Справа № 459/2853/21
Провадження № 1-кс/459/1200/2021
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 вересня 2021 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021142150000274 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,-
08.09.2021року дізнавач СД звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №12021142150000274 від 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати йому та дізнавачу ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про всіх фізичних осіб, які 16.08.2021 року в період часу із 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. здійснювали операції (трансакції) по знятті коштів із банкомату по АДРЕСА_2 , рух коштів (виписки по рахунках) за 16.08.2021 р. вказаних осіб із розкриттям змісту усіх реквізитів по їх банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), та фото-, відеозйомка із банкомату №А1301913, що по АДРЕСА_2 за 16.08.2021 р., період часу із 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв.), з наданням вказаної інформації як у паперовому вигляді, так зі збереженням вказаної інформації на цифрових носіях.
В його обґрунтування послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2021 року близько 10 години 30 хвилин невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу скориставшись помилкою банкомату викрала кошти в сумі 8000 гривень, належні ОСОБА_6 , які останній за вказаною адресою намагався зняти із банкомату. Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 02 вересня 2021 року за № 12021142150000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що являється власником пенсійної банківської картки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку він отримує регресні виплати. 16.08.2021 року близько 10 години 30 хвилин він перебував біля банкомату від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , де намагався зняти кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень. Провівши всі необхідні операції за допомогою картки від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 по зняттю вказаної суми коштів, банкомат проводив відрахування коштів, так як, було чути звук, який притаманний даній операції, після чого він припинив дану функцію та перейшов у першопочатковий режим. Однак після завершення даної операції кошти із банкомату не було видано, потерпілий в свою чергу забрав картку із банкомату, завершивши всі попередні операції та прочекав ще близько 5 (п'яти) хвилин, після чого підійшов до сусіднього банкомату та вставивши ту ж саму картку здійснив такі ж операції по знятті коштів в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень, однак банкомат коштів не видав. Прочекавши ще декілька хвилин ОСОБА_6 зайшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того, щоб зняти кошти у касі з допомогою даної картки та паспорта. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 йому повідомили, що коштів у необхідній сумі 8000 грн. для їх зняття на рахунку не вистарчає. Після того, як ОСОБА_6 підійшов до адміністратора банку, йому повідомили, що протягом дня кошти будуть йому повернуті на рахунок, причину відсутності коштів на рахунку йому не повідомили. Через певний час ОСОБА_6 прийшло повідомлення від заступника керуючого ТВБВ № 10013/0138 від 27.08.2021 про те, що в ході розгляду його заяви встановлено, що запит ОСОБА_6 на отримання коштів у сумі 8000 грн. було оброблено в АТМ та видано готівку, однак як пишеться у даному повідомленні потерпілий на їх думку не дочекався презентації готівки. Крім цього зазначено, що згідно відеонагляду зафіксовано, що кошти ОСОБА_6 отримані клієнтом, що здійснював транзакцію в цьому ж банкоматі слідом за ним. Коли ОСОБА_6 звернувся у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому запропонували звернутись із заявою в правоохоронні органи.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за №12021142150000274 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
З отриманих дізнанням даних вбачається, що 16.08.2021 року близько 10 години 30 хвилин невідома особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу скориставшись помилкою банкомату викрала кошти в сумі 8000 гривень, належні ОСОБА_6 , які останній за вказаною адресою намагався зняти із банкомату.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка міститься у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про всіх фізичних осіб, які 16.08.2021 року в період часу із 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв. здійснювали операції (трансакції) по знятті коштів із банкомату по АДРЕСА_2 , рух коштів (виписки по рахунках) за 16.08.2021 р. вказаних осіб із розкриттям змісту усіх реквізитів по їх банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи), та фото-, відеозйомка із банкомату №А1301913, що по АДРЕСА_2 за 16.08.2021 р., період часу із 10 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв.), з наданням вказаної інформації як у паперовому вигляді, так зі збереженням вказаної інформації на цифрових носіях.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1