Справа № 761/24951/21
Провадження № 1-кс/761/14542/2021
16 липня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12020100100007373 від 25.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить: надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення:
-копії проектно - кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на будівництво (капітальний ремонт) інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-локальних кошторисів на виконання будівельних робіт на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єктам - житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на електронному носії (в прогрманому комплексі їх складання) відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єктам: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об'єктам житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по обєктам дослідження: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-актів на закриття прихованих робіт по об'єктам житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;
-копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії технічних паспортів по об'єктах: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії загального журналу робіт на будівельні роботи по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії журналу авторського нагляду по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копію технічного звіту про витрату основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії схем влаштування внутрішньо будинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії актів технічних оглядів та обстежень внутрішньо будинкових інженерних мереж по об'єктах: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копій журналів обліку результатів загальних, профілактичних та позапланових оглядів об'єктів - житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії журналів виконання робіт з поточного, капітального ремонтів об'єктів житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії оборотно - сальдових відомостей/журналів - ордерів (в розгорнутому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово - господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами від 02.10.2020 № В-605, №В-682, № В-503 та №В-502.
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнили бюджетні під час здійснення капітального ремонту інженерних мереж на території Шевченківського району м. Києва.
Так, встановлено що 03.09.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Далі - Замовник) було оприлюднене оголошення про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), предметом якого було проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку за адресами: АДРЕСА_3 .
Вартість вказаних робіт після підписання актів виконаних робіт склала 1 409 687 грн. 63 коп.
Крім того було встановлено, що 30.07.2020 року Замовником було оприлюднене оголошення про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) предметом якого було проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку за адресами: АДРЕСА_6 .
Вартість вказаних робіт після підписання актів виконаних робіт склала 577 123 грн. 82 коп.
Також було встановлено, що 30.07.2020 року Замовником було оприлюднене оголошення про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) предметом якого було проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку за адресами: АДРЕСА_5 .
Вартість вказаних робіт після підписання актів виконаних робіт склала 770 319 грн. 60 коп.
Окрім цього встановлено, що 24.09.2020 року Замовником було оприлюднене оголошення про проведення спрощеної закупівлі (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) предметом якого було проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлового будинку за адресами: АДРЕСА_4 .
Вартість вказаних робіт після підписання актів виконаних робіт склала 336 303 грн. 24 коп.
В подальшому було встановлено, що переможцем по вказаним процедурам було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») із яким Замовником було укладено договори підряду № В-605 від 02.10.2020, № В-502 від 01.09.2020; № В-503 від 01.09.2020 та В-682 від 26.10.2020 .
По завершенню виконаних робіт між Замовником та Підрядною організацією було підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт (№1/09 від 06.10.2020; №1/10 від 20.10.2020; №1/11 від 12.11.2020 та № 1/11 від 12.11.2020), разом із підсумковими відомостями ресурсів в котрих зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час проведення робіт використовував матеріали та обладнання конкретного виробника - «Prawtech». Підписання зазначених актів виконаних робіт в свою чергу слугувало проведенню розрахунків між Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 3 093 434, 29 грн.
Слід зазначити, що технічний нагляд по вказаним чотирьом об'єктам здійснювався співробітником КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_5 , на підставі договорів про проведення технічного нагляду укладеними між Замовником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Під час проведення технічного нагляду ОСОБА_5 (Допитана в якості свідка) зобов'язана була керуватися положеннями Постанови КМУ №903 від 11.07.2007 року «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», відповідно до якої (ч.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта архітектури Затвердженого Постановою КМУ №903 від 11.07.2007 року) вона повинна була проводити перевірка наявності документів, які підтверджують якісні характеристики виробів, матеріалів та обладнання, що використовувались під час капітального ремонту капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) житлових будинків за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_4 , а також відповідність зазначених матеріалів у підсумкових відомостях тим, що фактично поставлені.
Під час виїзду за вищезазначеними адресами проведення капітального ремонту, та проведеними оглядами місця події в порядку ст. 237 КПК України встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час капітального ремонту використовував матеріали українського виробництва, із значно нижчими технічними, експлуатаційними та якісними характеристиками, що в свою чергу призвело до розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.
Крім того було допитано бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котрі у своїх показаннях вказують на те, що фактично фінансово господарську діяльність вказаного підприємства здійснює особисто гр. ОСОБА_6 , а також що їм нічого не відомо про постачальника матеріалів виробника - «Prawtech».
Також було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з метою отримання інформації в порядку ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», у відповідь на який було надано роздруківку руху коштів. Проаналізувавши вказану роздруківку було встановлено конкретних контрагентів, у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювало закупівлю матеріалів, та суми котрі ними було затрачено. Проаналізувавши суми зазначені у актах виконаних робіт, та руху коштів по рахунку, було встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » значно завищено кінцеву вартість виконаних робіт, що підтверджує факт розтрати бюджетних коштів.
До матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 93 КПК України було долучено копії документів, які було надано посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копію договору підряду № В-605 від 02.10.2020, який містить підписи в. о. начальника управління ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 , копії додаткових угод до договору, підсумкової відомості ресурсів, дефектного акту, технічного завдання до спрощеної закупівлі робіт, капітальний ремонт інженерних мереж у Шевченківському районі м. Києва, відомість ресурсів до локального кошторису, договору підряду № В-682 від 26.10.2020, договору підряду № В - 503 від 01.09.2020, договору підряду № В - 502 від 01.09.2020 технічних завдань до договору, локальних кошторисів, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/11 за листопад 2020, підсумкову відомість ресурсів за адресою: АДРЕСА_7 , довідку про вартість виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2020, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/10 за жовтень 2020, підсумкову відомість ресурсів капітального ремонту інженерних мереж житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , довідку про вартість будівельних робіт та витрати № 1/09 за вересень 2020, акт приймання виконаних будівельних робіт № 1/09 за вересень 2020 року, підсумкової відомості ресурсів: капітальний ремонт інженерних мереж за адресою: АДРЕСА_5 , довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1/11 за листопад 2020 року, акт № 1/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, підсумкову відомість ресурсів: капітальний ремонт інженерних мереж у будинку за адресою: АДРЕСА_4 .
19.01.2021 по матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації підписів на вище перелічених документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
17.05.2021 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено комплексу будівельно - технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_13 .
07.06.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи.
На даний час, з метою задоволення клопотання експертів, яке надійшло на адресу ІНФОРМАЦІЯ_15 для надання додаткових матеріалів для проведення комплексної будівельно - технічної та економічної експертизи, висновок якої буде мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 12020100100007373, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 17 травня 2021 року, у кримінальному провадженні № 12020100100007373 призначено комплексну будівельно-технічну та судово-економічну експертизу, та експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів для забезпечення можливості проведення експертних досліджень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12020100100007373, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення:
-копії проектно - кошторисної документації в повному обсязі на весь комплекс будівельних робіт на будівництво (капітальний ремонт) інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізації) житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-локальних кошторисів на виконання будівельних робіт на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єктам - житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) відповідно до договорів підряду на виконання будівельних робіт по об'єктам: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії висновків (експертних звітів) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації по об'єктам житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-документів, що свідчать про відповідність, вартість, якість застосованих матеріалів та виробів по об'єктам дослідження: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-актів на закриття прихованих робіт по об'єктам житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , оформлених відповідно до вимог ДБН А 3.1-5:2016;
-копії виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії технічних паспортів по об'єктах: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії загального журналу робіт на будівельні роботи по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії журналу авторського нагляду по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копію технічного звіту про витрату основних матеріалів у будівництві в співставленні з витратою, визначеною за виробничими нормами в друкованому вигляді та на електронному носії (в програмному комплексі їх складання) по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії схем влаштування внутрішньо будинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення по об'єктах житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії актів технічних оглядів та обстежень внутрішньобудинкових інженерних мереж по об'єктах: житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копій журналів обліку результатів загальних, профілактичних та позапланових оглядів об'єктів - житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії журналів виконання робіт з поточного, капітального ремонтів об'єктів житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 - 65, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ;
-копії оборотно - сальдових відомостей/журналів - ордерів (в розгорнотому вигляді) за рахунками бухгалтерського обліку та картки рахунків/меморіальних ордерів, в яких відображена фінансово - господарська діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 за договорами від 02.10.2020 № В-605, №В-682, № В-503 та №В-502.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1