09.09.2021 Справа №607/16054/21
(провадження № 1-кс/607/5308/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
09 вересня 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «Ювента Інжиніринг» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) 09 жовтня 2019 року наказом №4-к призначено ОСОБА_5 . Згідно з: пунктом 3.1 розділу 3 Статуту ТОВ «Ювента Інжиніринг» органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган; пунктом 3.40 розділу 3 Статуту у Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор; пунктом 3.41 розділу 3 Статуту директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства; пунктом 3.42 розділу 3 Статуту до компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Відповідно до п. 8.7.1 Статуту виконавчим органом Товариства є Директор. Директор має повне право здійснювати всі дії щодо діяльності та справ Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Учасника Товариства. Учасник Товариства може винести рішення про передачу частини повноважень, що належать йому, до компетенції виконавчого органу Товариства. Директор звітує Учасникам Товариства і організовує виконання їх рішень. Відповідно до посадової інструкції затвердженої директором ТОВ «Ювента Інжиніринг» директор зобов'язаний: очолювати виробничі процеси і контролювати результати діяльності ТОВ; встановлювати взаємовигідні умови співпраці з партнерами та іншими контрагентами; володіти актуальною інформацією про стан справ на виробництві; тримати на особистому контролі роботу служб постачання, збуту і маркетингу; очолювати роботу за претензіями споживачів і забезпечувати кваліфіковані відповіді на пред'явлені позови або порушення договору; виступати головним координатором виробничої діяльності підприємства, забезпечувати дієву та ефективну взаємозамінність співробітників; відстежувати хід виконання відповідними службами поставлених завдань і в процесі виконання при необхідності їх коригувати; брати участь в маркетингових заходах; проводити аналіз звітів з продажу; здійснювати загальне керівництво по розробці та впровадженню заходів для стягнення простроченої заборгованості; організовувати навчання персоналу новим методам продажів і світовій практиці; стежити за чітким дотриманням встановленої цінової політики на підприємстві; впроваджувати програми, здатні позитивно вплинути на просування продукції; очолювати робочу групу по розробці бюджету ТОВ; контролювати здійснення стратегічного і тактичного планування на підприємстві; займатися підбором кадрів, оцінювати ефективність роботи служб і підрозділів ТОВ; затверджувати посадові інструкції, інші внутрішні документи; забезпечувати персоналу сприятливий моральний клімат; виконувати окремі доручення вищого керівництва; не порушувати трудовий розпорядок, прийнятий в ТОВ. 02 жовтня 2019 року між комунальним підприємством Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон» (ЄДРПОУ 23590837, юридична та фактична адреса: проспект Степана Бандери, 15, м. Тернопіль) в особі директора ОСОБА_6 (замовник робіт) та директором ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» (ЄДРПОУ 38497837, юридична адреса: вул. Мечнікова, буд. 4/1 оф. 18-Б м. Київ) ОСОБА_7 (генпідрядник) укладено договір № 1 про закупівлю робіт за бюджетні кошти. Згідно з договорогом підрядник зобов'язується на свій ризик виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а в м. Тернополі», а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Загальна сума цього договору становить 307 998 857,14 (триста сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень 14 коп.), в тому числі ПДВ - 51 333 142,86 грн., включаючи 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень, в тому числі ПДВ за рахунок співфінансування державного бюджету та 277 998 857,14, в тому числі ПДВ за рахунок місцевого бюджету. Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік складає 33 000 000,00 грн, з яких 3 000 000,00 грн за рахунок місцевого бюджету та 30 000 000,00 грн за рахунок співфінансування з державного бюджету, але в межах фактичних надходжень на реєстраційний рахунок Замовника (п.3.1.1 договору №1 від 02 жовтня 2019 року). Оплата виконаних проектних робіт, згідно з п. 4.1. здійснюється на підставі підписаних актів виконаних робіт/здачі-приймання та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п'яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту. Оплата будівельно-монтажних робіт, відповідно до п. 4.2. договору, за наявності бюджетного фінансування, здійснюється на підставі підписаних актів виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт протягом п'яти робочих днів після підписання Сторонами вказаного акту та довідки. Згідно п 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних діючих національних стандартів в будівництві, п. 3.3. Договірна ціна робіт динамічна та розраховується відповідно до ДСТУ Б Д 1.1-1:2013, п. 3.4 Договірна ціна є динамічною на весь термін виконання робіт та може уточнюватися в наступних випадках: замовник змінить в процесі будівельних робіт проектні рішення, що мають наслідком зміну Ямку та обсягу робіт доручених Підряднику та вартісних показників; в процесі будівельних робіт виникають відмінності обсягів окремих видів та умов виконання робіт, які Сторони не змогли передбачити при узгодженні ціни договору; відбулося введення нових законодавчих та нормативних актів, що впливають на вартість робіт. Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31 грудня 2021 року включно, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (п. 10.1 договору №1 від 02 жовтня 2019 року). До виконання робіт з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі ТОВ «Ювента Інжиніринг» було залучено ряд субпідрядних організацій, що відповідає п. 2.3 договору №1 від 02 жовтня 2019 року. Зокрема, 19 грудня 2019 року генпідрядник ТОВ «Ювента Інжиніринг», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та підрядник ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту з іншого боку, уклали договір підряду №008-ПБ. Згідно з п. 1.1 розділу 1 Договору підряду підрядник бере на себе зобов'язання своїми силами і засобами, виконати роботи на об'єкті «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі» відповідно завдань Генпідрядника та в обумовлений цим договором термін. Генпідрядник зобов'язується прийняти готовий (закінчений) результат роботи Підрядника і сплатити вартість виконаних робіт. Згідно п. 6.1 розділу 6 (ціна договору та порядок розрахунків) Договору вартість виконання робіт за договором визначається кошторисною документацією у додатку №1 і складає 16 329 329,80 грн. Кошторисна документація на виконання робіт (Додаток №1) за даним договором є твердою. У пінкті 6.7 розділу 6 Договору зазначено, що генпідрядник здійснює протягом 10 банківських днів оплату після підписання Актів за формою КБ-2в та довідки про вартість фактично виконаних будівельно-монтажних робіт за формою КБ-3 за умови надання повного пакету документів. Генпідрядник має право затримати кінцеві розрахунки за роботи, виконані з недоробками і дефектами, виявленими при прийманні готового (закінченого) результату Роботи, до їх усунення. Згідно з п. 14.1 розділу 14 (термін дії договору) Договору, цей договір вважається укладений і набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2020 року. Проте, в будь-якому разі до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Також, 01 листопада 2019 року ТОВ «Ювента Інжиніринг», в особі директора ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ФОП ОСОБА_9 , що діє на підставі Свідоцтва держреєстрації з іншого боку, уклали договір №012-ПС. Згідно з п. 1.1 розділу 1 Договору у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати послуги по об'єкту Замовника: «Будівництво багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3а у м. Тернополі», а саме: вивіз ґрунту. Замовник зобов'язується виплачувати Виконавцю встановлену цим договором винагороду після здачі робіт на підставі Акту виконаних робіт, підписаних сторонами. Згідно з п. 2.1 розділу 2 Договору виконавець зобов'язується виконати роботу до 31 грудня 2019 року з правом дострокового виконання. Згідно з п. 3.1 розділу 3 Договору: здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актами виконаних робіт протягом п'яти діб з моменту надання послуг. Згідно умов договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» виконано роботи із (шифр Е5-74-6) «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год). За результатами виконання робіт із «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м», 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в особі директора ОСОБА_8 складено акти №001- 12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надано для погодження генпідряднику (ТОВ «Ювента Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчивши печаткою підприємства. Окрім цього, згідно умов договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_9 виконано роботи із (шифр С311-20) «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т, згідно із поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.). За результатами виконання робіт із «Перевезення ґрунту до 20 км», в грудні 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) виконавцем ФОП ОСОБА_9 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ «Ювента Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчивши печаткою підприємства. Під час виконання робіт ТОВ «Ювента Інжиніринг» робіт на вказаному об'єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , який згідно з Статуту ТОВ «Ювента Інжиніринг» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на Об'єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи, що роботи із «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 003-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 року, ТОВ «Будремсервіс» (Субпідрядник) виконав роботи шифр Е5-74-6 «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? згідно з поточною ціною одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год), а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ «Ювента Інжиніринг» (Генпідрядник) вказані роботи шифр Е5-74-6 «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточною ціною одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.) знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні. Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи, що роботи із «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості щодо вартості виконаних робіт, а саме: в акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_9 (Субпідрядник) виконав роботи шифр С311-20 «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т, згідно поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.), а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ «Ювента Інжиніринг» (Генпідрядник) вказані роботи шифр С311-20 «Перевезення ґрунту до 20км» в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточною ціною одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.) про придбання матеріалів, а саме: «пісок природній ( НОМЕР_1 ) в кількості 4 782,0 м 3» знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні. В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджені інженерами технічного нагляду ТОВ «Технагляд+» та затверджені (підписані) представником КП «Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03 грудня 2019 року, №1,5 від 21 грудня 2019 року, №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ «Ювента Інжиніринг» в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству «Тернопільської міської ради» спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн., що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, згідно з умовами договору підряду 008-ПБ від 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» виконано роботи із (шифр Е5-74-6) «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0 м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.). За результатами виконання робіт із «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м», 19 грудня 2019 року підрядником ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в особі директора ОСОБА_8 складено акти №001 - 12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в на загальну суму 16 329 329,80 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ «Ювента Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства. Окрім цього, згідно з умовами договору 012-ПС від 01 листопада 2019 року виконавцем ФОП ОСОБА_9 виконано роботи із (шифр С311-20) «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т, згідно з поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.). За результатами виконання робіт із «Перевезення ґрунту до 20 км», в грудні 2019 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) виконавцем ФОП ОСОБА_9 складено акт №001-12/СП приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2019 року на загальну суму 931 748,40 грн., та надав для погодження генпідряднику (ТОВ «Ювента Інжиніринг» в особі директора ОСОБА_5 , який відповідно вказаний акт погодив, підписавши його та засвідчив печаткою підприємства. Під час виконання робіт ТОВ «Ювента Інжиніринг» робіт на вказаному об'єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , який згідно з Статуту ТОВ «Ювента Інжиніринг» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи, що роботи із «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? загальною вартістю 3 455 258,04 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 003-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 003-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 003-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: у акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 року, ТОВ «Будремсервіс» (Субпідрядник) виконав роботи шифр Е5-74-6 «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? згідно поточної ціни одиниці 2 461,01 грн. на загальну суму 3 455 258,04 грн. (витрати труда робітників будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год), а в акті ф.КБ-2в №003-12 за грудень 2019 року ТОВ «Ювента Інжиніринг» (Генпідрядник) вказані роботи шифр Е5-74-6 «Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 620 мм, довжина паль до 12 м» в кількості 1 404,0м? відобразив згідно поточної ціни одиниці 2 608,80 грн. на загальну суму 3 662 755,20 грн. (витрати труда робітників-будівельників на обсяг робіт 2 021,76 люд. год.) знаючи, що фактично вказані роботи виконані підрядною організацією по нищій ціні. Продовжуючи реалізовувати вказаний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи, що роботи із «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т. загальною вартістю 731 217,15 грн., виконані підрядними організаціями, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості, щодо вартості виконаних робіт, а саме: та акті форми КБ-2в №001-12/СП за грудень 2019 ФОП ОСОБА_9 (Субпідрядник) виконав роботи шифр С311-20 «Перевезення ґрунту до 20 км» в кількості 6 417,0 т, згідно з поточною ціною одиниці 113,95 грн. на загальну суму 731 217,15 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд. год.), а в акті ф.КБ-2в №004-12 за грудень 2019 ТОВ «Ювента Інжиніринг» (Генпідрядник) вказані роботи шифр С311-20 «Перевезення ґрунту до 20км» в кількості 6 417,0 т, відобразив згідно поточної ціни одиниці 121,00 грн. на загальну суму 776 457,00 грн. (витрати труда робітників, що обслуговують машини, на обсяг робіт 1 841,68 люд .год.).про придбання матеріалів, а саме: «пісок природній ( НОМЕР_1 ) в кількості 4 782,0 м 3» знаючи, що фактично вказані роботи виконані виконавцем по нищій ціні. В результаті, на підставі внесення недостовірних відомостей в Акти №003-12 за грудень 2019 року та № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, які погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ «Технагляд+» та затверджені (підписані) представником КП «Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №1,2 від 03 грудня 2019 року, №1,5 від 21 грудня 2019 року, №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ «Ювента Інжиніринг» в сумі, зазначеній у Акті № 003-12 за грудень 2019 року 23 671 517,22 гривень та Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого Комунальному підприємству «Тернопільської міської ради» спричинено шкоду на суму 303 284,41 грн., що станом на грудень 2019 року становить 315 