2020, №1385т/55/121/2020 від 16.04.2020, №2008т/55/121/2020 від 19.05.2020, №918т/55/121/2020 від 31.12.2020, №792т/55/121/2020 від 02.12.2020, №5267т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5266т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5265т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5263т/55/121/2020 від 21.12.2020, №89т/55/121/2021 від 11.01.2021, № 61т/55/121/2021 від 06.01.2021, №60т/55/121/2021 від 06.01.2021, №59т/55/121/2021 від 06.01.2021, №464т/55/121/2021 від 28.01.2021, №90т/55/121/2021 від 11.01.2021, №462т/55/121/2021 від 28.01.2021, №461т/55/121/2021 від 28.01.2021, №460т/55/121/2021 від 28.01.2021, №459т/55/121/2021 від 28.01.2021, №458т/55/121/2021 від 28.01.2021, №463т/55/121/2021 від 28.01.2021, №466т/55/121/2021 від 28.01.2021, №465т/55/121/2021 від 28.01.2021 та додатках до них.
Дорученнях наданих в порядку ст. 40 КПКУ від 09.07.2021 №8047/121/24-2021, від 01.07.2021 №7814/121/24-2021, від 20.03.2020 №863/121/24-2020, від 22.04.2020 №1175/121/24-2020, від 28.05.2020 №1574/121/24-2020, від 13.11.2020 №2930/121/24-2020; від 08.07.2021 №8013/121/24-2021; та від 22.10.2020 №2735/121/24-2020.
Протоколах огляду дисків від 09.07.2021-02.08.2021, від 06.07.2021- 26.07.2021 та від 08.07.2021-09.08.2021 з додатках до них.
Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті в тому ж числі можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні), матеріали, отримані внаслідок здійснення під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України; складені в порядку, передбаченому цим Кодексом, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", за умови відповідності вимогам цієї статті, є документами та можуть використовуватися в кримінальному провадженні як докази.
05.08.2021 за клопотанням сторони обвинувачення Хмельницьким апеляційним судом надано дозвіл на використання отриманої інформації під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12020240000000091 у кримінальному провадженні № 12020240000000539.
Досудове розслідування обох кримінальних проваджень здійснюється одним і тим самим слідчим, який в силу ст. 94 КПК України за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, будучи уповноваженим оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності прийшов до висновку звернутись з відповідним клопотанням до суду щодо вилучення саме оригіналів матеріальних носіїв інформації, які в подальшому слугуватимуть підставою для прийняття відповідного процесуального рішення у кримінальному провадженні № 12020240000000539, а в подальшому предметом безпосереднього дослідження суду.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що вищеперераховані документи та супроводжувальні документи до них не містять для досудового розслідування 12020240000000091 від 03.03.2020 відомостей які посвідчують певні обставини та факти які є предметом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, але в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 12020240000000539, тому оригінали вищезгаданих документів можуть бути отримані за допомогою єдиної, доступної правової процедури, а саме у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх тобто здійснити їх виїмку».
Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала. Оскільки ініціатор клопотання є також слідчим у кримінальному провадженні № 12020240000000091, тобто по суті володільцем документів, то не заперечила проти надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 12020240000000091.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов'язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Ч. 1 ст. 257 КПК України передбачено, що якщо в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії виявлено ознаки кримінального правопорушення, яке не розслідується у даному кримінальному провадженні, то отримана інформація може бути використана в іншому кримінальному провадженні тільки на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора. Слідчий суддя розглядає клопотання згідно з вимогами статей 247 та 248 цього Кодексу і відмовляє у його задоволенні, якщо прокурор, крім іншого, не доведе законність отримання інформації та наявність достатніх підстав вважати, що вона свідчить про виявлення ознак кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького апеляційного суду від 05.08.2021 дозволено здійснювати заходи на використання у межах досудового розслідування кримінального провадження № 12020240000000539 від 17.11.2020, інформації, отриманої у кримінальному провадженні № 12020240000000091 від 03.03.2020, а саме результатів проведених НСРД
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164,257 КПК України,
постановив:
Клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження 12020240000000091 від 03.03.2020, з можливістю вилучення оригіналів клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій: № 1080т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1514т/121/24-2020 від 22.05.2020, № 1078т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1078т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 1079т/121/24-2020 від 14.04.2020, № 795т/121/24-2020 від 16.03.2020, № 794т/121/24-2020 від 16.03.2020, № 2753т/121/24-2020 від 28.10.2020, № 2554т/121/24-2020 від 05.10.2020, № 2558т/121/24-2020 від 05.10.2020, № 2563т/121/24-2020 від 05.10.2020, від 16.10.2020 № 3845т; № 2564т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2560т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2561т/121/24-2020 від 05.10.2020,№ 2659т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2664т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2660т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2662т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2661т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2658т/121/24-2020 від 19.10.2020, № 2663т/121/24-2020 від 19.10.2020, ухвал Хмельницького апеляційного суду: від 16.04.2020 № 1537т, від 25.05.2020 № 2196т, від 16.04.2020 № 1534т, від 16.04.2020 № 1536т, від 17.03.2020 № 1160т, від 17.03.2020 № 1161т, від 28.10.2020 № 4014т, 16.10.2020 № 3836т, від 16.10.2020 № 3840т, від 16.10.2020 № 3846т; від 16.10.2020 № 3842т; від 16.10.2020 № 3843т; від 16.10.2020 № 3844т; від 20.10.2020 № 3872т; від 20.10.2020 № 3877т; від 20.10.2020 № 3873т;від 20.10.2020 № 3875т; від 20.10.2020 № 3874т; від 20.10.2020 № 3871т; від 20.10.2020 № 3876т; від 16.10.2020 № 3835т; від 16.10.2020 № 3847т, протоколів про результати НСРД №2543т/55/121/2020 від 22.06.2020, №2554т/55/121/2020 від 23.06.2020, №3196т/55/121/2020 від 03.08.2020, 2553т/55/121/2020 від 23.06.2020, №2011т/55/121/2020 від 19.05.2020, №2552т/55/121/2020 від 23.06.2020, №2010т/55/121/2020 від 19.05.2020, №2009т/55/121/2020 від 19.05.2020, №1385т/55/121/2020 від 16.04.2020, №2008т/55/121/2020 від 19.05.2020, №918т/55/121/2020 від 31.12.2020, №792т/55/121/2020 від 02.12.2020, №5267т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5266т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5265т/55/121/2020 від 21.12.2020, №5263т/55/121/2020 від 21.12.2020, №89т/55/121/2021 від 11.01.2021, №61т/55/121/2021 від 06.01.2021, №60т/55/121/2021 від 06.01.2021, №59т/55/121/2021 від 06.01.2021, №464т/55/121/2021 від 28.01.2021, №90т/55/121/2021 від 11.01.2021, №462т/55/121/2021 від 28.01.2021, №461т/55/121/2021 від 28.01.2021, №460т/55/121/2021 від 28.01.2021, №459т/55/121/2021 від 28.01.2021, №458т/55/121/2021 від 28.01.2021, №463т/55/121/2021 від 28.01.2021, №466т/55/121/2021 від 28.01.2021, №465т/55/121/2021 від 28.01.2021 та додатками до них, доручень наданих в порядку ст. 40 КПКУ від 09.07.2021 №8047/121/24-2021, від 01.07.2021 №7814/121/24-2021, від 20.03.2020 №863/121/24-2020, від 22.04.2020 №1175/121/24-2020, від 28.05.2020 №1574/121/24-2020, від 13.11.2020 №2930/121/24-2020; від 08.07.2021 №8013/121/24-2021; та від 22.10.2020 №2735/121/24-2020 та протоколів огляду дисків від 09.07.2021-02.08.2021, від 06.07.2021- 26.07.2021 та від 08.07.2021-09.08.2021 з додатками до них, а також супроводжувальних документів до вищеперерахованого, які перебувають у володінні заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .
Заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, підполковника поліції ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 листопада 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1