Справа №523/14557/21
Провадження №1-кс/523/3494/21
31.08.2021 м.Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 12021162490001084 від 10.08.2021 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -
28.08.2021 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю , а саме : інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, інформацію про всі наявні інші рахунки та банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем банківської карти № НОМЕР_3 .
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
До зали суду не з"явився слідчий. Прокурор надав заяву щодо розгляду справи у його відсутність , де підтримав вказане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно клопотання слідчого вбачається, що, досудовим розслідуванням допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.08.2021 о 14:39 год. на її мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився адвокатом ОСОБА_5 , та повідомив, що її донька потрапила в дорожньо- транспортну пригоду, в результаті якої вона зламала три ребра і розбила губу, а водій, який її збив на автомобілі врізався в стовп. Далі, чоловік повідомив, що ОСОБА_4 необхідно сплатити грошові кошти в сумі 6000 доларів США, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності за вищевказану дорожньо-транспортну пригоду.
В свою чергу, ОСОБА_4 будучи введеною в оману, не усвідомлюючи злочинних намірів невстановленої досудовим слідством особи, погодилася на умови останнього та в телефонному режимі під диктовку вказаної особи написала заяву, в якій повідомила останньому свою адресу проживання.
В подальшому, 09.08.2020 о 16:00 год. за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , прийшов ОСОБА_6 , який представився адвокатом ОСОБА_5 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами останньої в сумі 6000 доларів США. Через декілька хвилин ОСОБА_6 повернувся до потерпілої та повідомив, що водій, який збив її доньку помер в реанімації і щоб доньку не притягували до кримінальної відповідальності ОСОБА_4 необхідно надати ще грошові кошти в сумі 3000 доларів США. На що ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, погодилася та передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3000 доларів США. Далі, ОСОБА_6 залишив місце вчинення злочину з грошовими коштами, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.
Після чого, о 16:30 год. до ОСОБА_4 прийшла її донька й повідомила, що з нею все добре та в дорожньо-транспортну пригоду вона не потрапляла.
10.08.2021 року було внесено інформацію про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12021162490001084 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
13.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 12.08.2021 (справа № 523/14557/21, провадження № 1-кс/523/3293/21) проведено обшук житлового приміщення в будинку АДРЕСА_3 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час обшуку виявлено та вилучено ряд предметів, зокрема мобільний телефон марки Samsung Galaxy S8 IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, з сім-картою оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , який визнано речовим доказом. При огляді вказаного мобільного телефону оглянуто переписку з контактом, який користується сім-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , в якій вказані номери банківських карт, на які в подальшому перераховувалися грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зокрема банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку в подальшому перераховувалися грошові кошти.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що інформація та документи , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є доказами по справі і отримати їх іншим способом, не можливо.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, адже ОСОБА_6 перераховував викрадені кошти потерпілої на банківські рахунки в тому числі і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема на рахунок за карткою № НОМЕР_3 , та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати представників (співробітників) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні - слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на момент виконання ухвали та/або за її дорученням на підставі ст. ст. 40, 41 КПК України оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані фізичної особи - держателя вказаного рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, інформацію про всі наявні інші рахунки та банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » держателем банківської карти № НОМЕР_3 .
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку № НОМЕР_3 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя : ОСОБА_1