Справа № 676/5281/21
Номер провадження 1-кс/676/1419/21
08 вересня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 31 серпня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242000000674 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про дату відкриття банківських карток (рахунків) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виданих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про те, чи змінювався пін-код до карткових рахунків потерпілого, інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 1 по 30 серпня 2021 року включно, а також копії платіжних доручень по всіх транзакціях та фотознімків з банкоматів вчинених у вказаний період часу, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів)., які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 02.08.2021 по 25.08.2021 в м. Кам'янець-Подільський, ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу із карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих на ім'я ОСОБА_5 умисно, таємно викрав грошові кошти в сумі близько 900 грн, спричинивши останньому майнової шкоди на суму близько 23000 грн.
За вказаним фактом 31 серпня 2021 року СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021242000000674, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти власності.
В ході допиту як потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він 26.08.2021 близько 16 год. 00 хв. при спробі зняття грошових коштів із карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виданих на його ім'я, грошових коштів виявив відсутність грошових коштів із вище вказаних карток на загальну суму близько 23000 грн. Крім того, 30.08.2021 потерпілий отримав в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписку по руху грошових коштів де побачив, що дані грошові кошти знімались без картки.
На даний час для проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини згідно із ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України необхідно отримати інформацію про дату відкриття банківських карток (рахунків) в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виданих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про те, чи змінювались пін-коди до карткових рахунків потерпілого, інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 в період часу з 1 по 30 серпня 2021 року включно, а також копії платіжних доручень по всіх транзакціях та фотознімків з банкоматів вчинених у вказаний період часу.
А тому, з метою встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021242000000674 від 31 серпня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені слідчийм у клопотанні документи.
Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про дату відкриття банківських карток (рахунків) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 виданих на ім'я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію про те, чи змінювався пін-код до карткових рахунків потерпілого, інформацію про рух коштів по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 1 по 30 серпня 2021 року включно, а також копії платіжних доручень по всіх транзакціях та фотознімків з банкоматів вчинених у вказаний період часу, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1