Справа № 716/1629/21
10.09.2021 м.Заставна
Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12021262020001891 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 20.08.2021 року.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Посилається на те, що 23.03.2021 року в соціальній мережі «Facebook» у користувача облікового запису « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу продажу брючного костюму. З метою його придбання остання відреагувала на дане оголошення. Надалі в ході спілкування продавець повідомив, що відправлення товару можливе лише по передоплаті в сумі 150 грн. за одиницю. Оскільки, заявниця хотіла купити три одиниці товару тому здійснила предоплату через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 , яку надав продавець для оплати. Після переказу грошей потерпіла проінформувала покупця, шляхом надання скріншоту про оплату у вище вказаній соціальній мережі. Після чого продавець запевнив її про те, що товар буде відправлений на наступний день. Однак, по теперішній час товар не надано, кошти не повернуто, зв'язок із продавцем втрачено.
Крім цього, 18.05.2021 року в соціальній мережі «Facebook» у користувача облікового запису «одяг в наявності» ОСОБА_6 знайшла оголошення з приводу продажу брючного костюму. З метою його придбання остання відреагувала на оголошення. Надалі в ході спілкування продавець повідомив, що відправлення товару можливе лише по передоплаті в сумі 150 грн. за одиницю. Оскільки, заявниця хотіла купити три одиниці даної моделі собі та своїм подругам, то здійснила предоплату через веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 , яку надав продавець для оплати. Після переказу грошей проінформувала покупця, шляхом надання скріншоту про оплату у вище вказаній соціальній мережі. Після чого продавець запевнив про те, що товар буде відправлений на наступний день. Однак, по теперішній час товар не надано, кошти не повернуто, зв'язок із продавцем втрачено.
Зазначив, що в ході виконання доручення слідчого працівниками ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України встановлено, що переказ коштів був здійснений на банківську карту № НОМЕР_2 , банком-емітентом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , м.н. НОМЕР_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Зняття коштів відбулося на території м. Заставна.
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання в повному обсязі.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено. Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які перебувають у володінні юридичною особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи емітенту карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12021262020001891 від 14.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих відділення поліції №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 23.03.2020 по 10.09.2021;
-деталізовану виписку руху коштів по вказаній карті за період часу з 23.03.2020 по 10.09.2021;
-документи, що містять анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
-надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 23.03.2020 по 10.09.2021;
-інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_2 , (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.01.2020, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;
-які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за період часу з 23.03.2020 по 10.09.2021;
-якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 23.03.2020 по 10.09.2021, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електроної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;
-надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-в разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину;
-за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;
-в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.
Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її винесення, а саме до 10.11.2021 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: Ярослав СТРІЛЕЦЬ