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, під час виконання ТОВ «Ювента Інжиніринг» робіт на вказаному об'єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 ,який згідно з Статуту ТОВ «Ювента Інжиніринг» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, які виділені на виконання робіт на Об'єкті, шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 розуміючи, що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно умовам Договору, керуючись корисливим мотивом слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: «пісок природній (С1421-9552001) в кількості 4 782,0 м 3» знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся. В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3 , який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ «Технагляд+» та затверджений (підписаний) представником КП «Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ «Ювента Інжиніринг» в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП «Тернопрільської міської ради» спричинено шкоду на суму 1 873 013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання ТОВ «Ювента Інжиніринг» робіт на вказаному об'єкті, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 , який згідно з Статуту ТОВ «Ювента Інжиніринг» наділений організаційно-розпорядчими функціями, в силу чого відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою та згідно з п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб'єктом відповідальності за корупційне правопорушення, виник злочинний умисел, направлений на видачу службовою особою завідомо неправдивого документу. Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_5 , розуміючи що пісок природній в кількості 4 782,0 м 3 не закуплявся та не поставлявся відповідно умовам Договору, керуючись корисливим мотивом, слідуючи меті незаконного збагачення, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, видав офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 004-12 за грудень 2019 року (далі Акт № 004-12), із зазначеними неправдивими відомостями щодо наявності матеріалів та виконання робіт, підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ «Ювента Інжиніринг». Зокрема, в Акт № 004-12 за грудень 2019 року внесено відомості про придбання матеріалів, а саме: «пісок природній (С1421-9552001) в кількості 4 782,0 м 3» знаючи, що фактично вказаний пісок не закуплявся та не поставлявся. В результаті, на підставі Акту № 004-12 за грудень 2019 року, із зазначеними неправдивими відомостями, щодо придбання піску природнього в кількості 4 782,0 м 3, який погоджений інженерами технічного нагляду ТОВ «Технагляд+» та затверджений (підписаний) представником КП «Тернопільський міський стадіон, Головним управлінням державної казначейської служби України в Тернопільській області, на підставі поданих платіжних доручень №6,7 від 24 грудня 2019 року були перераховані грошові кошти ТОВ «Ювента Інжиніринг» в сумі, зазначеній у Акті № 004-12 за грудень 2019 року, 5 064 325,75 гривень, в результаті чого КП «Тернопільської міської ради» спричинено шкоду на суму 1 873 013,76 грн., що станом на грудень 2019 року становить 1 950 розмірів неподаткового мінімуму доходів громадян.
У зв'язку із вищенаведеним 30 червня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, тобто видача завідомо неправдивого офіційного документа, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в великих розмірах та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого повторно та в особливо великих розмірах. У зв'язку із неявкою ОСОБА_5 на виклик для вручення повідомлення про підозру, повідомлення про підозру було надіслано поштою за місцем фактичного проживання останнього. На думку слідчого, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами. Крім цього, слідчий зазначив, що на даний час збитки в розмірі 2 176 298,17 гривень у кримінальному провадженні ОСОБА_5 не відшкодовані.
Метою застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 , згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Підставою обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою є те, що, на думку слідчого, він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують ризики.
Із врахуванням вищенаведеного, зважаючи на те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, на виклик слідчого для проведення слідчих та процесуальних дій, а саме вручення підозри та допиту останнього в якості підозрюваного не прибув, причини неявки не повідомив, та місцезнаходження останнього не відоме, 16 липня 2021 року підозрюваного ОСОБА_5 постановою слідчого, погодженою з прокурором Тернопільської окружної прокуратури, оголошено в розшук. Крім цього, на адресу КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва», яка обслуговує адресу, де проживає ОСОБА_5 , 27 серпня 2021 року надіслано повістку про виклик ОСОБА_5 . Як убачається із відповіді, працівниками КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» здійснювались дві спроби вручити йому повістку, однак за місцем його проживання двері ніхто не відчинив та вручити повістку не вдалось, про що складені відповідні акти від 31 серпня 2021 року та 01 вересня 2021 року. На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме. Застосування менш суворих запобіжних заходів не буде достатнім для запобігання вищевказаним ризикам та забезпечення належної його поведінки, слідчий просить суд про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, прийшла до таких висновків.
Групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
Встановлено, що 30 червня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у особливо великих розмірах; видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 наведених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: висновком аналітичного дослідження №18/19-00-08-00-16/38497837 від 24 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи №411/21-22 від 14 травня 2021 року; договором поставки № 38497837 від 01 грудня 2019 року, укладеним між ТОВ «ЛЕКОРА ІНВЕСТ» та ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРІНГ»; платіжним дорученням №98 від 27 грудня 2019 року, рахунком фактурою №1001 від 27 грудня 2019 року, видатковими накладними від грудня 2019 року; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6575-ПЧ від 25 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №728/21-22 від 29 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №746/21-22 від 24 червня 2021 року; довідкою участі спеціаліста управління Західного офісу Дераудитслужби в Тернопільській області, щодо надання консультації під час досудового розслідування кримінального провадження від 04 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №914/926/20-22 від 22 лютого 2021року; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , директора ТОВ «Будремсервіс» від 10 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , директора ТОВ «Лекора Інвест» від 14 квітня 2021 року та 29 червня 2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , директора ТОВ «Ювента Інжиніринг» від 29 червня 2021 року; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-21/6162-ПЧ від 18 червня 2021 року.
Постановою від 16 липня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено в розшук у зв'язку із тим, що підозрюваний переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. У зв'язку із цим досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010003481 зупинено.
09 вересня 2021 року постановою слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 досудове розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення слідчих дій, кримінальне провадження за № 12019210010003481 від 04 грудня 2019 року відновлено.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно з вимогами ст. 188 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
09 вересня 2021 року старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 189 КПК України суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Згідно з ч. 4 ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Доводи клопотання про те, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, підтверджуються долученими до клопотання та в судовому засіданні доказами, а саме:
-корінцями повістки про виклик ОСОБА_5 про явку 29 червня 2021 року та 30 червня 2021 року СУ ГУНП в Тернопільській області для забезпечення участі у проведенні слідчої дії «вручення повідомлення про підозру», а також фіскальним чеком «Укрпошти» №4602509810774, 4602509810766 про відправлення листа ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ;
-копією опису вкладення у цінний лист про направлення повідомлення про підозру від 30 червня 2021 року, а також інформацією про відправлення вказаного листа ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ;
-постановою від 16 липня 2021 року про розшук ОСОБА_5 ;
-копією опису вкладення у цінний лист про направлення постанови про оголошення в розшук та зупинення досудового розслідування від 16 липня 2021 року та супровідного листа від 16 липня 2021 року, а також інформацією про відправлення вказаного листа ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 ;
-повідомленням директора Комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» щодо виконання супровідного листа №13121/9/2-2021 від 27 серпня 2021 року у якому зазначено, що вручення повістки працівниками комунального підприємства 31 серпня 2021 року та 01 вересня 2021 року не виявилось за можливе, оскільки двері квартири АДРЕСА_2 ніхто не відчинив;
-долученими до зазначеного повідомленнями актами від 31 серпня 2021 року та 01 вересня 2021 року;
-протоколом огляду мобільного телефону iPhone X модель MQAK2LL/A IMEI: НОМЕР_2 від 09 вересня 2021 року, у якому вказано, що з указаного телефону здійснювались дзвінки на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , проведено фіксацію журналу вхідних та вихідних дзвінків на номер НОМЕР_3 , та скіншотів екрану мобільного телефону, з яких убачається, що 06 серпня, 09 серпня, 12 серпня, 13 серпня, 17 серпня та 06 вересня до ОСОБА_5 здійснювались вихідні дзвінки.
Зазначені у клопотанні про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, а також є достатні підстави вважати, що він може вчинити дії, передбачені ст. 177 КПК України.
Так, підставою до застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, одне з яких є особливо тяжким злочином, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ризиком того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; знищити, сховати чи спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином є те, що він, усвідомлюючи міру покарання за вчинені ним кримінальні правопорушення, зокрема, одне з яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. Крім того, може впливати на свідків у кримінальному провадження, з метою уникнення кримінальної відповідальності може вживати заходів для отримання неправдивих документів.
Вивченням особи ОСОБА_5 встановлено, що він раніше не судимий, однак, оцінюючи в сукупності вагомість наявних доказів, тяжкість покарання, слідчий суддя вважає, що на даний час жодний із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним ризикам.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено, що зазначені у клопотанні про застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу. З урахуванням зазначеного слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосованого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою .
Відповідно до ст. 191 КПК України затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Про хід виконання ухвали про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 повідомляти старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 (46001, Тернопіль, вул. Валова, 11).
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_5 до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1