Справа № 671/1452/21
10 вересня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначила, що 07.09.2021 року до ЧЧ СПД№1 ВП№2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , 1970 року народження, про те, що 07.09.2021 року близько 15 год., невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши на мобільний телефон місцевого жителя ОСОБА_5 із абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом підвищення ступеню безпеки банківських карток, в ході телефонної розмови із останнім, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа персональними даними двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із яких в подальшому зняла грошові кошти в загальній сумі 11790 грн., які знаходились на банківських картках та належали ОСОБА_5 .
За даним фактом 08.09.2021 року сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021243260000171 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
З клопотання вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 07.09.2021 року близько 15 год дня, на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 із мобільного № НОМЕР_1 зателефонуваланевідома особа жіночої статті та повідомила, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагались перерахувати грошові кошти у сумі 1200 грн. та запропонувала останньому з'єднатись із працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », задля підвищення ступеню безпеки банківської картки вказаного банку, на що ОСОБА_5 погодився. В ході подальшого спілкування із невідомою особою, потерпілого було з'єднано із іншою невідомою особою чоловічої статті, який представився співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на прохання так званого працівника служби безпеки банку, ОСОБА_5 продиктував реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , термін дії та код до даної карточки. Після чого на мобільний телефон останньої почали надходити різного роду СМС повідомлення із кодами та цифрами для підтвердження, які ОСОБА_5 , особисто, під час телефонної розмови повідомив невідомому чоловікові.
В подальшому, ОСОБА_5 подумав, що ймовірно, до нього телефонують шахраї та завершив телефонну розмову, однак за декілька хвилин, на мобільний телефон потерпілого знову пролунав телефонний дзвінок із невідомого номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 , почув знову голос невідомого чоловіка, з яким напередодні спілкувався. Вказаний чоловік запропонував потерпілому також при наявності інших банківських карток, підвищити ступінь безпеки банківських карток і до них, на що ОСОБА_5 повідомив що має ще одну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і задля безпеки бажає підвищити рівень ступеню безпеки на вказаній картці також. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 , повідомив невідомій особі реквізити до іншої банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , термін дії та код до вказаної картки, після чого потерпілий в ході розмови, аналогічно, продиктував невідомому чоловікові усі цифри та підтверджуючі банківські операції коди, які надходили їй на мобільний телефон.Коли зв'язок перервався, то через декілька секунд на мобільний телефон потерпілого почали надходити СМС повідомлення про зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
07.09.2021 ОСОБА_5 звернувся до органу поліції із письмовою заявою про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої, заволоділа персональними даними до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із яких зняла грошові кошти у сумі 11790 грн.
Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_6 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлення місцезнаходження SIM-картки оператора стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цими сім - картками може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.
Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 може використовувати сім-картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для власних потреб, а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв'язку із введеними карантинними заходами пов'язаними із розповсюдженням вірусу “Ковід-19”, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді), які знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про деталізацію з'єднань абонентського номеру: НОМЕР_5 , щодо дати, часу, типу з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з'єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім'я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, за період часу 00 год.00 хв. 07.09.2021 року по 00 год.00 хв. 15.09.2021 року. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати із можливістю їх вилучення в електронному вигляді у філіях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: