Справа №295/11519/21
1-кс/295/5510/21
Іменем України
03.09.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №42019061340000012 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000012 від 21.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів досудового рослідування, упродовж 2018-2019 років, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов'язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, певні особи вчинили розтрату лісових ресурсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши останнім шкоди на суму, яка встановлюється.
В ході розслідування, на виконання доручення слідчого надійшли матеріали з УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких до вчинення злочину може бути причетний ОСОБА_5 , який організував через своїх знайомих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , батька ОСОБА_9 та співмешканку ОСОБА_10 схему постачання необлікованої лісопродукції з лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до пилорами, належної СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої в с. Слободище Бердичівського району, де лісопродукція обробляється та в подальшому експортується за кордон. З метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та її подальшого експорту від імені ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , за невстановлених обставин виготовлялася документація про походження лісопродукції (накладні, товарно-транспортні накладні) від імені різних суб'єктів господарювання: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо.
19.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України.
21.07.2021 у кримінальному провадженні вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що незаконно зрубана деревина вивозилась, в тому числі, із лісових масивів Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вилучених під час проведення досудового розслідування лісорубних квитків на території Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2020 року здійснювались рубки дерев породи «дуб». Зазначені лісорубні квитки, якими надавався дозвіл на проведення таких рубок дерев, в тому числі породи дуб, оформлялись на підставі матеріалів первинних відводів відповідних ділянок та відомостей матеріально-грошових оцінок, в яких зазначено відповідну точну кількість дерев, призначених до рубки.
За змістом клопотання, під час проведення досудового розслідування оглядом окремих лісових ділянок Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти здійснення незаконних порубок дерев породи дуб у кількості більшій ні ж ті, що відведені у рубку, а саме на території кварталу № 85 у виділах 12, 24, кварталу № 63 виділи 4, 33(1), кварталу № 46 виділ 26, кварталу № 47 виділах 8, 35, 39, кварталу № 63 виділі 4, 17, кварталу 86 виділ 6-1, та у кварталі № 102 виділі 8.1.
За словами слідчого, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у перевірці причетності працівників Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власне ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до незаконних порубок, їх можливе укриття, а також контроль службових осіб лісового господарства за проведенням рубок на території відповідних кварталів та виділів. Для цього необхідно оглянути, вивчити та вилучити документацію щодо закріплення відповідних обходів за працівниками лісництва, їх посадові обов'язки, проведення оглядів відповідних ділянок за результатами проведених порубок, перевірок та ревізій обходів, в які входили відповідні квартали, на предмет виявлення незаконних порубок, їх фіксацію тощо.
Така документація, як вказує слідчий, знаходиться, зокрема, у актах огляду місць використання лісових ресурсів в кварталі № 85 у виділах 12, 24, кварталі № 63 виділи 4, 33(1), кварталі № 46 виділ 26, кварталі № 47 виділах 8, 35, 39, кварталі № 63 виділі 4, 17, квартал 86 виділ 6-1, та у кварталі № 102 виділі 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки, актах приймання-передачі виконаних робіт за результатами проведення рубок у даних кварталах, наказах про призначення осіб, відповідальних за обходи, в які входили перелічені квартали та виділи, що діяли станом на 2020 рік, та документації з переліком їх посадових обов'язків у вказаний період, актах приймання та передачі обходів, та наказах про закріплення обходів, в які входили зазначені квартали, наказах про призначення осіб на посади та документації із переліком їх посадових обов'язків, які діяли станом на 2020 рік, планах (картографічних матеріалах) обходів, матеріалах проведення ревізії обходів, журналах (книгах) та іншій документації про виявлення та фіксацію лісопорушень у Богданівському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік.
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Разом з тим, оскільки слідчим у клопотанні не наведеного обґрунтованих мотивів необхідності вилучення оригіналів документів, зазначених у п. 1.1. клопотання, слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до копій наведених у клопотанні документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.1.
- актів огляду місць використання лісових ресурсів у кварталі № 85 виділах 12, 24, кварталі № 63 виділах 4, 33(1), кварталі № 46 виділі 26, кварталі № 47 виділах 8, 35, 39, кварталі № 63 виділах 4, 17, кварталі № 86 виділі 6-1, та у кварталі № 102 виділі 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки;
- актів приймання-передачі виконаних робіт у кварталі № 85 у виділах 12, 24, кварталі № 63 виділи 4, 33(1), кварталі № 46 виділі 26, кварталі № 47 виділах 8, 35, 39, кварталі № 63 виділі 4, 17, квартал № 86 виділ 6-1, та у кварталі № 102 виділі 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020-2021 роки;
- актів приймання та передачі обходів та наказів/розпоряджень про закріплення обходів, в які входили квартал № 85 виділи 12, 24, квартал № 63 виділи 4, 33(1), квартал № 46 виділ 26, квартал № 47 виділи 8, 35, 39, квартал № 63 виділи 4, 17, квартал № 86 виділ 6-1, та квартал № 102 виділ 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли станом на січень-грудень 2020 року;
- матеріалів ревізії обходів/майстерських дільниць, в які входили квартал № 85 виділи 12, 24, квартал № 63 виділи 4, 33(1), квартал № 46 виділ 26, квартал № 47 виділи 8, 35, 39, квартал № 63 виділи 4, 17, квартал № 86 виділ 6-1, та квартал № 102 виділ 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період січень-грудень 2020 року,
із можливістю ознайомлення з ними та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій та/або фотокопій.
1.2.
- планів (картографічних матеріалів) обходів, в які входили квартал № 85 виділи 12, 24, квартал № 63 виділи 4, 33(1), квартал № 46 виділ 26, квартал № 47 виділи 8, 35, 39, квартал № 63 виділи 4, 17, квартал № 86 виділ 6-1, та квартал № 102 виділ 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на січень-грудень 2020 року;
- наказів про призначення осіб, відповідальних за обходи, в які входили квартал № 85 виділи 12, 24, квартал № 63 виділи 4, 33(1), квартал № 46 виділ 26, квартал № 47 виділи 8, 35, 39, квартал № 63 виділи 4, 17, квартал № 86 виділ 6-1, та квартал № 102 виділ 8.1 Богданівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли станом на січень-грудень 2020 року, та документації з переліком їх посадових обов'язків та укладенням договорів про матеріальну відповідальність у вказаний період;
- журналів (книг) та іншої документації про виявлені та задокументовані лісопорушення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернення у правоохоронні органи з даного приводу за період січень-грудень 2020 року,
із можливістю ознайомлення із ними та виготовлення їх завірених копій та/або фотокопій.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 03.10.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1