Провадження № 1-кс/760/7696/21
Справа № 760/22317/21
06 вересня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005046 від 18.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом'янського УП ГУ НП України в м. Києві, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в період березня-червня 2019 року службові особі ОСББ «Червонозоряний 4-Г», перебуваючи у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 здійснили службове підроблення офіційних документів - протоколів загальних зборів ОСББ «Червонозоряний 4-Г» №01-19 від 08.03.2019 та №02-19 від 15.06.2019 шляхом підроблення у підписних листах вказаних протоколів підписів учасників загальних зборів.
Крім того, в період 2019-2021 років службові особі ОСББ «Червонозоряний 4-Г», зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та статуту об'єднання щодо порядку прийняття його кошторису, привласнили грошові кошти ОСББ за попередньою оцінкою в розмірі 275545 грн. отримані за рахунок внесків і платежів співвласників будинку, шляхом незаконного нарахування заробітних плат та грошових заохочень у свою користь.
В межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів установчої та фінансово-господарської документації ОСББ «Червонозоряний 4-Г» з метою отримання безпосередніх доказів протиправної діяльності, а також проведення почеркознавчих та економічних експертних досліджень.
У відповідь на запит слідчого від 19.10.2020р. про надання вищевказаної документації службовими особами ОСББ «Червонозоряний 4-Г»29.10.2020 повідомлено про відсутність даної документації у володінні представників об'єднання та факт її передання на зберігання третім особам.
Разом з тим надана відповідь суперечить показанням допитаних свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які показали, що установча та фінансова-господарська документація ОСББ «Червонозоряний 4-Г» велася та перебуває у володінні секретаря об'єднання ОСОБА_7 та зберігається за її місцем проживання.
17.06.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва проведено обшук за місцем мешкання секретаря ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено документи, які перебувають у володінні ОСОБА_7 : договір №26 про закупівлю від 20 червня 2020 року між ОСББ «Червонозоряний 4-Г» та ПП «Купол»; акт надання послуг №4075 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30 квітня 2021 року ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №6654 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №3488 від 31.03.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №6118 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №97 від 18.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №97 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №103 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №98 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №98 від 01.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №117 від 30.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №88 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №93 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №91 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №96 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; додаткова угода №1 до Договору про надання послуг з обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж №0104/21 від 01.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-213 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-212 від 30.04.2021 ТОВ «Укртерранова»; рахунок-фактура №7 від 19.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 30.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок-фактура №28 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за травень 2020; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за серпень 2020; рахунок-фактура №3011 від 30.11.2020 на сплату ТОВ «Л-Інвест» послуг ОСББ «Червонозоряний 4-Г»; рахунок-фактура №1-3 від 01.03.2021 на сплату ТОВ «Мотей Тревел»; рахунок-фактура №28-02 від 28.02.2021 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-12 від 31.12.2020 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-01 від 31.01.2021 ТОВ «Л-Інвест»; оригінали чеків ТОВ «Епіцентр» ФН №300731515 від 24.04.2020 та №300731506 від 24.04.2020; лист Голови правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» вих. 1/28 від 28.04.2021; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/02 від 01.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/22/10/2020 від 22.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №2/02 від 01.10.2020; витяг з протоколу №9-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.05.2020 р.; витяг з протоколу №8-03/20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 31.03.2020 р.; витяг з протоколу №5-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 02.10.2019 р.; витяг з протоколу №10-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.06.2020р.; витяг з протоколу №11-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 30.07.2020р.; витяг з протоколу №7-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 26.12.2019 р.; витяг з протоколу №6-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.10.2019 р.; витяг з протоколу №4-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.08.2019 р.; витяг з протоколу №13-20/9 позачергових зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 20.09.2020 р.; витяг з протоколу №19-01 зборів співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний 4-Г» які відбулися 20 лютого 2019 р.; річний звіт діяльності Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за 2019/2020 рр.; довідка АТ КБ «Приватбанк» №190409 від 09.04.2019 р.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 29.02.2020 за 2019 рік.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 19.05.2020 за 4 місяці 2020 року; акт ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за період з 01.05.2019 по 30.04.2020 від 20.05.2020 р.; аркуші з чорновими записами та підписами співвласників будинку АДРЕСА_1 ; акти здачі-приймання робіт ТОВ «Сіріус-Пульт» за 2019, 2020 та 2021 рр.; рахунок-фактура №01-15363 від 15.04.2021 ТОВ «Сіріус-Пульт»; жорсткий диск «Seagate» 250 GB серійний номер 9RY09HHB, з файлами які підтверджують виготовлення та ведення документації пов'язаної з діяльністю ОСББ «Червонозоряний 4-Г».
В клопотанні поставлено питання про накладення арешту на майно, вилучене 17.06.2021р. за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договір №26 про закупівлю від 20 червня 2020 року між ОСББ «Червонозоряний 4-Г» та ПП «Купол»; акт надання послуг №4075 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30 квітня 2021 року ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №6654 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №3488 від 31.03.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №6118 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №97 від 18.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №97 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №103 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №98 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №98 від 01.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №117 від 30.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №88 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №93 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №91 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №96 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; додаткова угода №1 до Договору про надання послуг з обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж №0104/21 від 01.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-213 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-212 від 30.04.2021 ТОВ «Укртерранова»; рахунок-фактура №7 від 19.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 30.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок-фактура №28 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за травень 2020; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за серпень 2020; рахунок-фактура №3011 від 30.11.2020 на сплату ТОВ «Л-Інвест» послуг ОСББ «Червонозоряний 4-Г»; рахунок-фактура №1-3 від 01.03.2021 на сплату ТОВ «Мотей Тревел»; рахунок-фактура №28-02 від 28.02.2021 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-12 від 31.12.2020 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-01 від 31.01.2021 ТОВ «Л-Інвест»; оригінали чеків ТОВ «Епіцентр» ФН №300731515 від 24.04.2020 та №300731506 від 24.04.2020; лист Голови правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» вих. 1/28 від 28.04.2021; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/02 від 01.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/22/10/2020 від 22.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №2/02 від 01.10.2020; витяг з протоколу №9-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.05.2020 р.; витяг з протоколу №8-03/20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 31.03.2020 р.; витяг з протоколу №5-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 02.10.2019 р.; витяг з протоколу №10-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.06.2020р.; витяг з протоколу №11-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 30.07.2020р.; витяг з протоколу №7-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 26.12.2019 р.; витяг з протоколу №6-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.10.2019 р.; витяг з протоколу №4-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.08.2019 р.; витяг з протоколу №13-20/9 позачергових зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 20.09.2020 р.; витяг з протоколу №19-01 зборів співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний 4-Г» які відбулися 20 лютого 2019 р.; річний звіт діяльності Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за 2019/2020 рр.; довідка АТ КБ «Приватбанк» №190409 від 09.04.2019 р.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 29.02.2020 за 2019 рік.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 19.05.2020 за 4 місяці 2020 року; акт ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за період з 01.05.2019 по 30.04.2020 від 20.05.2020 р.; аркуші з чорновими записами та підписами співвласників будинку АДРЕСА_1 ; акти здачі-приймання робіт ТОВ «Сіріус-Пульт» за 2019, 2020 та 2021 рр.; рахунок-фактура №01-15363 від 15.04.2021 ТОВ «Сіріус-Пульт»; жорсткий диск «Seagate» 250 GB серійний номер 9RY09HHB, з файлами які підтверджують виготовлення та ведення документації пов'язаної з діяльністю ОСББ «Червонозоряний 4-Г», з метою забезпечення його збереження як речового доказу.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явився, проте 06.09.2021р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна, з метою забезпечення дієвості такого заходу забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без повідомлення власників майна, за наведених прокурором підстав та у відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 08.06.2021р. ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , одноособовим власником якої являється ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу, серії та номер 181, виданого 01.02.2013 році приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , з метою відшукання: Статуту ОСББ «Червонозоряний, 4-Г»; Протоколу загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», що відбулися 20.02.2019 року; Списку поіменного особистого голосування присутніх співвласників по питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 20.02.2019 року; Листків письмового опитування співвласників по всім питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 20.02.2019 року; Протоколу загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», що відбулися 15.05.2019 року; Листків письмового опитування співвласників по всім питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 15.05.2019 року; Протоколу загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», що відбулися 15.12.2019 року; Списку поіменного особистого голосування присутніх співвласників по питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 15.12.2020 року; Листків письмового опитування співвласників по всім питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 15.12.2019 року; Протоколу загальних зборів ОСББ «Червонозоряний, 4-Г», що відбулися 28.05.2020 року; Списку поіменного особистого голосування присутніх співвласників по питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 28.05.2020 року; Листків письмового опитування співвласників по всім питанням порядку денного загальних зборів, що відбулися 28.05.2020 року; всіх протоколів засідань Правління ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» у 2019-220 роках; Протоколів зборів Правління ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» за 2019-2020 рр.; Наказів Голови правління ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» за 2019-2020 рр.; Звітів ревізійної комісії ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» за 2019-2020 рр.; Первинних бухгалтерських документів, складених в результаті оформлення операцій із нарахування заробітної плати за 2019-2020 рр.; цивільно-правових договорів, укладених між ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» та фізичними особами, якими надавалася будь-яка послуга для ОСББ «Червонозоряний, 4-Г» у період з 2019-2020 рр.
17.06.2021р. на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 08.06.2021р., проведено обшук за місцем мешкання секретаря ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено речі та документи, а саме: договір №26 про закупівлю від 20 червня 2020 року між ОСББ «Червонозоряний 4-Г» та ПП «Купол»; акт надання послуг №4075 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30 квітня 2021 року ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №6654 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; акт надання послуг №3488 від 31.03.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №3824 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №6118 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»; рахунок на оплату №97 від 18.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №97 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №103 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №98 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №98 від 01.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №117 від 30.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №88 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №93 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; рахунок на оплату №91 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт надання послуг №96 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; додаткова угода №1 до Договору про надання послуг з обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж №0104/21 від 01.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-213 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»; акт здачі приймання робіт №04/21-212 від 30.04.2021 ТОВ «Укртерранова»; рахунок-фактура №7 від 19.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 30.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок-фактура №28 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за травень 2020; рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за серпень 2020; рахунок-фактура №3011 від 30.11.2020 на сплату ТОВ «Л-Інвест» послуг ОСББ «Червонозоряний 4-Г»; рахунок-фактура №1-3 від 01.03.2021 на сплату ТОВ «Мотей Тревел»; рахунок-фактура №28-02 від 28.02.2021 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-12 від 31.12.2020 ТОВ «Л-Інвест»; рахунок-фактура №31-01 від 31.01.2021 ТОВ «Л-Інвест»; оригінали чеків ТОВ «Епіцентр» ФН №300731515 від 24.04.2020 та №300731506 від 24.04.2020; лист Голови правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» вих. 1/28 від 28.04.2021; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/02 від 01.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/22/10/2020 від 22.10.2020; заява управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №2/02 від 01.10.2020; витяг з протоколу №9-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.05.2020 р.; витяг з протоколу №8-03/20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 31.03.2020 р.; витяг з протоколу №5-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 02.10.2019 р.; витяг з протоколу №10-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.06.2020р.; витяг з протоколу №11-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 30.07.2020р.; витяг з протоколу №7-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 26.12.2019 р.; витяг з протоколу №6-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.10.2019 р.; витяг з протоколу №4-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.08.2019 р.; витяг з протоколу №13-20/9 позачергових зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 20.09.2020 р.; витяг з протоколу №19-01 зборів співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний 4-Г» які відбулися 20 лютого 2019 р.; річний звіт діяльності Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за 2019/2020 рр.; довідка АТ КБ «Приватбанк» №190409 від 09.04.2019 р.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 29.02.2020 за 2019 рік.; фінансова звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 19.05.2020 за 4 місяці 2020 року; акт ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за період з 01.05.2019 по 30.04.2020 від 20.05.2020 р.; аркуші з чорновими записами та підписами співвласників будинку АДРЕСА_1 ; акти здачі-приймання робіт ТОВ «Сіріус-Пульт» за 2019, 2020 та 2021 рр.; рахунок-фактура №01-15363 від 15.04.2021 ТОВ «Сіріус-Пульт»; жорсткий диск «Seagate» 250 GB серійний номер 9RY09HHB, з файлами які підтверджують виготовлення та ведення документації пов'язаної з діяльністю ОСББ «Червонозоряний 4-Г».
