Справа № 464/4860/21
пр.№ 1-кс/464/1892/21
03 вересня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
З урахуванням, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за необхідне обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Керуючись ч.2 ст.376 КПК України,
Клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), про здійснення нею в період 2015-2019 років фінансових операцій з грошовими коштами (документів, які свідчать про походження грошових коштів, підстави проведення фінансових операцій, подальше використання грошових коштів), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
-щодо відкриття ОСОБА_8 рахунків № НОМЕР_2 (CZK) та № НОМЕР_3 ) в Чеській Республіці в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_2 , a.s.;
-внесення ОСОБА_8 у період з квітня по травень 2017 року на рахунок № НОМЕР_2 на суму 1 790 000 доларів США;
-здійснення вхідних переказів на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_4 в сумі 790 000 доларів США (16.06.2017) та 299 913 доларів США (27.10.2017) з російського рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі надати договори позики з ОСОБА_9 від 07.06.2017, з усіма додатковами угодами;
-внесення ОСОБА_8 в період з 22.06.2016 по 09.04.2019 готівкових коштів на власні та депозитні рахунки на території України на загальну суму 11 990 000 грн (в тому числі по банківських рахунках: № НОМЕР_6 (у всіх валютах), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (у всіх валютах), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ).
-отримання ОСОБА_8 в період з 04.04.2018 по 21.12.2018 готівкових коштів з призначенням платежу «виплата з договору» на загальну суму 8 870 000 грн
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений 07 вересня 2021 року о 08.30 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1