Провадження: 1-кс/484/636/21
Справа: 484/2854/21
Кримінальне провадження № 1202152110000357
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 вересня 2021 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №1202152110000357 від 09.06.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, клопотання слідчого Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
08.06.2021 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_4 , про те, що 10.11.2020, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, повторно заволоділа його грошовими коштами, в сумі 3350грн., завдавши потерпілому ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 1202152110000357 від 09.06.2021 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
19.08.2021 у гр. ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено санкціонований обшук в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки, а саме: 1) картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Monobank № НОМЕР_1 , 2) картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Monobank № НОМЕР_2 , які було упаковано до пакету №KIV2134251
Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номерам карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов'язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та інформації з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та зберігаються в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та зобов'язати останнього надати:
- за ким зареєстровані картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаних рахунків (платіжних карт№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказані платіжні картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 01.01.2021 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: