Постанова від 07.09.2021 по справі 917/323/20

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" вересня 2021 р. Справа № 917/323/20

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Гребенюк Н.В., суддя Радіонова О.О. , суддя Чернота Л.Ф.,

за участю секретаря судового засідання Пляс Л.Ф.,

за участю представників сторін:

від позивача - Бейгул А.Г., адвокат (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю від 05.09.2016 серії ДП № 3/38) - на підставі ордеру про надання правничої (правової) допомоги від 20.07.2021 серії АЕ №1078467; Єлманова І.О. (в порядку самопредставництва) - згідно витягу з ЄДРПОУ, свідоцтво про зміну імені від 02.09.2020 серії І-КІ №022396;

від 1-го відповідача - не з'явився;

від 2-го відповідача - не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу позивача, Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд”, м. Дніпро (вх. №1879 П/3) на рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 (дата складання рішення 24.05.2021, суддя Іванко Л.А.) у справі № 917/323/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптінвест-трейд", м. Дніпро,

до відповідачів: 1. Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, м. Полтава,

2. Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області, м. Полтава,

про стягнення 6 972 824,31 грн,

ВСТАНОВИЛА:

У лютому 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптінвест-трейд" звернулось до господарського суду Полтавської області з позовом до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області, про стягнення 6 972 824,31грн збитків.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Рішення місцевого господарського суду мотивоване тим, що:

- Товариством з обмеженою відповдіальністю «Оптінвест-трейд» у встановленому порядку не було доведено протиправність (незаконність) поведінки відповідачів та причинний зв'язок такої поведінки із заявленою шкодою, що унеможливлює застосування такої міри відповідальності як відшкодування збитків;

- Печерським районним судом м.Києва в ухвалах від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к та від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к для здійснення процесуальних дій з повернення майна, переліченого в додатку №2 до протоколу обшуку від 01.11.2018, визначено конкретного виконавця - слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, при цьому зобов'язання саме Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава або його посадових осіб вчинити певні дії - відсутнє;

- матеріалами справи доведено, що на виконання ухвали Октябрського районного суду м.Полтави від 29.08.2019 у справі № 554/6953/19, якою зобов"язано уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, виконати ухвалу Печерського районного суду м.Києва від 27.02.2019 у справі № 757/8513/19-к та ухвалу Печерського районного суду м.Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556//19-к та повернути негайно власнику ТОВ "Оптінвест-Трейд" майно, перелічене в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01.11.2018, вилучене за адресою: м.Дніпро, вул.Січових Стрільців, 94, літ.Ж-2, слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, 18.09.2019 було повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю "Оптінвест-трейд" вилучене майно, що підтверджується розпискою директора підприємства.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд”, з рішенням суду першої інстанції не погодився та звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права, просить рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» зазначало наступне:

- висновок місцевого господарського суду про те, що позивачем у встановленому порядку не було доведено протиправність дій відповідачів та причинний зв'язок такої поведінки із заявленою шкодою, є помилковим, оскільки з аналізу положень статей 1173-1174 ЦК України вбачається, що шкода відшкодовується державою незалежно від вини органів або посадової особи, яка її завдала, у зв'язку з чим у даному випадку не підлягає встановленню наявність або відсутність вини Територіального управлення Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, яке не забезпечило збереження майна позивача та своєчасно не повернуло його власнику;

- особою, відповідальною перед потерпілим за шкоду, завдану органами державної влади, їх посадовими та службовими особами, відповідачем у справі, є держава, яка набуває і здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах наданих повноважень; таким органом у цій справі є Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтава, як відповідальна особа за збереження та повернення тимчасового вилученого майна, та Казначейська служба, яка здійснює списання коштів з державного бюджету на підставі рішення суду;

- місцевим господарським судом не надано оцінки тому, що першим відповідачем було неналежним чином здійснено збереження вилученого майна, порушено обов'язок його негайного повернення після скасування арешту судом, що призвело до повернення вилученого майна власнику не у повному обсязі, зі спливом значного часу та за результатами звернень та скарг на дії посадових осіб органів розслідування.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.06.2021 для розгляду справи №917/323/20 визначено колегію у складі: Гребенюк Н.В. - головуючий суддя, судді: Пушай В.І., Чернота Л.Ф.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 29.06.2021 у справі №917/323/20 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд” на рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі № 917/323/20; призначено справу до розгляду на 22.07.2021 об 11год 00хв у приміщенні Східного апеляційного господарського суду в залі засідань №117; встановлено відповідачам строк до 16.07.2021 включно для надання суду відзиву на апеляційну скаргу з доказами надсилання його копії та доданих до нього документів іншим сторонам у справі; встановлено учасникам справи строк до 16.07.2021 включно для подання до Східного апеляційного господарського суду заяв та клопотань, що пов'язані з розглядом апеляційної скарги.

12.07.2021 до Східного апеляційного господарського суду від Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтава, надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому перший відповідач просить апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд” залишити без задоволення, рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 - без змін.

В обґрунтування своєї правової позиції Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, зазначало наступне:

- місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку про те, що позивачем не доведено факту завдання першим відповідачем збитків Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд», оскільки досудове розслідування кримінального провадження від 13.11.2017 №42017040000001477 здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань;

- вилучене у Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» майно першим відповідачем не вилучалось, не зберігалось та не передавалось на зберігання іншим особам, що свідчить про відсутність вини у діях Територіального управленні Державного бюро рослідувань, розташованого у місті Полтава; обов'язки щодо належного зберігання майна та його негайного повернення після скасування ухвали про накладання арешту були покладені на Генеральну прокуратуру України.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 22.07.2021 у справі №917/323/20 оголошено перерву у судовому засіданні до 05.08.2021 об 11год 30хв.

02.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» надійшло клопотання, в якому апелянт надав додаткові пояснення щодо розрахунку залишків неповернутого майна.

У зв'язку з відпусткою судді Пушай В.І. відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу справ між суддями від 03.08.2021 для розгляду справи визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Гребенюк Н.В., судді Радіонова О.О., Чернота Л.Ф.

06.08.2021 до Східного апеляційного господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-Трейд” надійшло клопотання, в якому апелянт просив відкласти розгляд справи на іншу дату у зв'язку із неможливістю представників позивача прибути до призначеного судового засідання через зайнятість в іншому судовому засіданні та перебуванні у щорічній основній відпустці.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 05.08.2021 у справі №917/323/20 оголошено перерву у судовому засіданні до 09.08.2021 об 11год 30хв.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 09.08.2021 у справі №917/323/20 оголошено перерву у судовому засіданні до 02.09.2021 о 12год 30хв.

16.08.2021 від Територіального управління Державної казначейської служби України у Полтавській області до Східного апеляційного господарського суду надійшло клопотання про перенесення судового засідання на іншу дату у зв'язку з перебуванням представника 1-го відповідача у щорічній відпустці.

02.09.2021 від Громадської організації “Стоп корупція” засобами електронної пошти до Східного апеляційного господарського суду надійшло повідомлення про присутність у відкритому судовому засіданні та заява про застосування портативних засобів для здійснення фотозйомки, відеофіксації, звукозапису під час слухання справи.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 02.09.2021 у справі №917/323/20 оголошено перерву у судовому засіданні до 07.09.2021 о 14год 00хв.

07.09.2021 від Громадської організації “Стоп корупція” до Східного апеляційного господарського суду надійшла заява про застосування портативних засобів для здійснення фотозйомки, відеофіксації, звукозапису під час слухання справи.

07.09.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» до Східного апеляційного господарського суду надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи копії постанов Верховного Суду від 12.03.2019 у справі №920/715/17 та від 07.08.2019 у справі №920/7960/18.

У судовому засіданні представники апелянта підтримали вимоги апеляційної скарги, просили рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Представники відповідачів у судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про що свідчить відомості про отримання копії процесуального документа засобами електронного поштового зв'язку.

Представник другого відповідача у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, наявне у матеріалах справи.

Враховуючи, що судом апеляційної інстанції сторонам були створені рівні та належні умови для надання усіх необхідних доказів, явка сторін не була визнана судом обов'язковою, судова колегія дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутності відповідачів.

Дослідивши матеріали справи, а також викладені в апеляційній скарзі, відзиві на апеляційну скаргу, поясненнях сторін доводи, заслухавши представників позивача, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, а також повноту встановлених обставин справи та відповідність їх наданим доказам, розглянувши справу в порядку ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава, переданого за підслідністю Генеральною прокуратурою України та Прокуратурою Дніпропетровської області, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні від 13.11.2017 №42017040000001477, внесеному в ЄРДР відносно службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів, а також за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.199, ч. 2 ст.364 КК України.

