Справа № 727/8526/21
Провадження № 1-кс/727/2409/21
03 вересня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №32021260000000041 від 02.09.2021 року),
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що 01.09.2021 о 04 год. 55 хв. на ділянці відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , на напрямку 783 прикордонного знаку, на відстані 650 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено 2 транспортних засоби марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), та марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація), в яких знаходились ящики з тютюновими виробами. Поблизу транспортних засобів виявлені картонні ящики з тютюновими виробами без марок акцизного податку, а саме марки «Марбле» у кількості 10474 пачок, марки «Комплімент» у кількості 1950 пачок, марки «Марвел» у кількості 6510 пачок, марки «Пул» у кількості 1010 пачок, марки «Мальборо» у кількості 1200 пачок, марки «UT» у кількості 1720 пачок.
Виїздом слідчо-оперативної групи ГУ ДФС у Чернівецькій області, на території ВІПС «Нижні Петрівці» ВПС «Красноїльськ» ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області знаходяться 2 автомобіля на іноземній реєстрації. Власників транспортних засобів не було встановлено та жодна особа не звернулась як власник або користувач даними транспортними засобами. В ході огляду ділянки був проведений і поверхневий огляд транспортних засобів, без проникнення до них або порушення їх цілісності. В ході поверхневого огляду встановлено, що один з транспортних засобів є автомобілем марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація). На час проведення огляду передні дверцята водія та дверцята багажника даного автомобіля закриті, але не зачинені. Поверхневим дистанційним оглядом багажного відділення автомобіля виявлено, що в середині автомобіля знаходяться картонні ящики з тютюновими виробами.
В ході поверхневого огляду другого транспортного засобу встановлено, що це є автомобілем марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація), На час проведення огляду передні дверцята пасажира та дверцята багажника даного автомобіля закриті, але не зачинені. Поверхневим дистанційним оглядом багажного відділення автомобіля виявлено, що в середині автомобіля знаходяться картонні ящики з тютюновими виробами.
Враховуючи наявність підстав вважати, що в даних автомобілях знаходяться незаконно виготовлені тютюнові вироби, які транспортувались для подальшої реалізації, було вирішено тимчасово вилучити дані автомобілі.
Для відповідального зберігання на території ВІПС «Нижні Петрівці», транспортні засоби марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 , та марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 , були передані начальнику ПОВ з м.д. Красноїльськ підполковнику ОСОБА_5 .
Вищевказані транспортні засоби марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 , та марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 , є знаряддями вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, і в подальшому будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, як речовий доказ (містить сліди вчинення кримінального правопорушення).
В зв'язку з викладеним просить накласти арешт на транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), транспортний засіб марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація), які були виявлені та тимчасово вилучені 01.09.2021 в с. Нижні Петрівці Сторожинецького району Чернівецької області.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву в якій просив клопотання розглядати у його відсутності та задовольнити.
Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 02.09.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №32021260000000041, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.09.2021 о 04 год. 55 хв. в с. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, на напрямку 783 прикордонного знаку, на відстані 650 метрів від лінії українсько-румунського державного кордону, прикордонним нарядом виявлено 2 транспортних засоби марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), та марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація), в яких знаходились ящики з тютюновими виробами. Поблизу транспортних засобів виявлені картонні ящики з тютюновими виробами без марок акцизного податку.
З протоколу огляду місця події встановлено, що 01.09.2021 року під час огляду місця події було вилучено: транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), транспортний засіб марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація).
З матеріалів кримінального провадження також вбачається, що встановити фактичних володільців транспортних засобів не представляється можливим в зв'язку з тим, що на момент виявлення транспортних засобів поблизу лінії українсько-румунського державного кордону водії були відсутні.
В зв'язку з іноземною реєстрацією транспортних засобів відомості щодо їх власників відсутні.
Постановою старшого слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 від 02.09.2021 року вищевказані автомобілі визнані речовими доказами.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що транспортні засоби марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), та «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація) відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також те, що вони визнані речовими доказами, оскільки ними незаконно транспортувались з метою збуту підакцизні товари, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, з урахуванням встановлених по кримінальному провадженню обставин, а також беручи до уваги те, що транспортні засоби зареєстровані в інших державах, на території України вказані транспортні засоби у встановленому порядку не зареєстровані, тому приходжу до висновку, що для забезпечення збереження речових доказів слід накласти арешт майна у вигляді заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними. Накладення арешту на автомобілі шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів відповідатиме вимогам процесуального закону, буде розумним та співрозмірним задля виконання завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власника чи користувача майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спрінтер», н.з. НОМЕР_1 (литовська реєстрація), та на транспортний засіб марки «Мітсубіші Шоган», н.з. НОМЕР_2 (англійська реєстрація), у вигляді заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1