Справа № 405/5308/21
1-кс/405/2497/21
19 серпня 2021 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000011 від 13.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України,-
Слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12021120000000011 від 13.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.В ході досудового розслідування проведеного за фактом умисного встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що на території Кіровоградської області особи завдяки особистим якостям та можливостям сприяють, спонукають, координують та впливають на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна та інших активів, надають довіреним особам статусу «положенця» та «смотрящого», тим самим здійснюють реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні. Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , на прізвисько « ОСОБА_5 », маючи статус так званого «вора у законі», на даний час перебуває у розшуку, здійснює встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу, надає довіреним особам статус «положенця» (тобто, особа, яка має право приймати рішення від імені «злодія в законі») та «смотрящого» (тобто особа, яка слідкує за тим, щоб в певному регіоні (чи установі) дотримувалися «злодійські закони») на території Кіровоградської області, тим самим здійснюючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні.
На західній території Кіровоградської області, а саме у Голованівському (колишнім Благовіщенському, Гайворонському і Вільшанському районах) та частині Миколаївської області, а саме Первомайському районі, що входить до сфери інтересів ОСОБА_4 довіреною особою, тобто так званим «положенцем» завдяки особистим якостям та можливостям було призначено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Добре, Вільшанського району, Кіровоградської області, жителя АДРЕСА_2 , користується номером мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , у кримінальному середовищі має прізвисько « ОСОБА_7 ». ОСОБА_6 слідкує за тим, щоб на вказаній території дотримувалися «злодійські закони» та виконувалися злодійські накази «злодія в законі».
Крім того, до сфери інтересів ОСОБА_6 входить збирання «данини» з підприємців, зберігання та збут вогнепальної зброї, вимагання грошових коштів з фермерських господарств, та отримання частки грошових коштів від злочинної діяльності інших осіб з метою наповнення «общака».
При проведені комплексу заходів встановлено, що ОСОБА_6 налагодив міжрегіональний зв'язок з іншим громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженць смт. Голованівськ, Кіровоградської області, житель АДРЕСА_3 , в своїй злочинній діяльності користується номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який являється так званим «смотрящими» за Первомайським районом, Миколаївської області, який спільно з ОСОБА_6 розподіляє сфери кримінального впливу на території Кіровоградської та Миколаївської областей.
Для реалізації поставлених перед ОСОБА_6 завдань та з метою досягнення бажаних цілей, ОСОБА_6 , маючи відповідний статус від так званого «вора у законі» ОСОБА_4 , завдяки особистим якостям та можливостям, розподіливши ролі та сфери впливу, за погодженням з ОСОБА_4 назначив довіреною особою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець с. Межирічка, Голованівського району. Кіровоградської області, житель АДРЕСА_4 , користується номером НОМЕР_6 , та пересувається автомобілем ВАЗ 21134 НОМЕР_7 .
Окрім цього, працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, при проведені оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець Кіровоградської області, м. Гайворон. Зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який у користуванні має номер НОМЕР_8 , а також ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Ладижинка Черкаської області, зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець та громадянин Російської Федерації, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , у кримінальних колах має прізвисько « ОСОБА_13 », користується номером мобільного терміналу НОМЕР_10 , систематично вимагають передачі чужого майна чи права на майно, або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства, пошкодження чи знищення майна за для повернення неіснуючих боргів. Відносно громадянина ОСОБА_12 (прізвисько « ОСОБА_13 ») окремо отримано інформацію про «кришування» перевізників міста Гайворона, та отримання з них щомісячно грошової суми у розмірі 500 доларів США. На теперішній час вживаються заходи, щодо встановлення конкретних фактів та потерпілих від дій вказаної групи.
Встановлено ймовірний факт звернення до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб'єкта підвищеного злочинного впливу, громадянином ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий та зареєстрований за адресою АДРЕСА_8 , використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_11 , у користуванні має транспортний засіб Land cruiser 200 НОМЕР_12 , має прізвисько « ОСОБА_15 », який звернувся до групи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою повернення «умовного боргу» від невстановленої на тепер особи. Окремо потребує уваги, що спочатку мова йшла нібито про одну суму коштів, а потім сума «зросла» до іншої, а також те що в ході обговорення плану з «повернення» кошів між ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (останній приймав участь шляхом відеоконференції, так як перебував у м. Одеса), лунали погрози щодо можливого знищення майна, а також щодо можливого завдання шкоди життю чи здоров'ю особі жіночої статі, яку між собою називали «сало».
Підтверджено зв'язок ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з громадянином ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючого за адресою Кіровоградська область, Голованівський район с. Межирічка, який використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_13 , та який, як вбачається з отриманої інформації, може бути причетним до систематичного вчинення крадіжок посівного матеріалу та засобів захисту рослин з підприємств Кіровоградської та суміжних областей.
Також, встановлено факт участі ОСОБА_10 у «посередництві» за фактом ймовірної крадіжки майна учиненого громадянкою ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаюча за адресою АДРЕСА_9 , яка використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_14 , а саме ОСОБА_10 давав вказівки останній щодо повернення викраденого майна, а також надавав «допомогу» у його повернені ймовірним потерпілим, особи яких встановлюються. Окремо встановлено факт чинення впливу та тиску ОСОБА_10 на громадян, особи яких на теперішній час встановлюються, які за інформацією ОСОБА_10 причетні до незаконного обігу наркотичних засобів з метою їх підпорядкування та встановлення над ними контролю з метою особистого збагачення.
Так до органу досудового розслідування надішли матеріали УСР в області, щодо можливої участі фігурантів кримінального провадження у координації злочинної діяльності групи осіб, які спеціалізуються на вчиненні крадіжок та інших майнових злочинів. Так встановлено, що на передодні вчинення злочину внесеного до ЄРДР за №12021121110000310 відкритого від 18.07.2021 за ч.5 ст.185 ККУ ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було проведено зустріч з невстановленими на даний час особами, які використовують номери мобільних терміналів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в операторів мобільного зв'язку - юридичних осіб: ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , та містять інформацію відносно абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явились, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000011 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було проведено зустріч з невстановленими на даний час особами, які використовують номери мобільних терміналів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .
Відтак, органу досудового з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації відносно абонентських номерів: НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_17 , яка перебуває у операторів мобільного зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_10 ; ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_13 ”, розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи: капітану поліції ОСОБА_18 , підполковнику поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні №12021120000000011 від 13.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 255-1 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:
оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , які містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 26.07.2021 за номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_19 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_11 , фактична адреса: АДРЕСА_12 , які містять інформацію про зв'язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год. 00 хв. 26.07.2021 за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_15 ,
шляхом наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити до 15.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_21