У період з 01.11.2018 по 02.11.2018 2018 в рамках проведення досудового розслідування був проведений обшук у приміщенні ТОВ “Оптінвест-трейд”, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) та вилучено тютюнові вироби в асортименті.

Щодо вилученого майна ТОВ “Оптінвест-Трейд”, що було розміщено за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А), матеріалами справи встановлено наступне.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка В.С., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні № 42017040000001477 від 13.11.2017 - задоволено; зобов'язано слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І. речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А), а саме:

1. Коробка № 1 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker simpson - 12 блоків, Прима люкс - 13 блоків, Lucky strike - 11 блоків, Прима срібна - 1 блок.

2. Коробка № 2 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 50 блоків.

3. Коробка № 3 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 32 блоки, LD - 25 блоків.

4. Коробка № 4 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків.

5. Коробка № 5 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 24 блоки, LD - 25 блоків.

6. Коробка № 6 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків.

7. Коробка № 7 з тютюновими виробами - сигаретами: Danhill - 5 блоків, West - 10 блоків, Parliament - 14 блоків, Parker simpson - 1 блок, Sobranie - 5 блоків, Monte Carlo - 4 блоки, Столічні без фільтру - 3 блоки, Прима без фільтру - 4 блоки.

8. Коробка № 8 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro red - 37 блоків, Marlboro silver - 6 блоків, Marlboro gold - 5 блоків.

9. Коробка № 9 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків.

10. Коробка № 10 з тютюновими виробами - сигаретами: Chesterfield KS blue - 9 блоків, Chesterfield bronze - 5 блоків, Sobranie super slims - 5 блоків, Sobranie lesmoke - 5 блоків, Monte Carlo red - 2 блоків, Sobranie super slims roze - 4 блоків, Sobranie lesmoke SM - 1 блок, Marlboro mikro - 7 блоків, Camel compact - 3 блоки, Marlboro mini - 14 блоків, Sobranie black - 5 блоків.

11. Коробка № 11 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 13 блоків, Parliament silver - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, Winston x styli - 5 блоків, Winston Xspression - 3 блоки, Marlboro - 2 блоки.

12. Коробка № 12 з тютюновими виробами - сигаретами: Kent - 22 блоки, Rothmans less smell - 33 блоки.

13. Коробка № 13 з тютюновими виробами - сигаретами: LM fine - 31 блок, LM smart - 18 блоків.

14. Коробка № 14 з тютюновими виробами - сигаретами: Bond 25 red - 28 блоків, Bond red - 9 блоків, Bond premium - 12 блоків, Rothmans less smell - 4 блоки.

15. Коробка № 15 з тютюновими виробами - сигаретами:West red xl - 50 блоків.

16. Коробка № 16 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоки.

17. Коробка № 17 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 10 блоків, Rothmans сірі - 21 блок, Rothmans сині - 18 блоків.

18. Коробка № 18 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків.

19. Коробка № 19 з тютюновими виробами - сигаретами: Прилуки класичні - 22 блоки, LM red lable - 11 блоків, LM smart series - 13 блоків.

20. Коробка № 20 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff slime - 4 блоки, Winston Xspression - 1 блок, LD platinum - 4 блоки, LD superslim - 4 блоки, LD superslim pinc - 16 блоків, LD superslim amber - 7 блоків, Winston menthol - 12 блоків.

21. Коробка № 21 з тютюновими виробами - сигаретами: Winston super slim - 48 блоків.

22. Коробка № 22 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 3 блоки, Прима люкс компакт 4 - 2 блоки, Прима люкс компакт 6 - 5 блоків, Прима оптіма синя - 3 блоки, Parker simpson compact - 8 блоків, Marvel swet cherry - 2 блоки, Marvel gold - 1 блок, Marvel swet vanilla - 6 блоків, Marvel demin - 1 блок, Compliment blue - 2 блоки, Lifa strawberry - 4 блоки, lifa menthol - 1 блок, Parker simpson - 8 блоків, LS Cherry - 2 блоки, LS original - 2 блоки.

23. Коробка № 23 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 35 блоків, Marlboro gold - 15 блоків.

24. Коробка № 24 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 2 блоки, Київ економ - 22 блоки, Київ червоний - 7 блоків.

25. Коробка № 25 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans royls сині - 17 блоків, Rothmans royls червоні - 27 блоки.

26. Коробка № 26 з тютюновими виробами - сигаретами: Parliament silver - 28 блоків, Parliament platinum - 7 блоків, Parliament night - 15 блоків.

27. Коробка № 27 з тютюновими виробами - сигаретами: Deluxe pull - 50 блоків.

28. Коробка № 28 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker black - 15 блоків, Parker blue - 8 блоків, Davidoff classic slims - 5 блоків, Davidoff - 5 блоків, Прима люкс синя - 5 блоків, Прима люкс красна - 3 блоки, Столичні без фільтра - 3 блоки, West connect red - 1 блок.

29. Коробка № 29 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro gold - 3 блоки, Chesterfield KS red - 11 блоків, Chesterfield KS blue - 1 блок, Chesterfield bronze - 9 блоків, Camel - 8 блоків, Camel blue - 14 блоків.

01.03.2019 до Генеральної прокуратури України було подано клопотання про виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к з оригіналом вищевказаної ухвали.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 19.03.2019 у справі №757/8513/19-к виправлено описку в ухвалі суду від 27.02.2019, викладено другий абзац резолютивної частини в наступній редакції: «Зобов'язати слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І. повернути речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А).

Оригінал вказаної ухвали подано позивачем до Генеральної прокуратури України 20.03.2019, про що свідчить відмітка про отримання вхідної кореспонденції приймальні громадян Генеральної прокуратури, розміщена на супровідному листі, наявному у матеріалах справи.

25.03.2019 слідчим в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. винесено постанову, якою відмовлено в задоволенні клопотання про виконання судової ухвали.

Листами від 26.03.2019 № 17/1/4-28810-18 та від 09.04.2019 № 17/1/4-28810-18 слідчим з ОВС Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. повідомлено представника позивача, що ухвала Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі № 757/8513/19-к буде виконана після надходження роз'яснення.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.04.2019 у справі №757/8513/19-к відмовлено слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюку М.І. у задоволенні заяви про роз'яснення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі № 757/8513/19-к.

03.04.2019 позивачем повторно на адресу Генеральної прокуратури України направлений адвокатський запит від 02.04.2019 про виконання рішення суду та повернення майна, з урахуванням попередніх звернень.

13.05.2019 ТОВ “Оптінвест-Трейд” подало втретє клопотання про виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі № 757/8513/19-к, проте вищевказана ухвала не виконана, майно повернуто не було.

Щодо вилученого майна TOB “Оптінвест- Трейд”, розміщеного за адресою; м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, судом встановлено наступне.

У період 01 та 02 листопада 2018 року було проведено обшук у приміщенні, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, у ході проведення якого вилучені тютюнові вироби в асортименті, перелічені у Додатку 1 до протоколу обшуку, що також належить ТОВ “Оптінвенст-трейд”.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка Владислава Сергійовича, яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 01 листопада та 02 листопада 2018 року майна у кримінальному провадженні № 42017040000001477 задоволено; зобов'язано старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка Владислава Сергійовича повернути речі, перелічені в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01 листопада 2018 року, а саме: Прима люкс № 8 - 1 коробка; Rothmans royals demi - 1 коробка; Jade La Bleue - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; Rothmans demi - 37 коробок; Rothmans royals - 7 коробок; Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки; Parkers & Simpson blak - 1 коробка; Rothmans blue - 4 коробки; Kent nano silver - 1 коробка; Kent navi dlue - 1 коробка; Rothmans royals blue - 1 коробка; Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка; Davidoff reach синього кольору - 1 коробка; LD violet - 2 коробки; LD pink - 1 коробка; LD menthol - 1 коробка; LD blue 25-2 коробки; LD red - 1 коробка; LD red 25-2 коробки; LD impulse super slims purpls - 1 коробка; LD amber - 1 коробка; LD blue - 1 коробка; Marlboro - 1 коробка; Marlboro gold - 1 коробка; LM loft mix - 2 коробки; LM loft blue - 2 коробки; LM loft double splash - 2 коробки; LM loft sea blue smart series - 1 коробка; Winston blue - 2 коробки; Winston blue super slims - 1 коробка; Winston silver super slims - 1 коробка; Winston xs silver - 1 коробка; ;West silver xl - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; West bold red - 1 коробка; Bond street smart series silver selection - 1 коробка; Bond street premium blue - 1 коробка; Bond street smart series blue selection - 1 коробка; Bond street blue selection - 1 коробка; Прилуки класичні 12-2 коробки; Прима срібна червона - 1 коробка; Прима люкс № 6 - 1 коробка; Pall mall blue - 1 коробка; Pull de luxe blue - 1 коробка; Pull de luxe red - 1 коробка; Philip morris no vet mix summer - 2 коробки; Philip morris no vet mix - 3 коробки; Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка; коробки з цигарками: west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black - 140 пачок, політ - 15 пачок; west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок; Столичні - 440 пачок, прима люкс № 2 - 50 пачок, прима люкс № 4 - 10 пачок; Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - 30 пачок, прима люкс № 2 - 80 пачок; winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок; прима люкс № 8 - 310 пачок, прима люкс № 4 - 110 пачок; прима люкс one - 210 пачок, прима blue - 140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс № 4 -20 пачок; Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue - 150 пачок; Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок; Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок; LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - 30 пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок; west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок; west silver xl - 160 пачок, west blue xl - 216 пачок; прима срібна червона - 140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок; Winston blue - 190 пачок; Winston presh menthol - 180 пачок, Winston super slims - 300 пачок; Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок; Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red - 170 пачок; Davidoff gold - 440 пачок; Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок; Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок; Bond silver - 480 пачок; Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue - 170 пачок; Philip morris red - 480 пачок; Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок; Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок; Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок; LM loft синя - 180 пачок, LD impuls compact purple - 150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок; Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок; LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue - 130 пачок; Kent aroma - 500 пачок; Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla - 10 пачок, marvel platinum - 40 пачок; Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок; Коробки c сигаретами в блоках: Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8; Rothmans demi - 31, Winchester compact blue - 19; Winston x style blue - 45, Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4, Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15, Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45, Winston x style - 6, Winston x style silver - 40, Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31, Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38, Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42, Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4, LD mentol - 8, LD amber - 38, LD pink - 46, LD violet - 48, Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27, Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18, Kent8 - 46, Kent swith - 4, Pall mall - 17 (no 12 пачок у кожному), Pall mall silver - 19, Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8, Parlament Corat -11, Phillip moris - 29, Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10, LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23, Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34, Marlboro gold - 1, Marlboro - 46, Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21, Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26, West red xl - 10, Rothmans blue - 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2, Rothmans demi - 50, Kent compact 6- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4-19, Kent 6-2, Прилуки класик - 416, Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3, Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9, Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6, LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14, Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7, LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21, Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8, Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4, Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, Ufa apple - 6, compliment -compliment blue - 13, Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8, LD blue - 35, LD red - 14, Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29, Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver - 16; Коробки з блоками сигарет: Winston silver - 1, Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44, Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe - La cigarette lilas - 6, Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33, Winston super slims - 19, Winston xs - 20, Прилуки класичні - 53, Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16, LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52, Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19, Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3, LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25, Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29, Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46, Bond premium blue - 44, Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24, Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6, LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16, Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45, Parliament aqua blue - 23, LD more - 9, Jade larome - 14, P&S super slims silver - 15, Philip morris red - 50, De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36, Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vamilla - 30 пачок, sweet vamilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS chery - 50 пачок, marvel demi - 60 пачок, marvel demi - 47 пачок, Київ червоний - 500 пачок.

01.03.2019 ТОВ “Оптінвест-Трейд” звернулось до Генеральної прокуратури України з клопотанням про виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556/19-к.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2019 роз'яснено ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556/19-к шляхом зазначення уповноважених осіб, на яких покладено обов'язок щодо неухильного виконання зазначеної ухвали, а саме - зобов'язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути речі, перелічені у додатку до протоколу обшуку від 01 та 02 листопада 2018 року, проведеного за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2.

29.03.2019 ТОВ “Оптінвест-Трейд” звернулось до Генеральної прокуратури України з клопотанням про виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556/19-к.

Листами від 26.03.2019 № 17/1/4-28810-18 та від 09.04.2019 № 17/1/4-28810-18 слідчим з OBС Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. було повідомлено, що ухвала Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к буде виконана після надходження роз'яснення.

03.04.2019 на адресу Генеральної прокуратури України направлено адвокатський запит від 02.04.2019 про виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556/19-к.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2019 у справі №757/8556/19-к було відмовлено в задоволенні заяви слідчого про роз'яснення ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 року у справі №757/8556/19-к.

06.05.2019 прокурором Генеральної прокуратури України Молованюком А.В. подано апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2019 у справі № 757/8556/19-к.

08.05.2019 ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим центрального апарату ДБР Молованюка A.B. на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2019 повернуто особі, яка її подала.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.04.2019 у справі №757/18758/19-к скасовано арешт, накладений на речові докази у кримінальному провадженні N 42017040000001477, а саме: на вилучені під час обшуку тютюнові вироби (пачки цигарок) за наступними адресами: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ, А).

28.05.2019 представником ТОВ “Оптінвест-Трейд” направлено адвокатський запит про виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/8513/19-к від 27.02.2019 та ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/8556/19-к від 28.02.2019, однак вищевказані ухвали не були виконані, майно не було повернуто.

04.06.2019 Генеральна прокуратура України листом №17/1/4-28810-18 на виконання постанови прокурора у кримінальному провадженні №42017040000001477 від 13.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 364 КК України повідомила Прокуратуру Дніпропетровської області, що у зв'язку зі зміною підслідності дане кримінальне провадження направлено вказаній прокуратурі для організації подальшого досудового розслідування.

Одночасно було повідомлено, що тютюнові вироби, вилучені 01, 02 листопада 2018 року за адресою; Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) та за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2 знаходяться на відповідальному зберіганні у директора ТОВ “Мазаль ЛТД” Проня Ю.М. відповідно до акту прийому-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 02.11.2018.

06.06.2019 прокурором було винесено постанову про закриття кримінального провадження від 13.11.2017 № 42017040000001477 у зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

У листі прокуратури Дніпропетровської області від 18.06.2019 № 15/2-1320-18 було повідомлено, що вилучені тютюнові вироби перебувають за адресою: м. Кривий ріг, вул. Вадима Гурова, 1.

10.06.2019 представником позивача до Прокуратури Дніпропетровської області було подано клопотання про повернення вилученого майна, проте отримано відповідь, що 20.06.2019 за результатом перевірки законності прийнятого рішення заступником прокурора Дніпропетровської області скасовано постанову про закриття кримінального провадження та винесено постанову про визначення підслідності за Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань за місцем розташування у місті Полтава.

21.06.2019 матеріали кримінального провадження № 42017040000001477 від 13.11.2017 для здійснення досудового розслідування направлено до Територіального управління Державного бюро розслідувань за місцем розташування у місті Полтаві.

03.07.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» з метою виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі № 757/8513/19-к та ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі № 757/8556/19-к на адресу Територіального управління ДБР, розташоване у місті Полтаві, направлено клопотання про виконання судового рішення від 27.06.2019.

Територіальним управлінням Державного бюро рослідувань, розташованого у місті Полтаві, відповіді надано не було та відповідно майно власнику ТОВ “Оптінвест-трейд” не повернуто, у зв'язку з чим, на адресу першого відповідача направлений адвокатський запит від 19.08.2019.

Враховуючи наведені обставини, ТОВ "Оптінвест- Трейд" звернулось до Октябрського районного суду міста Полтава зі скаргою на службових осіб Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, щодо неповернення майна власнику.

Ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава від 29.08.2019 у справі №554/6953/19 скаргу ТОВ “Оптінвест-Трейд” задоволено та зобов'язано уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтава, виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 року у справі № 757/8513/19-к та ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ід 28.02.2019 року у справі № 757/8556/19-к та повернути негайно власнику ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» майно:

- перелічене в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01.11.2018 року, вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , літ. Ж-2, а саме: Прима люкс № НОМЕР_1 - 1 коробка; Rothmans royals demi - 1 коробка; Jade La Bleue - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; Rothmans demi - 37 коробок; Rothmans royals - 7 коробок; Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки; Parkers & Simpson blak - 1 коробка; Rothmans blue - 4 коробки; Kent nano silver - 1 коробка; Kent navi dlue - 1 коробка; Rothmans royals blue - 1 коробка; Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка; Davidoff reach синього кольору - 1 коробка; LD violet - 2 коробки; LD pink - 1 коробка; LD menthol - 1 коробка; LD blue 25 - 2 коробки; LD red - 1 коробка; LD red 25 - 2 коробки; LD impulse super slims purpls - 1 коробка; LD amber - 1 коробка; LD blue - 1 коробка; Marlboro - 1 коробка; Marlboro gold - 1 коробка$LM loft mix - 2 коробки; LM loft blue - 2 коробки; LM loft double splash - 2 коробки; LM loft sea blue smart series - 1 коробка; Winston blue - 2 коробки; Winston blue super slims - 1 коробка; Winston silver super slims - 1 коробка; Winston xs silver - 1 коробка; West silver xl - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; West bold red - 1 коробка; Bond street smart series silver selection - 1 коробка; Bond street premium blue - 1 коробка; Bond street smart series blue selection - 1 коробка; Bond street blue selection - 1 коробка; Прилуки класичні 12 - 2 коробки; Прима срібна червона - 1 коробка; Прима люкс № 6 - 1 коробка; Pall mall blue - 1 коробка; Pull de luxe blue - 1 коробка; Pull de luxe red - 1 коробка; Philip morris novet mix summer - 2 коробки; Philip morris novet mix - 3 коробки; Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка; Коробки з цигарками: west connect red - 250 пач, sobranie white -110 пач, sobranie pink - 90 пач, sobranie black - 140 пач, політ - 15 пач., west connect blue -280 пач, west connect silver - 220 пач., Столичні - 440 пач, прима люкс № 2 - 50 пач, прима люкс № 4 - 10 пач.; Rothmans - 310 пач, Winston xspcession purple - 30 пач, прима люкс № 2 - 80 пач., winston classic - 250 пач, Winston silver - 230 пач., прима люкс № 8 - 310 пач, прима люкс № 4 - 110 пач., прима люкс one - 210 пач, прима blue - 140 пач, прима red - 13 пач, прима люкс № 4 -20 пач., Rothmans purple - 350 пач, Winchester blue - 150 пач., Rothmans green - 280 пач, Philip morris novel silver - 220 пач., Winchester red - 260 пач, прилуки класичні - 230 пач., LM loft - 310 пач, Philip morris novel silver - 30 пач, Rothmans royals -70 пач, Danhil fain cut - 50 пач., west red - 210 пач, west duo - 260 пач., west silver xl - 160 пач, west blue xl - 216 пач., прима срібна червона - 140 пач, прима срібна синя - 320 пач., Winston blue - 190 пач., Winston presh menthol - 180 пач, Winston super slims - 300 пач., Rothmans royals red - 100 пач, Winston white - 260 пач. Winston x style duo green - 160 пач., Bond blue - 310 пач, Bond silver - 20 пач, Bond red - 170 пач., Davidoff gold - 440 пач., Bond red - 250 пач, Bond blue - 200 пач, chesterfield red - 50 пач., Davidoff reach blue - 200 пач, Davidoff reach сірі - 90 пач. Kent - 200 пач., Bond silver - 480 пач., Winchester blue - 310 пач, Rothmans blue - 170 пач., Philip morris red - 480 пач., Camel - 430 пач. Chestrfild blue - 20 пач, Davidoff one - 50 пач., Camel blue - 420 пач, Chestrfild blue - 80 пач., Davidoff classic - 320 пач, Davidoff classic slims - 230 пач, Davidoff blue - 20 пач., LM loft синя - 180 пач, LD impuls compact purple - 150 пач, LM loft чщзний - 70 пач., Monte Carlo blue - 220 пач, Marlbolo gold - 20 пач, Parliament silver - 40 пач, Monte Carlo red - 220 пач., LD silver - 230 пач, LD red - 20 пач, LD blue 25 - 86 пач, LD special blue - 130 пач., Kent aroma - 500 пач., Київ синій - 150 пач, Київ червоний - 170 пач, LS vanilla - 110 пач, LS original - 40 пач, marvel sweet vanilla - 10 пач, marvel platinum - 40 пач., Patkes & simpson black - 90 пач, Philip morris red - 50 пач, Jade Larome - 150 пач, Patkes & simpson red - 88 пач, Patkes & simpson blue - 80 пач., Коробки с сигаретами в блоках, Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8; Rothmans demi - 31, Winchester compact blue - 19, Winston x style blue - 45, Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4, Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12 - 15, Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45, Winston x style - 6, Winston x style silver - 40, Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31, Parlament perl blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38, Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42, Kent nano 1 - 35, Kent feel - 4, Kent nano - 4, LD mentol - 8, LD amber - 38, pink - 46, LD violet - 48, Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27, Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18, Kent8 - 46, Kent swith - 4, Pall mall - 17 (по 12 пачек у кожному), Pall mall silver - 19, Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8, Parlament Corat - 11, Phillip moris - 29, Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10, LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23, Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34, Marlboro gold - 1, Marlboro - 46, Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21, Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26, West red xl - 10, Rothmans blue - 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2, Rothmans demi - 50, Kent compact 6 - 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4 - 19, Kent 6 - 2, Прилуки класик - 41б, Kent - 40, Kent 1 - 7, Kent swith - 3, Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9, Camel compact blue - 29, Davidoff - 9, Davidoff blue - 6, LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14, Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7, LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21, Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8, Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4, Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, lifa apple - 6, compliment - 1, compliment blue - 13, Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8, LD blue - 35, LD red - 14, Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29, Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver - 16, Коробки з блоками сигарет: Winston silver - 1, Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44, Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe - 12, La cigarette lilas - 6, Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33, Winston super slims - 19, Winston xs - 20, Прилуки класичні - 53, Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6 - 16, LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52, Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19, Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell - 3, LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25, Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29, Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46, Bond premium blue - 44, Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24, Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6, LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16, Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45, Parliament aqua blue - 23, LD more - 9, Jade larome - 14, P&S super slims silver - 15, Philip morris red - 50, De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36, Київ блакитні - 210 пач, strong blue - 20 пач, marvell sweet chery - 30 пач, marvell sweet vamilla - 30 пач, sweet vamilla demi - 30 пач, strong red - 20 пач, LS chery - 50 пач, marvel demi - 60 пач, marvel demi - 47 пач, Київ червоний - 500 пачек;

- перелічене в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01-02 листопада 2018 року, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. АДРЕСА_1 Василя, буд. 61 (літ. А), а саме: Коробка № 1 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker simpson - 12 блоків, Прима люкс - 13 блоків, Lucky strike - 11 блоків, Прима срібна - 1 блок, Коробка № 2 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 50 блоків, Коробка № 3 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 32 блоки, LD - 25 блоків, Коробка № 4 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків, Коробка № 5 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 24 блоки, LD - 25 блоків, Коробка № 6 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків, Коробка № 7 з тютюновими виробами - сигаретами: Danhill - 5 блоків, West - 10 блоків, Parliament - 14 блоків, Parker simpson - 1 блок, Sobranie - 5 блоків, Monte Carlo - 4 блоки, Столічні без фільтру - 3 блоки, Прима без фільтру - 4 блоки, Коробка № 8 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro red - 37 блоків, Marlboro silver - 6 блоків, Marlboro gold - 5 блоків, Коробка № 9 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків, Коробка № 10 з тютюновими виробами - сигаретами: Chesterfield KS blue - 9 блоків, Chesterfield bronze - 5 блоків, Sobranie super slims - 5 блоків, Sobranie lesmoke - 5 блоків, Monte Carlo red - 2 блоків, Sobranie super slims roze - 4 блоків, Sobranie lesmoke SM - 1 блок, Marlboro mikro - 7 блоків, Camel compact - 3 блоки, Marlboro mini - 14 блоків, Sobranie black - 5 блоків, Коробка № 11 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 13 блоків, Parliament silver - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, Winston x styli - 5 блоків, Winston Xspression - 3 блоки, Marlboro - 2 блоки, Коробка № 12 з тютюновими виробами - сигаретами: Kent - 22 блоки, Rothmans less smell - 33 блоки, Коробка № 13 з тютюновими виробами - сигаретами: LM fine - 31 блок, LM smart - 18 блоків, Коробка № 14 з тютюновими виробами - сигаретами: Bond 25 red - 28 блоків, Bond red - 9 блоків, Bond premium - 12 блоків, Rothmans less smell - 4 блоки, Коробка № 15 з тютюновими виробами - сигаретами:West red xl - 50 блоків, Коробка № 16 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоки, Коробка № 17 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 10 блоків, Rothmans сірі - 21 блок, Rothmans сині - 18 блоків, Коробка № 18 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків, Коробка № 19 з тютюновими виробами - сигаретами: Прилуки класичні - 22 блоки, LM red lable - 11 блоків, LM smart series - 13 блоків, Коробка № 20 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff slime - 4 блоки, Winston Xspression - 1 блок, LD platinum - 4 блоки, LD superslim - 4 блоки, LD superslim pinc - 16 блоків, LD superslim amber - 7 блоків, Winston menthol - 12 блоків, Коробка № 21 з тютюновими виробами - сигаретами: Winston super slim - 48 блоків, Коробка № 22 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 3 блоки, Прима люкс компакт 4 - 2 блоки, Прима люкс компакт 6 - 5 блоків, Прима оптіма синя - 3 блоки, Parker simpson compact - 8 блоків, Marvel swet cherry - 2 блоки, Marvel gold - 1 блок, Marvel swet vanilla - 6 блоків, Marvel demin - 1 блок, Compliment blue - 2 блоки, Lifa strawberry - 4 блоки, lifa menthol - 1 блок, Parker simpson - 8 блоків, LS Cherry - 2 блоки, LS original - 2 блоки, Коробка № 23 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 35 блоків, Marlboro gold - 15 блоків, Коробка № 24 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 2 блоки, Київ економ - 22 блоки, Київ червоний - 7 блоків, Коробка № 25 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans royls сині - 17 блоків, Rothmans royls червоні - 27 блоки, Коробка № 26 з тютюновими виробами - сигаретами: Parliament silver - 28 блоків, Parliament platinum - 7 блоків, Parliament night - 15 блоків, Коробка № 27 з тютюновими виробами - сигаретами: Deluxe pull - 50 блоків, Коробка № 28 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker black - 15 блоків, Parker blue - 8 блоків, Davidoff classic slims - 5 блоків, Davidoff - 5 блоків, Прима люкс синя - 5 блоків, Прима люкс красна - 3 блоки, Столичні без фільтра - 3 блоки, West connect red - 1 блок, Коробка № 29 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro gold - 3 блоки, Chesterfield KS red - 11 блоків, Chesterfield KS blue - 1 блок, Chesterfield bronze - 9 блоків, Camel - 8 блоків, Camel blue - 14 блоків.

30.08.2019 позивачем на адресу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, було направлено адвокатський запит від 30.08.2019 про виконання ухвали Октябрського районного суду міста Полтава від 29.08.2019 у справі №554/6953/19.

02.09.2019 на адресу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, направлено клопотання про виконання рішення суду та повернення майна власнику.

У зв'язку з невиконанням ухвали Октябрського районного суду міста Полтава від 29.08.2019 року у справі №554/6953/19, 11.09.2019 на адресу Державного бюро розслідувань направлено скаргу.

За результатом проведених заходів, 18.09.2019 директору ТОВ “Оптінвест-Трейд” Матушкіній І.О. було повернуто вилучене майно у неповному обсязі, про що свідчать відомості, вказані у розписці про отримання речей та документів відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.08.2019 у справі №554/6953/19, наданій директором ТОВ «Оптінвест-трейд» слідчому Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро рослідувань, розташованого у місті Полтаві..

Відповідно до інвентаризаційного опису запасів від 20.09.2019 та вказаної вище розписки недостача товару, вилученого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, складає 291 891,98грн, недостача товару, вилученого за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) - 6 902,06 грн.

Другим слідчим відділом Другого управління організації досудових розслідувань управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя Державного бюро розслідувань, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2019 у справі № 757/13452/19-к за заявою ТОВ “Оптінвест-Трейд” про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 К К України, було внесено 06.05.2019 відповідні відомості до ЄРДР № 42019000000001010 та розпочато досудове розслідування, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001010 на час розгляду справи №917/323/20 триває з метою встановлення всіх обставин за фактом кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, позивач стверджує, що в діях службових осіб територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві вбачається порушення діючого законодавства в частині не виконання рішення суду та безпідставного неповернення майна, що виражено у протиправній бездіяльності та є елементом складу цивільного правопорушення, та посилається на понесену ним шкоду (збитків) на загальну суму 6 973 824, 31 грн.

Надаючи правову кваліфікацію спірним правовідносинам, судова колегія апеляційного господарського суду зазначає наступне.

Статтею 56 Конституції України кожному гарантовано право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Відповідно до статті 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками, згідно з частиною другої цієї статті є втрати, яких особа зазнала у звязку зі знищенням або пошкодженням речі, а також втрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

За загальними положеннями, передбаченими статтею 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, заподіяна майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини.

Спеціальні підстави відповідальності за шкоду, завдану органом державної влади, зокрема органами дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду, визначені статтею 1176 ЦК України.

Ці підстави характеризуються особливостями суб'єктного складу заподіювачів шкоди, серед яких законодавець виокремлює посадових чи службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, органи досудового розслідування, прокуратури або суду, та особливим способом заподіяння шкоди.

Сукупність цих умов і є підставою покладення цивільної відповідальності за завдану шкоду саме на державу.

Шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, розслідування, прокуратури або суду, відшкодовується державою лише у випадках вчинення незаконних дій, вичерпний перелік яких охоплюється частиною першою статті 1176 ЦК України.

За відсутності підстав для застосування частини першої статті 1176 ЦК України в інших випадках заподіяння шкоди цими органами діють правила частини шостої цієї статті - така шкода відшкодовується на загальних підставах, тобто виходячи із загальних правил про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їх посадовими та службовими особами (статті 1173, 1174 ЦК України).

Статті 1173, 1174 ЦК України є спеціальними і передбачають певні особливості, характерні для розгляду справ про деліктну відповідальність органів державної влади та посадових осіб, які відмінні від загальних правил деліктної відповідальності.

Так, зокрема, цими правовими нормами передбачено, що для застосування відповідальності посадових осіб та органів державної влади наявність їх вини не є обов'язковою. Втім, цими нормами не заперечується обов'язковість наявності інших елементів складу цивільного правопорушення, які є обов'язковими для доказування у спорах про стягнення збитків.

Необхідною підставою для притягнення органу державної влади до відповідальності у вигляді стягнення шкоди є наявність трьох умов: неправомірні дії цього органу, наявність шкоди та причинний зв'язок між неправомірними діями і заподіяною шкодою, і довести наявність цих умов має позивач, який звернувся з позовом про стягнення шкоди на підставі статті 1173 ЦК України.

Дії (бездіяльність) держави в особі її органу чи посадових осіб, внаслідок яких (якої) було завдано шкоди (збитки), шкода та причинно-наслідковий зв'язок між поведінкою за заподіянням шкоди є основним предметом доказування та, відповідно встановлення у цій справі, оскільки відсутність елементів делікту свідчить про відсутність складових цієї правової конструкції та відсутність самого заподіяння шкоди як юридичного факту, внаслідок якого виникають цивільні права та обов'язки у розумінні положень статті 11 ЦК України.

Особою, відповідальною перед потерпілим за шкоду, завдану органами державної влади, їх посадовими та службовими особами, відповідно до наведених вище положень ЦК України, та відповідачем у справі є держава, яка набуває і здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Аналіз змісту ст. 168 КПК України у взаємозв'язку з відповідними нормами ст.ст. 236 (обшук), 237 (огляд) КПК України показує, що тимчасово вилученим є будь-яке майно, яке одержане в результаті, зокрема: затримання особи в порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України, обшуку; огляду.

Як вбачається з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасове вилучення майна як забезпечувальний захід триває до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто тимчасовість цього заходу обумовлюється його застосуванням без дозволу слідчого судді, який у разі позитивного вирішення питання про арешт майна по суті легітимізує його попереднє вилучення, чим забезпечується, зокрема, допустимість доказів, якщо вилучені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Обов'язок уповноваженої службової особи забезпечити схоронність тимчасово вилученого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, визначений частиною четвертою статті 168 КПК України.

Порядком № 1104 «Про порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 19.11.2012, визначені правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

З метою удосконалення діяльності органів дізнання, досудового слідства і суду з питань вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна, забезпечення неухильного додержання ними вимог чинного законодавства наказом Генеральної прокуратури України, міністерства Внутрішних справ України, Державної податкової служби адміністрації України, Службою Безпеки України, Верховним Судом України, Державною судовою адміністрацією України затверджений наказ від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 «Про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, слідства та суду (в новій редакції).

За змістом пунктів 47 та 49 вказаної Інструкції приєднані до кримінальної справи речові докази, у тому числі у разі передачі справи до іншого органу для подальшого проведення дізнання або досудового слідства передаються разом із кримінальною справою. Про це щодо кожного об'єкта, який передається, в книзі обліку речових доказів робиться відповідний запис. Відповідальність за збереження речових доказів несе особа, відповідальназа зберігання речових доказів органу, де вони зберігаються.

