Справа № 761/24502/21
Провадження № 1-кс/761/14338/2021
13 липня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 )
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12021100100002285 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просив: надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей, оригіналів документів та інформації, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином засвідчені копії в паперовому та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) банку, розташованих у місті Києві, а саме:
- документи які містяться у «юридичній справі» та у «справі клієнта» банку: ФГ « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття (або закриття) рахунків, обслуговування рахунків, керування рахунками № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , зокрема: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком (відбитками) печатки зазначеного клієнта банку, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Банк-Клієнт», акти прийому-передачі виконаних робіт;
- обов'язково копій паспортів, ідентифікаційних кодів, та інших наявних документів особи (або ж осіб), які мали раніше або мають на даний час право керування рахунками ФГ « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;
- довіреність (довіреності) на ім'я особи (або ж осіб), яка має право підпису документів від імені ФГ « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має право відкриття (закриття) рахунків, керування і розпорядження рахунками, має право на здійснення дій від імені вказаного фермерського господарства;
- повідомлень, свідоцтв, довідок, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, договори щодо роботи із підприємствами-резидентами, фізичними особами-підприємцями, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами тощо;
- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів;
- обов'язково інформацію щодо ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерного обладнання, інформацію про номери мобільних телефонів (пристроїв) та ідентифікатори мобільних телефонів (пристроїв) (ІМЕІ, ICCID, ІМSІ) та іншого обладнання, з якого (із застосуванням якого) відбувався доступ до рахунків та відбувалося керування рахунками № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.08.2019 по 22.06.2021;
- інформацію як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.08.2019 по 22.06.2021;
- доручень на керування рахунками зазначеного фермерського господарства, доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зарахування готівки, договорів щодо використання системи «Банк-Клієнт», листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтами банку за період з 01.08.2019 по 22.06.2021.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100100002285 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 11.06.2021 на адресу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом обману під приводом отримання поворотної фінансової допомоги ФГ " ОСОБА_11 ", заволоділи коштами заявника.
Допитаний в якості потерпілого 11.06.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що у березні-квітні 2019 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи великі фінансові проблеми, вирішив заволодіти його грошовими коштами шляхом обману.
З метою заволодіння коштами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання згідно з домовленістю, ОСОБА_8 попросив ОСОБА_7 надати поворотну фінансову допомогу ФГ « ОСОБА_11 » у сумі 2 100 000 грн. для розведення свиней на строк 4 місяці, пообіцявши, що поверне кошти та додатково надасть500 000 грн готівкою. ОСОБА_7 , маючи впевненість, що ОСОБА_8 дійсно є підприємцем та реальним власником ФГ « ОСОБА_11 », а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 юридичними власниками ФГ « ОСОБА_11 », погодився надати йому таку допомогу та погодився на умови.
Відповідно до договору поворотної фінансової допомоги між 15.08.2019, котрий укладений між Позикодавцем - ОСОБА_7 та Позичальником - ФГ « ОСОБА_12 » особі ОСОБА_9 , а також відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_7 , вищевказані грошові кошти останнім пересилались на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), під час здійснення своєї господарської діяльності, а також в період вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, відкрило наступні розрахункові рахунки:
НОМЕР_5 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
НОМЕР_6 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
НОМЕР_7 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час у органу досудового розслідування виникли підстави та процесуальна необхідність у здійсненні заходів, направлених на встановлення правових підстав, законності, та обставин взаємодії (співробітництва), яке відбулось між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Як зазначає в клопотанні слідчий, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо діяльності ФГ « ОСОБА_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володільцем (власником) зазначених речей, документів та інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12021100100002285, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України ”Про банки та банківську діяльність”, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 12021100100002285, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що інші перелічені у клопотанні документи, окрім відомостях про рух коштів по рахунку, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 12021100100002285 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.08.2019 по 31.12.2019 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12021100100002285, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчені копії в паперовому та в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням права вилучення всіх зазначених документів у територіальних відділеннях (філіях) банку, розташованих у місті Києві, а саме: інформації, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань із зазначенням повних реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, часу (години, хвилини, секунди), реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку: НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за допомогою системи «Банк-Клієнт» з ідентифікацією часу сесії/з'єднання (години, хвилини, секунди) за період з 01.08.2019 по 31.12.2019.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1