Справа №463/4608/21
Провадження №1-кс/463/5590/21
про обрання запобіжного заходу -тримання під вартою
06 вересня 2021 року Личаківський районний суд м. Львова
Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Львів, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, одруженому, маючому на утриманні дітей 2015 та 2018 років народження,
підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3, 4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором, про застосування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у Державній установі «Львівська установа виконання покарань № 19» терміном на 60 діб, з визначенням застави у розмірі однієї тисячі розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та у разі внесення такої покладенням обов'язків: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою; 2) не залишати місце постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; 3) утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; 4) здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування» у великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником у ТДВ «Експрес Страхування», а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_4 діючи відповідно до п.2.3 Договору про надання послуг №ДМ/19-121 від 01.02.2012 укладеного між ним ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 11.11.2019, приблизно о 20.00 год ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Львові, на вулиці Рясненській, 116, діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з НОМЕР_1 , у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Kia Sportage, д.н.з. НОМЕР_2 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №208.19.2492526 від 17.10.2019 з ТДВ «Експрес Страхування» та полісу №АО-4428278 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 17.10.2019, залучивши осіб, які виступили водіями - учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_4 , провів огляд вказаних транспортних засобів, підтвердивши наявність технічних пошкоджень на них, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджені транспортні засоби, а саме, 16.12.2019 за пошкодження Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з НОМЕР_1 у сумі 130 000 грн., які перераховано на картковий рахунок водія вказаного транспортного засобу та 17.12.2019 за пошкодження Kia Sportage, д.н.з. НОМЕР_2 у сумі 144 832,98 грн., які перераховано на рахунок ПАТ «Галичина -авто» та були використані на ремонт вказаного транспортного засобу, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 274 832, 98 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування» у великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами, розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_4 діючи відповідно до п.2.3 Договору про надання послуг №ДМ/19-121 від 01.02.2012 укладеного між ним ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складання акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 21.03.2020, приблизно о 21.40 год ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи у місті Львові, на вулиці Антоновича, 24 діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Kia Rio, д.н.з НОМЕР_3 у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Toyota Yaris, д.н.з НОМЕР_4 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №401.20.2521124 від 19.03.2020 з ТДВ «Експрес Страхування» та полісу №АР-4204918 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 19.03.2020, залучивши осіб, які виступили водіями - учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_4 провів огляд вказаних транспортних засобів, підтвердивши наявність технічних пошкоджень на них, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджений транспортний засіб Kia Rio, д.н.з НОМЕР_3 , а саме, 31.03.2020 та 21.04.2020 у сумі 130 000 грн. та 146 154,04 грн. відповідно, які перераховано на картковий рахунок водія вказаного транспортного засобу, а у подальшому 02.04.2020 та 21.04.2020 перераховано 130 000 грн. та 62 485 грн на картковий рахунок ОСОБА_4 , відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 , якими останній, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 276 154, 04 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_4 діючи відповідно до п.2.3 Договору про надання послуг №ДМ/19-121 від 01.02.2012, укладеного між ним ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 01.05.2020, приблизно о 20.00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи в с.Погорільці, Золочівського р-н., Львівської обл., діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Mercedes-Benz S 350, д.н.з НОМЕР_6 , у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з НОМЕР_7 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.19.2469571 від 21.06.2019 з ТДВ «Експрес Страхування», договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №777.19.2468861 від 22.06.2019 та полісу №АО-3836371 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 22.06.2019, залучивши осіб, які виступили водіями - учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_4 провів огляд транспортного засобу Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з НОМЕР_7 , підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджені транспортні засоби, а саме, 28.05.2020 та 10.08.2020 за Mercedes-Benz S 350, д.н.з НОМЕР_6 у сумі 100 000 грн. та 299 295,80 грн. відповідно, які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу та 02.06.2020 за Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з ВС8622HX у сумі 649 975,52 грн., які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 1 049 271, 32 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», що завдало значної шкоди потерпілому.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_4 діючи відповідно до п.2.3 Договору про надання послуг №ДМ/19-121 від 01.02.2012 укладеного між ним ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 24.06.2020, приблизно о 23.00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на перехресті вул.Рудненська та вул.Курмановича у м.Львові, діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Kia Rio, д.н.з НОМЕР_8 у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Chevrolet Lacetti, д.н.з НОМЕР_9 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.20.2527566 від 28.04.2020 з ТДВ «Експрес Страхування» та полісу №АР-4206617 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 28.04.2020, залучивши осіб, які виступили учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_4 провів огляд транспортного засобу Chevrolet Lacetti, д.н.з НОМЕР_9 , підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджений транспортний засіб Kia Rio, д.н.з НОМЕР_8 , а саме, 29.07.2020 та 18.08.2020 у сумі 130 000 грн. та 99 729,55 грн. відповідно, які перераховано на картковий рахунок водія вказаного транспортного засобу, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 229 729, 55 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, повторно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_4 діючи відповідно до п.2.3 Договору про надання послуг №ДМ/19-121 від 01.02.2012 укладеного між ним ТДВ «Експрес Страхування» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 06.09.2020, приблизно о 01.30 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на об'їзній дорозі м.Городок, Городоцького р-н., Львівської обл., діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_10 у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_11 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.20.2541348 від 03.07.2020 з ТДВ «Експрес Страхування», договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №777.20.2541343 від 06.07.2020 та полісу №АH-4554666 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 07.07.2020, залучивши осіб, які виступили учасниками водіями імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_4 провів огляд транспортного засобу Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_11 , підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджені транспортні засоби, а саме, 13.10.2020 та 22.10.2020 за Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_10 у сумі 130 000 грн. та 215 832,45 грн. відповідно, які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу та 13.10.2020 за Mercedes-Benz ML 250 CDI, д.н.з НОМЕР_11 у сумі 458 818,63 грн., які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 804 651, 08 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, повторно, заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», у великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_7 будучи відповідно до Наказу №1-к/пр від 29.03.2019 призначеним на посаду консультанта по роботі з клієнтами дільниці відновлювального ремонту ТзОВ «Радар-Сервіс» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 13.11.2020, приблизно о 23.55 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на перехресті вул.Пимоненка та вул.Січинського у м.Львові, діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з ВС5062KX у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Chevrolet Lacetti, д.н.з НОМЕР_12 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.20.2542448 від 10.07.2020 з ТДВ «Експрес Страхування» та полісу №АP-4556157 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 10.07.2020, залучивши осіб, які виступили учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_7 провів огляд транспортного засобу Chevrolet Lacetti, д.н.з НОМЕР_12 , підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджений транспортний засіб Mercedes-Benz GLE 250, д.н.з НОМЕР_13 , а саме, 17.12.2020 та 22.01.2021 у сумі 130 000 грн. та 494 000,37 грн. відповідно, які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 624 000, 37 грн.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, повторно, намагався заволоділи грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування», у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_7 будучи відповідно до Наказу №1-к/пр від 29.03.2019 призначеним на посаду консультанта по роботі з клієнтами дільниці відновлювального ремонту ТзОВ «Радар-Сервіс» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 23.12.2020, приблизно о 01.00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи на перехресті в с.Сокільники, Пустомитівськго р-н., Львівської обл., діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Audi A5, д.н.з НОМЕР_14 у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Kia Sportage, д.н.з НОМЕР_15 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.20.2573075 від 07.12.2020 з ТДВ «Експрес Страхування», договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №209.20.2573029 від 07.12.2020 та полісу №АP-5032586 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 07.12.2020, залучивши осіб, які виступили водіями учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_7 провів огляд транспортного засобу Kia Sportage, д.н.з НОМЕР_15 , підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкоджений транспортний засіб Kia Sportage, д.н.з НОМЕР_15 , а саме, 11.01.2021 у сумі 82 627, 99, які були перераховані на рахунок ТзОВ «Радар-Сервіс», якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім цього, ТДВ «Експрес Страхування» нараховано коштів за пошкоджений транспортний засіб Audi A5, д.н.з НОМЕР_14 , у сумі 630 000 грн., яку виплачено не було, з причин, які не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою у групі осіб із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, шляхом обману, повторно, намагався заволодіти грошовими коштами ТДВ «Експрес Страхування» у особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за попередньою змовою у групі із невстановленими слідством особами розподіливши між собою ролі,, підшукували транспортні засоби з пошкодженими елементами кузова, які були попередньо застраховані власником, а також осіб, які мали у подальшому виконати роль водіїв вказаних транспортних засобів, під час імітування ДТП, внаслідок якого ніби то утворились вказані пошкодження автомобілів, оформлення його працівниками поліції та зверненням до ТДВ «Експрес Страхування» із заявою про страхове відшкодування на ремонт пошкодженого транспортно засобу, а ОСОБА_7 будучи відповідно до Наказу №1-к/пр від 29.03.2019 призначеним на посаду консультанта по роботі з клієнтами дільниці відновлювального ремонту ТзОВ «Радар-Сервіс» здійснити огляд транспортного засобу (об?єкта страхування) зі складанням акту огляду та фотознімками пошкоджень, що слугувало б підставою для подальшої страхової виплати.
Так, 27.12.2020, приблизно о 00.10 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи по вул.Брюховицькій у м.Львові, діючи умисно, шляхом обману, що виразився в імітуванні дорожньо-транспортної пригоди між автомобілем марки Mercedes-Benz GLS 350, д.н.з. НОМЕР_16 у якого були наявні пошкодження аварійного характеру та автомобілем марки Kia Ceed д.н.з НОМЕР_17 , який був попередньо застрахований власником згідно договору добровільного страхування наземних транспортних засобів №209.20.2565355 від 02.11.2020 з ТДВ «Експрес Страхування», договору добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів №401.20.2565400 від 02.11.2020 з ТДВ «Експрес Страхування» та полісу №АР-5029428 обов?язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів від 02.11.2020, залучивши осіб, які виступили учасниками імітованої дорожньо-транспортної пригоди, повідомили про таку працівників поліції та надали їм пояснення про механізм та причини ДТП, а також, повідомили ТДВ «Експрес Страхування» про факт страхового випадку, а ОСОБА_7 будучи відповідно до Наказу №1-к/пр від 29.03.2019 призначеним на посаду консультанта по роботі з клієнтами дільниці відновлювального ремонту ТзОВ «Радар-Сервіс» провів огляд транспортного засобу Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_18 підтвердивши наявність технічних пошкоджень на ньому, що у подальшому, слугувало підставою для страхового відшкодування ТДВ «Експрес Страхування» коштів за пошкодженні транспортні засоби, а саме, 24.02.2021 за Mercedes-Benz GLS 350, д.н.з. НОМЕР_16 , у сумі 130 000 грн., які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу та 18.02.2021 за Kia Ceed, д.н.з НОМЕР_18 , у сумі 193 423,59 грн. які перераховано на картковий рахунок власника вказаного транспортного засобу та які в подальшому були зняті в банкоматі, що знаходиться на просп.Шевченка, 27 у м.Львові, якими ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи, заподіявши ТДВ «Експрес Страхування» матеріальну шкоду на загальну суму 323 423,59 грн.
Крім цього, ТДВ «Експрес Страхування» нараховано коштів за пошкоджений транспортний засіб Mercedes-Benz GLS 350, д.н.з. НОМЕР_16 , у сумі 500 000 грн., яку виплачено не було, з причин, які не залежали від волі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
31.08.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, що передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допитів представника потерпілого ОСОБА_8 протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , висновками експерта за результатами проведених транспортно-трасологічних експертиз №2796 від 26.07.2021, №2797 від 18.08.2021, №2798 від 20.08.2021, №2799 від 16.08.2021, №2800 від 18.07.2021, №2975 від 12.08.2021, висновком експерта №70/21 від 26.03.2021, за результатами інженерно-технічного дослідження, висновком експерта №1984 від 29.04.2021 за результатами проведеного транспортно-трасологічного дослідження, витягом з інформацією АТ КБ «ПриватБанк» отриманого в ході тимчасового доступу, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Беручи до уваги наявність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_4 зокрема особливо тяжкого злочину, в органу досудового розслідування є достатні підстави стверджувати про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, зокрема, що з метою уникнення кримінальної відповідальності він може незаконно впливати на представника потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні з метою зміни ними показів, переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, намагатися перешкоджати кримінальному провадженню приховуючи, знищуючи або пошкоджуючи документацію щодо своєї діяльності ТзОВ «Галичина-Авто» або виготовляючи підроблені документи.
Враховуючи наведене, оскільки менш суворі запобіжні заходи, у тому числі домашній арешт, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.1, 3, 4 ч. 1 ст.177 КПК України, та виконання покладених на підозрюваного обов'язків, тому просить обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.
При цьому, зважаючи на процесуальну поведінку, майновий стан підозрюваного та спричинені інкримінованими йому кримінальними правопорушеннями збитки, наявні підстави вважати, що застава у визначених межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, покладених на нього обов?язків, а тому просить визначити йому заставу у розмірі однієї тисячі розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому та просив таке задовольнити. Додатково пояснив, що зазначений у п.3 ч.3 прохальної частини клопотання обов'язок не залишати місце постійного проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказаний помилково та потреби у покладенні такого на підозрюваного немає.
Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили. Зазначили, що з часу проведення обшуку підозрюваний не переховувався та сприяв досудовому розслідуванню, добровільно з'явився в судове засідання. Вважають, що оголошена 31.08.2021 ОСОБА_4 підозра є необґрунтованою, а вказані у клопотання ризики нічим не обґрунтовані, як і розмір застави, який просить визначити сторона обвинувачення, не дослідивши майнового стану підозрюваного. Підстави вважати, що підозрюваний може знищити чи підробити будь-які документи відсутні, оскільки він на даний час в автосервісі не працює . Також просили врахувати, що підозрюваний раніше не судимий, одружений, має на утриманні двох дітей та дружину, яка перебуває у відпустці по догляду за дітьми, а тому просили обрати запобіжний захід, не пов'язаний із триманням під вартою та покладенням відповідних обов'язків.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Львівським районним управлінням поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021141050000352 від 18.03.2021.
Як вбачається з повідомлення про підозру від 31.08.2021 ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, обґрунтованість якої підтверджується: протоколами допитів представника потерпілого ОСОБА_8 протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , висновками експерта за результатами проведених транспортно-трасологічних експертиз №2796 від 26.07.2021, №2797 від 18.08.2021, №2798 від 20.08.2021, №2799 від 16.08.2021, №2800 від 18.07.2021, №2975 від 12.08.2021, висновком експерта №70/21 від 26.03.2021, за результатами інженерно-технічного дослідження, висновком експерта №1984 від 29.04.2021 за результатами проведеного транспортно-трасологічного дослідження, витягом з інформацією АТ КБ «ПриватБанк» отриманого в ході тимчасового доступу.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до вимог ч.1 ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого.
Згідно з п.4 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років.
В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні, зокрема особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Стороною обвинувачення доведено існування ризиків незаконного впливу на представника потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не може запобігти вищевказаним ризикам, прихожу до переконання, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід тримання під вартою строком шістдесят днів.
Крім цього, оскільки відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов'язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених цим кодексом, а також беручи до уваги обставини кримінального правопорушення, сімейний стан підозрюваного, а також наявність на його утриманні малолітніх дітей та дружини, приходжу до висновку, що ОСОБА_4 слід визначити заставу у відповідності до п.3 ч.5 ст.182 КПК України у розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181600 грн., оскільки такий розмір застави достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків, в той час як застава у розмірі однієї тисячі розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яку просить визначити підозрюваному сторона обвинувачення, є завідомо непомірною для нього.
При цьому, слідчий суддя вважає безпідставними заперечення підозрюваного та його захисника щодо обрання запобіжного заходу, оскільки обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 - ч.4 ст.190 КК України, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами вказаними вище, а необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час розгляду клопотання зумовлена наявністю ризиків незаконного впливу на представника потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, запобігти яким жоден більш м'який запобіжний захід не може, наявність у підозрюваного на утриманні дітей та дружини, не є підставою для відмови в задоволенні клопотання та враховані слідчим суддею у відповідності до вимог ст.178 КПК України.
Керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 183, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України,-
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Строк дії ухвали становить шістдесят днів, починаючи з 06 вересня 2021 року та закінчується - о 24 год. 00 хв. 04 листопада 2021 року.
Визначити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 181600 грн. (сто вісімдесят одну тисячу шістсот гривень).
У випадку внесення застави на відповідний рахунок ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільняється з-під варти в порядку визначеному ч. 4 ст. 202 КПК України.
У випадку звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладаються такі обов'язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою;
2) утримуватися від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
3) здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
З моменту звільнення з-під варти у зв'язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 08.09.2021.
Суддя: ОСОБА_1