Відповідно до статті 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За статтею 169 КПК України у разі скасування арешту тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено.

Системне тлумачення наведених норм свідчить, що на орган досудового розслідування покладений обов'язок належно зберігати тимчасово вилучене майно та негайно повернути тимчасово вилучене майно у разі відсутності ухвали про накладення арешту на майно. Отже, обов'язок належно зберігати тимчасово вилучене майно та негайно повернути тимчасово вилучене майно після скасування ухвали про накладення арешту на майно прямо передбачений чинним законодавством.

Як встановлено вище, ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к, зокрема, зобов'язано слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М.І. речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 року за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А).

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к, зокрема, зобов'язано старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка Владислава Сергійовича повернути речі, перелічені в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01 листопада 2018 року.

Ухвалою Октябрського районного суду міста Полтава від 29.08.2019 у справі №554/6953/19, зокрема, зобов'язано уповноважених осіб Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтава, виконати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.02.2019 року у справі №757/8513/19-к та ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від ід 28.02.2019 року у справі № 757/8556/19-к та повернути негайно власнику ТОВ «ОПТІНВЕСТ-ТРЕЙД» майно.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що у відповідності до розписки про отримання речей та документів відповідно до вказаної ухвали суду позивачеві було повернуто тимчасово вилучене майно не у повному обсязі, а саме не було повернуто наступні тютюнові вироби: Rothmans demi blue exclusive - 1000 пачок на суму 31 930,00грн; Kent nano silver - 20 пачок на суму 692,20грн; Kent navi dlue - 500 пачок на суму 18 310,00грн; LD blue - 50 пачок на суму 1 322,5грн; LD red - 20 пачок на суму 529,00грн; LM loft blue - 60 пачок на суму 1 735,20грн; LM loft double splash - 2 коробки; LM loft sea blue smart series - 80 пачок на суму 1 936,20грн; LM smart series blue label - 80 пачок на суму 2 581,60грн, Bond street premium blue - 10 пачок на суму 317,40грн; Pull de luxe blue - 2 пачки на суму 35,20грн; Pull de luxe red - 2 пачки на суму 35,20грн; Philip morris smart series red 25 edition - 500 пачок на суму 16 370,00грн; Rothmans demi silver - 500 пачок на суму 15 965,00грн, Winston silver - 10 пачок на суму 335,10грн, Philip morris novel silver - 26 пачок на суму 829,40грн, прилуки класичні - 50 пачок на суму 1 597,00грн, Rothmans royals blue exclusive - 1000 пачок на суму 27 720,00грн, west duo compact - 260 пачок на суму 6 897,80грн , Rothmans royals demi blue - 500 пачок на суму 14 080,00грн, LD silver - 20 пачок на суму 631,40грн, LD red - 200 пачок на суму 5 342,00грн, marvel sweet vanilla - 202 пачки на суму 7 469,96грн, marvel platinum - к пачки на суму 94,20грн, Прилуки класичні оригінальні - 3750 пачок на суму 119 812,50грн, Прима класична- 20 пачок на суму 454,4грн; Прима срібра синя - 10 пачок на суму 250,2грн, Marlboro silver - 340 пачок на суму 12 461,00грн, Marlboro fine touch - 340 пачок на суму 11 757,20грн, LD Club platinum - 200 пачок на суму 7 132,00грн, Capri azzurro super slims - 10 пачок на суму 326,70грн, Capri bianco super slims - 40 пачок на суму 1 960,20грн, Parker & simpson blue - 10 пачок на суму 231,6грн, Київ блакитні - 20пачок на суму 453,20грн, strong blue - 4 пачки на суму 94,56, strong red - 4 пачки на суму 94,56грн, Київ червоний - 2 пачки на суму 45,32грн; Marvel demin - 10 пачок на суму 221,4грн, Lifa strawberry - 10 пачок на суму 221,4грн, Київ економ - 2 пачки на суму 44,84грн, київ червоні економ - 2 пачки на суму 36,36грн; Київ червоний - 40 пачок на суму 796,8грн, Deluxe pull - 6 пачок на суму 91,2грн, Прима срібна синя - 320 пачок на суму 9 347,20грн, Прима люкс красна - 140 пачок на суму 4 089,40грн, West connect red - 210 пачок на суму 5 006,40грн, Camel blue - 100 пачок на суму 3 190,00грн, ls original little aroma - 2 пачки на суму 47,32грн, ls original vanilla little aroma - 2 пачки на суму 47,32грн.

Згідно інвентаризаційних описів Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» вартість тимчасово вилученого майна, яке не було повернуто, становить 298 794,04грн.

Таким чином, встановлені обставини справи свідчать, що ухвала Октябрського районного суду міста Полтави від 29.08.2019 у справі №554/6953/19 була виконана не у повному обсязі, тимчасово вилучене майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» було повернуто позивачеві не повністю.

Конституційний Суд України у справі № 16-рп/2009 зазначив, що виконання всіма суб'єктами правовідносин приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, утверджує авторитет держави як правової. Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

За змістом норм статті 1173 ЦК України шкода відшкодовується незалежно від вини відповідача - органу державної влади чи місцевого самоврядування, а протиправність його дій та рішень презюмується - обов'язок доказування їх правомірності покладається на відповідача.

Питання наявності між сторонами деліктних зобов'язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду перебуває у площині цивільних правовідносин потерпілого та держави, що не регулюються нормами КПК України, а господарський суд самостійно встановлює наявність чи відсутність складу цивільного правопорушення, який став підставою для стягнення шкоди, оцінюючи надані сторонами докази.

Наведених правових висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду у постанові від 12.03.2019 у справі №920/715/20.

У судових засіданнях суду апеляційної інстанції та у відзиві на апеляційну скаргу представником першого відповідача зазначалося про те, що у межах даного спору відповідальною особою за завдання позивачеві збитків за неповернення у повному обсязі тимчасово вилученого майна є держава, оскільки першим відповідачем не здійснювалось тимчасове вилучення спірного майна, контроль за забезпечення його схоронності та встановлення обсягу відповідних речових доказів при передачі справи за підслідністю.

Вказані доводи судова колегія вважає необґрунтованими, оскільки особою, відповідальною перед потерпілим за шкоду, завдану органами державної влади, їх посадовими та службовими особами, відповідно до наведених вище положень ЦК України, та відповідачем у справі є держава, однак як особа, що набуває і здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи державної влади у межах їхньої компетенції, встановленої законом.

За змістом частини другої ст. 22 ЦК України збитки включають, зокрема, втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі.

Отже збитки - це об'єктивне зменшення будь-яких майнових благ сторони, що обмежує його інтереси як учасника певних господарських відносин і проявляється у витратах, зроблених кредитором, втраті або пошкодженні майна, а також у не одержаних кредитором доходах, які б він одержав, якби зобов'язання було виконано боржником.

Під реальними збитками розуміють втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Аналіз статті 1192 ЦК України свідчить, що з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ такого ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.

Враховуючи, що частина тимчасово вилученого під час проведення 01 та 02 листопада 2018 року майна позивачеві повернута не була, про що зокрема свідчить розписка про отримання речей та документів відповідно до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 29.08.2019 у справі №554/6953/19, а також відомості інвентиризаційних описів запасів Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» від 20.09.2019, перевіривши розрахунок фактичних залишків запасів позивача, судова колегія, керуючись основними принципами господарського судочинства, з метою забезпечення дотримання та реалізації принципу верховенства права, дійшла висновку про обґрунтованість позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» в частині стягнення збитків у сумі 298 794,04грн, що складають вартість неповернутого товару.

Разом з тим, Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» включено до складу збитків суму понесених витрат, пов'язаних із орендою та суборендою офісних та складських приміщень, виплати заробітної плати та податків, вартість отримання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, нарахованих позивачеві штрафних санкцій у зв'язку з неможливістю виконання взятих на себе господарських зобов'язань, витрати на послуги адвоката та моральної шкоди.

За ч. 3 ст. 147 ГК України збитки, завдані суб'єкту господарювання порушенням його майнових прав громадянами чи юридичними особами, а також органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до закону.

Обов'язок доведення факту наявності таких збитків та їх розмір, а також причинно-наслідковий зв'язок між правопорушенням і збитками покладено на позивача.

Так, позивач зазначає, що ТОВ “Оптінвест-трейд” було орендовано нежитлові приміщення у різних суб'єктів господарювання для збереження товарно-матеріальних цінностей та подальшої реалізації, зокрема тютюнових виробів в асортименті, що були вилучені у товариства під час обшуку.

Зокрема, 15.05.2018 між ТОВ «КТП «Торгсервис Днепр» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптсервіс-Трейд» укладений договір оренди нежитлового приміщення №10, за умовами якого орендар передав в строкове платне користування нежитлове складське приміщення загальною площею 50,00кв.м, вартість оренди якого складає 7500,00грн на місяць.

01.06.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дзержинський ринок Трампак» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Сервіс» укладений договір оренди нежитлового приміщення №8/2018, за умовами якого предметом договору є нежитлове приміщення площою 31,1кв.м для здійснення орендарем підприємницької діяльності; вартість оренди за договором складає 6080,00грн за один місяць.

04.06.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тепломережпостач» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» укладений договір суборенди нежитлового приміщення №04-06/1/18, за умовами якого суборендодавець зобов'язався передати, а суборендар прийняти у строкове платне користування приміщення для здійснення суборендарем підприємницької діяльності; суборендна плата на місяць складає 130 000,00грн.

20.06.2018 між Захарченко С.П. та Товариством з обмеежною відповідальністю «Оптінвест-Трейд» укладений договір оперативної оренди №200618, за умовами якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування складське приміщення загальною площею 79,3кв.м для ведення підприємницької діяльності (склад), за умовами якого орендна плата складає 12 000,00грн.

22.06.2018 між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» укладений договір оренди №701, за умовами якого орендодавець передав орендарю в строкове платне користування частину нежитлового приміщення для здійснення орендарем підприємницької діяльності; розмір орендної плати на місяць складає 5000,00грн

26.06.2018 між ОСОБА_2 та Товариством з обмеежною відповідальністю «Оптінвест-трейд» укладений договір оренди №2606/1, за умовами якого в порядку та на умовах. Визначених цим договором, орендодавець зобов'язується передати, а орендар прийняти в платне, строкове користування нежиле приміщення - склащд з рампою загальною площею 450кв.м, вартысть якого відповідно до додатку №1 до договору оренди складає 6750,00грн на місяць.

02.07.2018 для досягнення ділової мети та отримання прибутку між ТОВ “Оптінвест-трейд” ФОП Залогіна О.П. укладений договір суборенди №0207/1, відповідно до якого ТОВ “Оптінвест-трейд” отримало у платне користування нерухоме майно площею 109,2 кв.м, у зв'язку з чим за період листопаду 2018 року по серпень 2019 року ТОВ “Оптінвест-трейд” було сплачено за оренду приміщення 748 020, 00 грн.

При цьому, судом апеляційної інстанції встановлено, що до матеріалів справи додано договір оренди нежитлового приміщення від 01.01.2018 №26, укладеного між Приватним підприємцем Кудрею Л.В. та ТОВ «Метіос».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» зазначало, що на виконання умов попередньо укладених договорів з листопада 2018 року по серпень 2019 року, за відсутності товару на складі та неможливості його подальшої реалізації, позивач сплачував плату за вказаними договорами, оскільки, враховуючи обов'язок правоохоронних органів здійснити негайне повернення тимчасово вилученого майна, а також значний обсяг вилученого майна, позивач розрахував на його повернення у межах розумного строку, з чим пов'язував господарську необхідність його розміщення.

З наявних актів наданих послуг та дублікатів квитанцій про здійснення орендної та суборендної плати Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» вбачається, що позивачем сплачено: за договором оренди від 15.05.2018 №10, укладеного між ТОВ «КТП «Торгсервис Днепр» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптсервіс-Трейд» - 50 000,00грн; за договором оренди нежитлового приміщення від 01.06.2018 №8/2018, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дзержинський ринок Трампак» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Сервіс» - 75 000,00грн; за договором суборенди нежитлового приміщення від 04.06.2018 №04-06/1/18, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Тепломережпостач» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» - 1 509 264,38грн, з яких основна заборгованість у сумі 1 300 000,00грн, пеня у сумі 209 264,38грн; за договором оперативної оренди від 20.06.2018 №200618, укладеного між ОСОБА_3 та Товариством з обмеежною відповідальністю «Оптінвест-Трейд» - 120 000,00грн; за договором оренди від 22.06.2018 №701, укладеного між ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» - 50 000,00грн; за договором оренди від 26.06.2018 №2606/1, укладеного між ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» - 67 500,00грн; за договором суборенди від 02.07.2018 №0207/1, укладеного між ТОВ “Оптінвест-трейд” ФОП Залогіна О.П. - 748 020,00грн.

Крім того, апелянт посилався на те, що 31.05.2018 між ТОВ “Оптінвест-трейд” та ТОВ “Альмас Торг” було укладено договір купівлі-продажу №3105/1, відповідно до якого подавець зобов'язувався передати, а покупець прийняти та оплатити на умовах даного Договору товар (тютюнові вироби в асортименті).

Як зазначає позивач, тимчасове вилучене майно є товаром, що мав бути поставлений ТОВ “Альмас Торг” на умовах вказаного договору за період з листопада 2018 року по грудень 2019 року ТОВ “Оптінвест-трейд”, у зв'язку з невиконанням умов якого позивачу було нараховано пеню за порушення господарського зобов'язання на загальну суму 1 010 075,96грн та штрафні санкції у розмірі 20% від загальної суми поставки, а саме 651 950,00 грн.

Також позивач зазначив, що 01.06.2018 між ОСОБА_4 та ТОВ “Оптінвест-трейд” укладений договір № ВФП-06/1 про надання поворотної фінансової допомоги в розмірі 760 000,00грн, строк повернення якої було встановлено 31.12.2018.

03.01.2019 між ОСОБА_4 та ТОВ “Оптінвест-трейд” було укладено договір № ВФП-03/1 про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 505 000,00 грн, строк повернення якої було встановлено 31.12.2019 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» посилається на те, що з огляду на неповернення вилученого майна, ТОВ “Оптінвест-трейд” не мало можливості здійснювати його реалізацію та, як наслідок, повернути в строки встановлені договорами поворотну фінансову допомогу, з огляду на що у період 01.01.2019 по 31.08.2019 товариству нараховано пеню у зв'язку із невиконанням умов договору на загальну суму 177 715,64 грн.

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом.

У розумінні положень статті 42 ГК України підприємницька діяльність характеризується такими ознаками, як самостійність, ініціативність, систематичність, власний ризик, та спрямованість на визначений результат - одержання економічних та соціальних результатів та отримання прибутку.

В силу наведеної статті підприємницька діяльність здійснюється суб'єктами господарювання самостійно на власний ризик і майнові втрати від такої діяльності, обумовлені договірними зобов'язаннями сторін, не можуть покладатися на державу за самим лише фактом їх понесення в будь-якому разі.

Аналогічний висновок сформований у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.03.2019 у справі №920/715/17.

Свобода підприємницької діяльності визначається, зокрема, як право на вибір будь-якого виду і форми підприємництва у будь-якій його сфері.

Сутність принципу свободи підприємництва розкрито через принципи, що закріплені у ст. 44 ГК України.

Аналіз наведеної норми тлумачить свободу підприємництва як базовий принцип, що виявляється у такому: вільного вибору підприємцем видів підприємницької діяльності; самостійного формування підприємцем програми діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону; вільного найму підприємцем працівників; комерційного розрахунку та власного комерційного ризику; вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом; самостійного здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, використання підприємцем належної йому частки валютної виручки на власний розсуд.

Враховуючи наведене, вказані витрати позивача суд апеляційної інстанції не вважає обґрунтованими у розумінні змісту поняття «збитків», тобто шкоди, завданої неправомірними діями або бездіяльності іншої особи, адже сплата орендних платежів на виконання укладених договорів оренди та суборенди, укладення та виконання умов господарських договорів, зумовлена здійсненням Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» підприємницької діяльністі, а не спричинена діями або бездіяльності держави в особі уповноваженого нею органу.

Також позивач посилається на те, що для здійснення господарської діяльності, а саме - оптової торгівлі тютюновими виробами, у червні 2018 року ТОВ “Оптінвест-трейд” отримано ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами Серії АЖ №077527, за що товариством впродовж 2018 та 2019 року було сплачено 1 000 000,00 грн.

Разом з тим, судова колегія зазначає, що основним видом діяльності позивача є оптова торгівля тютюновими виробами, яка в силу вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» потребує здійснення сплати ліцензії як умови на право ведення відповідної господарської діяльності, є складовою майнових витрат особи під час здійснення підприємництва і втіленням свободи вибору виду господарської діяльності, що спростовує доводи позивача про те, що вартість сплачених платежів за отримання таких ліцензій є збитками, спричинених державним органом.

Доводи Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд” про наявність збитків на суму 78 109,85грн, які виникли у зв'язку зі сплатою за період з листопада 2018 по серпень 2019 року працівникам товариства заробітну плату та податки, судова колегія вважає такими, що не також не є завданою майновою шкодою у розумінні положень ст. ст. 22, 1173 ЦК України.

Позивачем також заявлено до стягнення збитки, пов'язані із наданням Адвокатським бюро «Бейгул та партнери» у період з лютого по вересень 2019 року правничої допомоги ТОВ “Оптінвест-трейд”, що передбачало поїздки до міста Києва для участі у слідчих, процесуальних та інших діях направлених на забезпечення порушених прав та повернення незаконно вилученого майна його власнику, в зв'язку з чим, позивачем було понесено матеріальні витрати на відрядження до міста Києва на загальну суму 35 344,44 грн. Під час надання правової допомоги ТОВ "Оптінвест-трейд", з метою повернення неправомірно вилученого майна, було сплачено AБ “Бейгул та партнери” за послуги зі складення процесуальних документів та супроводження справ у судах на загальну суму 29 500 грн.

За висновками Великої Палати Верховного Суду, викладеними у постанові від 14.04.2020 у справі №925/1196/18, процесуальні витрати, понесені у судовому провадженні, не є збитками, що можуть бути стягнуті шляхом подання цивільного позову; такі витрати розподіляються виключно за правилами, встановленими процесуальним законодавством .

Таким чином, наявність правових підстав стягнення витрат на процесійну правничу допомогу вирішується у межах відповідного судочинства, в якому мало місце надання послуг адвоката, у тому числі в порядку розподілу судових витрат та пред'явлення цивільного позову, з огляду на що вказані позовні вимоги судовою колегією визнаються такими, що не підлягають задоволенню.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» також заявлено до стягнення в порядку відшкодування збитків моральну шкоду у сумі 1 000 000,00грн, в обґрунтування наявності якої апелянт посилався на те, що протиправні дії службових осіб Територіального управління Державного бюро рослідувань, розташованого у місті Полтава, які полягають у тривалому позбавленні права позивача на володіння, користування та розпорядження власним майном, а також часткового його неповернення власнику, призвело до ушкодження здоров'я директора товариства і завдало моральних страждань.

На підтвердження наявності завданої моральної шкоди позивачем додані довідка обласної клінічної лікарні ім. Мечникова від 11.03.2019 №049263, довідка від 23.11.2018 №047441, з яких директор товарства зазначає, що має захворювання деміліелінізірующого процесу головного мозку без ознак активності в теперішній час, неравномірні диффузійні прогрузки дисків шийного хребта, МР-ознаки розсіяного деміліелінізірующого процесу шийного і грудного відділу спинного мозку, у зв'язку з чим ОСОБА_5 змушена проходити курси лікування, на які потребуться значні кошти, з огляду на те, що директор товариства позбавлена можливості повноцінно здійснювати обов'язки керівника суб'єкта господарювання.

Стаття 16 Цивільного кодексу України закріплює, що одним зі способів захисту цивільних прав та інтересів кожної особи є відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Право особи на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав передбачене Конституцією України, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України тощо.

Підставами для відшкодування моральної шкоди можуть бути: порушення майнових прав (ст.386, ст.396 ЦК України); особистих немайнових прав особи (ст.280 ЦК України), а також зобов'язань у випадках, передбачених договором або законом (ст.611 ЦК України); прийняття неправомірних рішень, а також дій чи бездіяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб ( ст. 1167 ЦК України); заподіяння каліцтва, іншого ушкодження здоров'я або смерті особи (ст.1168 ЦК України) тощо.

Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

За змістом ст. 23 Цивільного кодексу України моральна шкоди юридичної особи полягає у принижені її ділової репутації.

Норми ст. 94 Цивільного кодексу України констатують, що юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації. Способами захисту ділової репутації може бути вимога про відшкодування збитків та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної такими порушеннями юридичній особі. Зазначені вимоги розглядаються відповідно до загальних підстав щодо відповідальності за заподіяння шкоди.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

Враховуючи наведене, з огляду на доводи, з якими апелянт пов'язує наявність підстав для стягнення збитків у формі моральної шкоди, а також того, що позивачем не надано доказів, які б свідчили про втрату внаслідок вчинених відповідачем-1 дій його ділової репутації, втрат немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням його ділової репутації у суспільстві, перед клієнтами та контрагентами, формування негативної оцінки позивача як суб'єкта господарських та цивільних відносин, що призвело до зменшення кількості контрагентів, споживачів послуг, прибутку товариства, судова колегія дійшла висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог в частині стягнення збитків за завдання моральної шкоди у сумі 1 000 000,00грн.

Наведене узгоджується із висновками Верховного Суду, викладеними у постанові від 13.05.2021 у справі №910/3987/20.

Таким чином, при перегляді оскаржуваного рішення доводи апеляційної скарги частково знайшли свого підтвердження.

З огляду на те, що доводи апелянта частково знайшли своє підтвердження, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що місцевим господарським судом прийнято оскаржуване судове рішення при неповному з'ясуванні обставин, що мають значенні для справи, а також із неправильним застосуванням норм матеріального права, у зв'язку з чим апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, тому рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 слід скасувати та постановити нове судове рішення, яким позовні вимоги задовольнити частково; стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд'збитки у сумі 298 794,04грн, що складають вартість неповернутого товару.

Керуючись ст. ст.269, 270, п.2 ч.1 ст.275, п.п.1,4 ч.1 ст. 277, 281- 284 ГПК України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю “Оптінвест-трейд” на рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 задовольнити частково.

Рішення господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 скасувати.

Прийняти нове судове рішення, яким позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-трейд» задовольнити частково.

Викласти резолютивну частину рішення у наступній редакції:

« Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» задовольнити частково.

Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Оптінвест-Трейд» (49017, Дніпропетровська область, м. Дніпро, буд. 36; індентифікаційний код 40697892) збитки у сумі 298 794,04грн, що складають вартість неповернутого товару.

В іншій частині позовні вимоги залишити без задоволення».

Доручити господарському суду Полтавської області видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, встановлені статтями 286-289 ГПК України.

Повний текст постанови складено 10.09.2021.

Головуючий суддя Н.В. Гребенюк

Суддя О.О. Радіонова

Суддя Л.Ф. Чернота

Попередній документ

99508872

Наступний документ

99508874

Інформація про рішення:

№ рішення:	99508873
№ справи:	917/323/20
Дата рішення:	07.09.2021
Дата публікації:	13.09.2021
Форма документу:	Постанова
Форма судочинства:	Господарське
Суд:	Східний апеляційний господарський суд
Категорія справи:	Господарські справи (з 01.01.2019); Справи позовного провадження; Справи у спорах, щодо недоговірних зобов’язань; про відшкодування шкоди

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Направлено до суду касаційної інстанції (29.11.2022)
Дата надходження:	24.12.2021
Предмет позову:	стягнення 6 972 824, 31 грн.

Розклад засідань:

Минулі засідання (28)

09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
09.02.2026 15:07	Господарський суд Полтавської області
07.07.2020 11:00	Господарський суд Полтавської області
11.08.2020 11:20	Господарський суд Полтавської області
15.09.2020 10:30	Господарський суд Полтавської області
07.10.2020 10:30	Господарський суд Полтавської області
26.11.2020 11:30	Господарський суд Полтавської області
12.01.2021 11:00	Господарський суд Полтавської області
09.02.2021 11:00	Господарський суд Полтавської області
10.03.2021 11:00	Господарський суд Полтавської області
28.04.2021 11:00	Господарський суд Полтавської області
22.07.2021 11:00	Східний апеляційний господарський суд
05.08.2021 11:30	Східний апеляційний господарський суд
09.08.2021 11:30	Східний апеляційний господарський суд
02.09.2021 12:30	Східний апеляційний господарський суд
07.09.2021 14:00	Східний апеляційний господарський суд
24.11.2021 11:15	Касаційний господарський суд
24.02.2022 10:30	Господарський суд Полтавської області
03.10.2022 11:00	Східний апеляційний господарський суд
07.12.2022 09:45	Касаційний господарський суд
04.05.2023 11:00	Господарський суд Полтавської області