Справа № 761/30705/21
Провадження № 1-кс/761/17621/2021
03 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з виконанням запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № KRJ-U-2020007760,
Старший слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 у зв'язку з виконанням запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № KRJ-U-2020007760, звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: ідентифікаційні дані банківської карти (ім'я володільця, адреса, номер телефону, електронна пошта); IP-адреса (-и) дані входу-реєстрації; огляд платежів за період часу з 01.01.2018 р. до цього часу; з якого банківського рахунку поповнюється відповідні кредитні карти / списуються грошові суми (контррахунки); ідентифікаційні дані та рух платежів за такими контррахунками щодо вказаних банківських карт.
Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві надійшов запит компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу по кримінальній справі № KRJ-U-2020007760.
Під час виконання вказаного запиту встановлено, що у провадженні поліції Роттердам Королівства Нідерланди перебуває кримінальна справа № KRJ-U-2020007760, відкрита 28.03.2019 р. за заявою, поданою нідерландською компанією у зв'язку із зараженням вірусом-вимагачем 12.03.2019 р.
Так, в ході попереднього розслідування встановлено, що контролери доменів внутрішньої мережі ряду уражених компаній встановлювали вихідний зв'язок із зовнішньої адресою IP НОМЕР_16 .
З дослідження обміну даними цієї адреси IP слідує, що цей сервер використовував сертифікат, який належать до програмного забезпечення «Cobalt Strike». При цьому, дане програмне забезпечення розроблено для тестування безпеки комп'ютерних систем, у зв'язку з цим, може бути також використано для вчинення перепон для неправомірного доступу до комп'ютерних систем.
Національний центр безпеки інформації (NCSC) також провів розслідування, виконуючи покладені на нього в силу закону повноваження. В ході розслідування було встановлено, що використовувалась робота командних і контрольних серверів (С2), велика частина яких розташована у Нідерландах, Франції, Канаді та Литві. До цього часу в 71 країнах від цього вірусу-вимагача постраждало 1800 компаній.
Згідно з висновками нідерландської групи швидкого реагування на порушення комп'ютерної безпеки (Computer Emergency Response Team), збиток оцінюється на суму 22 млрд. дол. США у рік. У вигляді викупу підозрюваний (-і) отримав/отримали викуп на суму, принаймні, 2000 ВТС (біткоінів). Підозрюваний (-і) спрямовує (-ють) свої атаки як на приватні компанії, так й на державні установи.
Також, встановлено, що платежі цих серверів, які є частиною злочинної мережі, на яку спрямоване дане розслідування, йшли через PayPal. З дослідження цих платежів вбачається, що з ними був пов'язаний ряд українських номерів телефонів, адрес електронної пошти, IP-адрес, банківські карти, існуючі та фіктивні особи, компанії та адреси.
З метою всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеної кримінальної справи та виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу про міжнародну правову допомогу, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором.
Згідно з ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1KRJ-U-2020007760 та розкриття кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим при визначенні періоду, за який необхідний тимчасовий доступ, зазначено «до цього часу» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до даного заходу забезпечення кримінального провадження, а також позбавляє слідчого суддю можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), разом з тим вони необхідні для виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 1KRJ-U-2020007760, а також мають важливе значення для розкриття даного кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку з виконанням запиту компетентного органу Королівства Нідерланди про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № KRJ-U-2020007760 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, яким доручено виконання запиту компетентного органу Королівства Нідерланди, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо банківських карт №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: ідентифікаційні дані банківської карти (ім'я володільця, адреса, номер телефону, електронна пошта); IP-адреса (-и) дані входу-реєстрації; огляд платежів за період часу з 01.01.2018 р. до 03.09.2021 р.; з якого банківського рахунку поповнюється відповідні кредитні карти / списуються грошові суми (контррахунки); ідентифікаційні дані та рух платежів за такими контррахунками щодо вказаних банківських карт.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: