Справа № 216/5632/21
Провадження № 1-кс/216/1961/21
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
02.09.2021 місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021041230000847 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,
Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. Слідчим відділом Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041230000847 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 09.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали відносно осіб, які за попередньою змовою протягом 2021 року внесли недостовірні відомості до маршрутних листів.
Так, в ході проведення перевірки було встановлено, що посадові особи структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2021 року в порушення своїх посадових інструкцій, розпоряджень, наказів УЗ та нормативних актів України, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів в частині випуску на лінію автомобільного транспорту, який знаходиться на балансі структурного підрозділу та списання отриманих паливно - мастильних матеріалів. Списані паливно - мастильні матеріали у вигляді талонів на отримання ПММ, посадовими особами підприємства були розтрачені на користь третіх осіб.
Слідчим з метою перевірки відомостей викладених в рапорті, скеровано запит за вхідним № 45/8-1-4803 та № 45/8-1-4804 від 10.08.2021 року Начальнику СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з проханням надати належним чином завірені копії документів. Крім того, вказані запити надійшли до адресату, про що свідчить відмітка на запиті.
Однак станом на 01.09.2021 року відповідь на адресу СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області не надійшла.
Також в рамках кримінального провадження, отримано пояснення від ОСОБА_5 , який займає посаду майстра по ремонту та експлуатації машин та механізмів ЕЧ - 6, який дав наступне пояснення: що автомобіль марки ГАЗ 3309 з державним номерним знаком НОМЕР_1 у період часу з 25.06.2021 року по 09.08.2021 року перебував у несправному стані та не міг використовуватись, оскільки необхідно провести ремонт вказаного автомобіля. Однак ОСОБА_5 також зазначив, що у вищевказаний період часу останній фіктивно складав подорожні листи, за фактом виїзду вищевказаного автомобіля на лінію та списував паливно - мастильні матеріали.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування здобутих доказів недостатньо для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а відомості про злочин та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб. В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Без проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до злочинної діяльності суб'єктів господарювання, іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину вищевказаними особами, причетними до його скоєння.
В результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.
Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, що не є перешкою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Журналу в'їзду, виїзду транспортних засобів на територію СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;
- Предрейсові інструктажі водіїв перед виїздом на лінію за 2021 рік;
- Журналу обліку предрейсових технічних оглядів транспортних засобів СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебувають на обліку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік.
- Документів, відомостей щодо витрати основних засобів на всі транспортні засоби, які перебувають на обліку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021 рік;
- Подорожні листи виписані на автомобіль ГАЗ 3309, р.н. НОМЕР_1 з додатками у вигляді чеків про отримання, використання талонів на паливно - мастильні матеріали за 2021 рік ;
- Видаткові відомості талонів за 2021 рік;
- Нарядів завдань на виконання робіт, які потребували використання автомобіля ГАЗ 3309, р.н. НОМЕР_1 за 2021 рік;
- Документів, відомостей щодо отримання СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » талонів на отримання паливно - мастильних матеріалів за 2021 рік;
- Наказ про призначення/переведення на посаду майстра з ремонту та експлуатації машин та механізмів ОСОБА_5 ,
- Посадова інструкція ОСОБА_5 , як майстра з ремонту та експлуатації машин та механізмів станом на 2021 рік;
- Договори про повну матеріальну відповідальність укладені з ОСОБА_5 ;
- Статут СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2021 рік
- Лікарняні листи ОСОБА_5 за 2021 рік, які надавав останній;
- Накази про відпустку ОСОБА_5 , або інші документи, що підтверджують відсутність останнього на робочому місці з поважних причин.
з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов'язати посадових осіб СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 02.10.2021 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1