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 08.06.2021р., було прямо надано дозвіл на відшукання вказаних речей та документів, тому вони не вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Враховуючи правові підстави для накладення арешту майна, можливість використання даного майна як доказу в кримінальному провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тому, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, з метою забезпечення збереження речових доказів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100090005046 від 18.09.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 17.06.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 08.06.2021р., за місцем мешкання секретаря ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , саме:
- договір №26 про закупівлю від 20 червня 2020 року між ОСББ «Червонозоряний 4-Г» та ПП «Купол»;
- акт надання послуг №4075 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- рахунок на оплату №3824 від 30 квітня 2021 року ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- акт надання послуг №6654 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- акт надання послуг №3488 від 31.03.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- рахунок на оплату №3824 від 30.04.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- рахунок на оплату №6118 від 31.05.2021 ТОВ «Фірма Володар - Роз»;
- рахунок на оплату №97 від 18.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- рахунок на оплату №97 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт надання послуг №103 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт надання послуг №98 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- рахунок на оплату №98 від 01.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт надання послуг №117 від 30.06.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- рахунок на оплату №88 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт надання послуг №93 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- рахунок на оплату №91 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт надання послуг №96 від 31.05.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- додаткову угоду №1 до Договору про надання послуг з обслуговування внутрішньобудинкових інженерних мереж №0104/21 від 01.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт здачі приймання робіт №04/21-213 від 30.04.2021 ТОВ «Будівельна компанія сучасні муніципальні технології»;
- акт здачі приймання робіт №04/21-212 від 30.04.2021 ТОВ «Укртерранова»;
- рахунок-фактура №7 від 19.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»;
- акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 30.04.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»;
- рахунок-фактура №28 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»;
- акт прийому-передачі виконаних робіт №1 від 31.03.2021 ТОВ «Едвайсор інжиніринг»;
- рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за травень 2020;
- рахунок на сплату житлово-комунальних послуг ТОВ «Українська будівельна компанія-Сервіс» за серпень 2020;
- рахунок-фактура №3011 від 30.11.2020 на сплату ТОВ «Л-Інвест» послуг ОСББ «Червонозоряний 4-Г»;
- рахунок-фактура №1-3 від 01.03.2021 на сплату ТОВ «Мотей Тревел»;
- рахунок-фактура №28-02 від 28.02.2021 ТОВ «Л-Інвест»;
- рахунок-фактура №31-12 від 31.12.2020 ТОВ «Л-Інвест»;
- рахунок-фактура №31-01 від 31.01.2021 ТОВ «Л-Інвест»;
- оригінали чеків ТОВ «Епіцентр» ФН №300731515 від 24.04.2020 та №300731506 від 24.04.2020;
- лист Голови правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» вих. 1/28 від 28.04.2021;
- заяву управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/02 від 01.10.2020;
- заяву управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №1/22/10/2020 від 22.10.2020;
- заяву управляючої будинком ОСББ «Червонозоряний 4-Г» ОСОБА_8 вих. №2/02 від 01.10.2020;
- витяг з протоколу №9-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.05.2020 р.;
- витяг з протоколу №8-03/20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 31.03.2020 р.;
- витяг з протоколу №5-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 02.10.2019 р.;
- витяг з протоколу №10-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 25.06.2020р.;
- витяг з протоколу №11-20 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 30.07.2020р.;
- витяг з протоколу №7-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 26.12.2019 р.;
- витяг з протоколу №6-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.10.2019 р.;
- витяг з протоколу №4-19 зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 28.08.2019 р.;
- витяг з протоколу №13-20/9 позачергових зборів правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 20.09.2020 р.;
- витяг з протоколу №19-01 зборів співвласників багатоквартирного будинку «Червонозоряний 4-Г» які відбулися 20 лютого 2019 р.;
- річний звіт діяльності Правління ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за 2019/2020 рр.;
- довідку АТ КБ «Приватбанк» №190409 від 09.04.2019 р.;
- фінансову звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 29.02.2020 за 2019 рік.;
- фінансову звітність мікропідприємства ОСББ «Червонозоряний 4-Г» від 19.05.2020 за 4 місяці 2020 року;
- акт ревізійної перевірки фінансово-господарської діяльності ОСББ «Червонозоряний 4-Г» за період з 01.05.2019 по 30.04.2020 від 20.05.2020 р.;
- аркуші з чорновими записами та підписами співвласників будинку АДРЕСА_1 ;
- акти здачі-приймання робіт ТОВ «Сіріус-Пульт» за 2019, 2020 та 2021 рр.;
- рахунок-фактура №01-15363 від 15.04.2021 ТОВ «Сіріус-Пульт»;
- жорсткий диск «Seagate» 250 GB серійний номер 9RY09HHB, з файлами які підтверджують виготовлення та ведення документації пов'язаної з діяльністю ОСББ «Червонозоряний 4-Г».
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1