Справа № 592/11487/21
Провадження № 1-кс/592/5464/21
про тимчасовий доступ до документів
10 вересня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205520000857 від 28.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 28.06.2021 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами в сумі 30 грн. з банківської картки, яка емітована на ім'я ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріального збитку на вказану суму.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що номер картки він не пам'ятає, але наявний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який підпорядковується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , відкрита на ім'я ОСОБА_4 , являлась зарплатною, на даний час вказана картка заблокована.
Враховуючи те, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості, щодо банківських рахунків, які відкриті або були відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 за період з 28.06.2021 по 30.06.2021;
- відомості щодо місць та часу зняття та спроб зняття із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.06.2021 по 30.06.2021 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття та спроби зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 30.06.2021;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.06.2021 по 30.06.2021;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 28.06.2021 по 30.06.2021.
Тимчасовий доступ до речей і документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021205520000857 - надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1