Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12477/21
08 вересня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42021102070000103 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України -
Прокурор Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102070000103 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання, вказав що слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000103 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 поставки рейкового рухомого складу, а саме: агрегату зумпфового на залізничній платформі, остаточна сума якого визначена додатковою угодою № 1 від 25.04.2019 становить 5 037 300,00 грн. (з ПДВ), для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю, придбаного у ПП « ОСОБА_4 ».
За результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території Російської Федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (г. Муром, Владимирская обл., РФ), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. гривень
У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. гривень.
За наявною оперативною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням.
Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_4 » та іншими невстановленими особами посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), поставлено КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію сумнівного походження за штучно завищеною вартістю (загальна сума завищення складає близько 3 мільйонів гривень), й вказана протиправна діяльність можливо реалізована шляхом підробки матеріалів моніторингу очікуваної вартості до закупівлі та внесення антиконкурентних умов до тендерної документації.
Просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000103 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору № 1/12-18 від 19.12.2018 поставки рейкового рухомого складу, а саме: агрегату зумпфового на залізничній платформі, остаточна сума якого визначена додатковою угодою № 1 від 25.04.2019 становить 5 037 300,00 грн. (з ПДВ), для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю, придбаного у ПП « ОСОБА_4 ».
За результатом аналізу проведення вказаної операції шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що обладнання для виконання умов вказаного договору приватне підприємство придбало на території Російської Федерації у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (г. Муром, Владимирская обл., РФ), фактурна вартість товару становить 1 242 тис. гривень
У матеріалах податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » відображено придбання устаткування відповідно до п. 3 «Основні характеристики обладнання» специфікації (Додаток 1 до Договору № 1/12-18 від 19.12.2018) на орієнтовну суму 400 тис. гривень.
За наявною оперативною інформацією, вказана залізнична платформа перебуває у некомплектному стані, що унеможливлює її використання за прямим призначенням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також можливість визначитись з необхідністю в подальшому проведення відповідних експертиз документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42021102070000103 від 26.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо);
- листування із зазначеним суб'єктом господарювання;
- документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб'єкту господарської діяльності.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Встановити термін дії ухвали до 08 жовтня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1