Справа № 296/7704/21
1-кс/296/2770/21
06 вересня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий ОСОБА_3 02.09.2021 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000173 від 25.05.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений точно досудовим розслідуванням день та час, проте не пізніше 01.07.2021, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів направлених на отримання неконтрольованого державою прибутку від дій, пов'язаних із незаконним обігом психотропної речовини, у порушення вимог Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» вступив у попередню змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 з метою незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин.
01 липня 2021 року під час обшуку на місці вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні будинку виявлено та в подальшому вилучено, серед іншого, наступні банківські картки: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що підозрюваними у вчиненні злочину особами у злочинній діяльності використовувались банківські рахунки, зокрема, з метою взаєморозрахунків з покупцями психотропних речовин, а також з метою таких взаєморозрахунків з іншими особами, причетними до злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується вказаних вище карткових банківських рахунків, по якому здійснювався рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється способом довести злочинність дій співучасників зазначеного злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані карткові банківські рахунки, зокрема, у якості «оплати» за психотропні речовини, наркотичні засоби та прекурсори, встановлення та затримання усіх співучасників вчинених злочинів, ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність підозрюваних до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв'язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування, існує необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію (щодо руху коштів по вищевказаних банківських карткових рахунках), що містить банківську таємницю та знаходиться у банківській установі, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2021 по час надання інформації.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу у кримінальному провадженні, а отримати зазначені відомості іншим способом неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
1. Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, що містить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема: відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування банківських карток (рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували банківські картки (рахунки) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по банківських картках (рахунках) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням залишку на кожен операційний день, повного розшифрування даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2021 по 06.09.2021; відео-, фотознімки особи/осіб, виконані за період з 01.01.2021 по 06.09.2021 засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунках та контактний номер (номери) телефону, який закріплений за рахунками.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - зазначеної вище інформації, у приміщенні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як володілець документів зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1