Справа № 333/6100/21
Провадження 1-кс/333/707/21
06 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12021087040000444 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України та додані до нього матеріали, -
03.09.2021 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У провадженні Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087040000444 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України. 12.05.2021 року до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому в період з 02.05.2021 року по 04.05.2021 року, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти з банківської карти потерпілого у розмірі 9000,00 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 9000,00 грн. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок зареєстрований на ОСОБА_5 , були зняті з банкомату, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 01.05.2021 року по 05.05.2021 року, а також проводилися розрахунки в магазинах продуктів, техніки та інше у м.Запоріжжя.
З метою встановлення обставин, які відповідно до ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, для досягнення ефективності у досудовому розслідувані, на теперішній час у слідства виникла необхідність звернутись до слідчого судді для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2021 року до моменту оголошення ухвали.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд їх задовольнити.
У судове засідання прокурор, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати тимчасовий дозвіл слідчий, не з'явилися.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого частково, з наступних підстав.
Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 13.05.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.185 КПК України(кримінальне провадження № 12021087040000444).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні, необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, які перебувають у володінні банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.
При цьому, враховуючи час вчинення крадіжки, зазначений потерпілим у заяві і протоколі допиту, - 02.05.2021 року, а також, враховуючи, що відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який є сином потерпілого, вони разом з батьком заблокували в банку картку 12.05.2021 року, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період часу, за який просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки останнім не доведено необхідність отримання інформації саме з 01.10.2016 року і до теперішнього часу.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по розрахунковим рахункам платіжної банківської карти за № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2021 року до 13.05.2021 року та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12021087040000444 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, -задовольнити частково.
Надати право слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021087040000444 від 13.05.2021 року,тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці за № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 02.05.2021 року до 13.05.2021 року, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відеоматеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, документів на відкриття зазначеного карткового рахунку за період часу з 02.05.2021 року до 13.05.2021 року, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2021 року до 13.05.2021 року; інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номерів телефонів, адресів проживання, місць роботи, роду занять, родинних зв'язків, осіб, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди, історії зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2021 року до 13.05.2021 року із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021087040000444 від 13.05.2021 року,тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 06.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1