Справа № 161/15697/21
Провадження № 1-кс/161/6798/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 07 вересня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, комп'ютерної роздруківки руху коштів за усіма розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) за період з 25.09.2020 року по 30.08.2021; справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордери, довіреності у вигляді електронного документа засобами систем дистанційного обслуговування на кожну заяву на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій, інші), а також щодо їх інкасації у період з 25.09.2020 року по 30.08.2021.
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12021030000000257 від 18.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення відповідних експертиз, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв'язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, комп'ютерної роздруківки руху коштів за усіма розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи) за період з 25.09.2020 року по 30.08.2021; справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )(документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на видачу готівки, видаткові касові ордери, довіреності у вигляді електронного документа засобами систем дистанційного обслуговування на кожну заяву на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій, інші), а також щодо їх інкасації у період з 25.09.2020 року по 30.08.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1