Cправа № 127/22512/21
Провадження № 1-кс/127/10160/21
Іменем України
28 серпня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019020000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, -
Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №32019020000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України, на шість місяців, тобто до 29.02.2021.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур'єрської служби, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.
Так в рамках даного кримінального провадження, було проведено одинадцять обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» у Могилів-Подільському районі, у м. Вінниця та в транспортних засобах, які здійснюють перевезення поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта”, в ході проведення яких було виявлено та вилучено близько 40 тон незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
-06.03.2019 - проведено обшук в автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 4 703 літри;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 06.03.2019 в автомобілі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 ;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ “Пост Фінанс” відносно інформації про рух грошових коштів фізичних осіб, які зазначені відправниками поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
-проведено огляд інформації, яка була вилучена у ТОВ “Пост фінанс”;
-проведено огляд експрес накладних ТОВ “Нова Пошта” на упаковках з незаконно виготовленими алкогольними напоями, які були вилучені ході проведення обшуку 06.03.2019;
-допитано сільського голову Яришівської сільської ради ОСОБА_6 , яка повідомила, що ОСОБА_7 проживав у с. Лядова та помер наприкінці 2018 року;
-допитано у якості свідків понятих, які були присутні під час проведення обшуку;
-долучено до матеріалів кримінального провадження лист УДМСУ у Вінницькій області про те, що паспорт виданий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , знищений на підставі акту від 08.02.2019;
-долучено до матеріалів кримінального провадження заяву правовласника торгових марок алкогольних напоїв про нанесення їм матеріальної шкоди;
-призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності;
-проведено тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ “Київстар”, ПрАТ “ВФ Україна”, ТОВ “лайфселл”;
-підготовлено та направлено до УОТЗ ГУ НП у Вінницькій області доручення про проведення процесуальних дій по кримінальному провадженню № 32019020000000016 щодо опрацювання відомостей отриманих від мобільних операторів;
-направлено постанови про доручення проведення процесуальних дій на іншій території до слідчих управлінь інших областей, щодо встановлення місцезнаходження та допитів осіб, які є замовниками придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-отримано висновок експерта від 16.01.2020 №8-10/20 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності виконаної Тернопільським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;
-отримано висновок експерта від 25.06.2020 №8-231/20 за результатами експертизи об'єктів інтелектуальної власності виконаної Тернопільським Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України;
-допитано у якості свідка співробітників ТОВ “Нова Пошта”: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання.
-19.06.2019 - проведено обшук в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 , який здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв в упаковках типу «bag-in-box» загальним об'ємом 8 128 літрів.;
-накладено арешт на автомобіль марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_3 та ФЛГВ вилучені під час обшуку;
-допитано в якості свідка ОСОБА_12 власника т/з, який показав, що даний т/з надав в оренду ТОВ «Нова Пошта», про обставини транспортування ФЛГВ не відомо.
-допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який показав, що працює водієм на здійснює транспортування посилок ТОВ «Нова пошта», про зміст доставок йому нічого не відомо;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 19.06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_3 ;
-направлено доручення на ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області для отримання фактичної інформації стосовно реалізації ФЛГВ ТОВ «НОВА ПОШТА»;
-проведено огляд накладних ТОВ «Нова Пошта» вилучених в ході обшуку 19.06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_3 , встановлено контактні данні осіб які здійснювали відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-спрямовано в порядку ст. 93 КПК України запит до Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо перебування на обліку як платників - відправників незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-спрямовано в порядку ст. 40 КПК України доручення до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо місць завантаження незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
-спрямовано запит до АДП ГУ ДМС у Вінницькій області щодо надання відомостей про осіб - відправників алкогольної продукції;
-в порядку ст. 93 КПК України запит до Могилів-Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо перебування на обліку громадян які зазначені відправниками поштових відправлень ТОВ «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
-в порядку ст. 93 КПК України надано запит до Могилів-Подільської ЦРЛ у Вінницькій області з метою отримання інформації відносно перебування на обліку у лікаря нарколога та громадян які зазначені відправниками поштових відправлень ТОВ «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої;
-спрямовано, в порядку ст. 93 КПК України, запит до міської ради м. Могилів-Подільської Вінницької області з метою отримання характеристики на громадян які зазначені відправниками поштових відправлень ТОВ «Нова-Пошта» в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напоїв;
-направлено до ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області доручення спрямоване на встановлення та проведення допитів осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту;
-направлено запит на компанію Sosiete Jas Hennesse & Co та Pernod Ricard A, щодо отримання інформації та отрмано відповідь про те, що особам-відправникам згідно експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта” не надавалось право на роздрібну торгівлю алкогольною продукцією;
-призначено та проведено Тернопільським науково-дослідного експертно-криміналістичним центром МВС України експертизу об'єктів інтелектуальної власності щодо ТМ «HENNESY» (Sosiete Jas Hennesse & Co), торгової марки “CHIVAS REGAl”, “ABSOLUT” та “JAMESON” (Pernod Ricard SA);
-підготовлено та направлено постанови про проведення процесуальних дій на території: Волинської, Житомирської, Черкаської, Луганської, Харківської, Миколаївської, Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської. Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської областях, Дніпропетровської областей та м. Києва, щодо встановлення та проведення допитів осіб-одержувачів фальсифікованої алкогольної продукції та спирту (згідно експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта”), за результатами отриманих відповідей підтверджено особами-одержувачами (замовниками) факт придбання алкогольної продукції через інтернет сайти.
-підготовлено та направлено запит до відділу моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області щодо надання відомостей про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що містяться в картотеці реєстраційного обліку адресно-довідкового бюро Вінницької області, щодо осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно вилучених експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта”;
-підготовлено та направлено запити до Серебрійської, Бронницької та Вендичанської сільської ради про надання інформації щодо місць реєстрації та фактичних місць перебування (проживання) осіб-відправників фальсифікованої алкогольної продукції та спирту згідно експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта”;
-допитано в якості свідків: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які являються особою-відправником фальсифікованої алкогольної продукції згідно вилучених експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта»;
-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на ТОВ “Пост Фінанс” відносно інформації про рух грошових коштів фізичних осіб, які зазначені відправниками поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені в ході обшуку 19.06.2019 в автомобілі марки RENAULT MAGNUM 480 д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричіпом марки FRUEHAUF NE 34VC2ХАА д.н.з. НОМЕР_3 ;
-19.07.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 3 418 літрів;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 19.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
-здійснено огляд експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта», які знаходилися на відправленнях з незаконно виготовленими алкогольними напоями та були вилучені під час проведення обшуку;
-здійснено тимчасовий доступ до ТОВ “Нова Пошта”, а саме до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта” за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
-допитано в якості свідка ОСОБА_15 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
-допитано в якості свідка ОСОБА_16 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку;
-30.10.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 8 260 літрів;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
-отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта” за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 30.10.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, яку не було виконано у зв'язку з відмовою ТОВ “Нова Пошта”;
-отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ “Київстар” та ТОВ “Лайфселл”;
-направлено доручення на УОТЗ НП у Вінницькій області про здійснення аналітичного дослідження за інформацією операторів мобільного зв'язку ПрАТ “Київстар” та ТОВ “Лайфселл” наданою за ухвалою Вінницького міського суду про тимчсовий доступ до документів, яке було виконано УОТЗ НП у Вінницькій області;
-надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
-11.12.2019 проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 9 868 літрів;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
-отримано ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка наявна за експрес-накладними поштових відправлень ТОВ “Нова Пошта” за номерами, які були вилучені під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, яку не було виконано у зв'язку з відмовою ТОВ “Нова Пошта”;
-проведено огляд експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта”, вилучених під час проведення обшуку 11.12.2019 за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24;
-надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
-17.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 3 226 літрів;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський;
-проведено огляд експрес-накладних ТОВ “Нова Пошта”, вилучених під час проведення обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_1 ;
-надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення розшукових дій;
-17.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 280 літрів, 5 мобільних телефонів та 1 ноутбук;
-відібрано пояснення від гр. ОСОБА_17 та гр. ОСОБА_18 , які працюють касирами ТОВ “Нова Пошта” та були присутні під час проведення обшуку;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта»;
-проведено огляди вилучених під час проведення обшуку мобільних телефонів, згідно яких встановлено причетність службових осіб ТОВ “Нова пошта” до незаконної реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, підставних осіб від імені яких здійснювалось відправлення ФЛГВ;
-призначено та виконано Вінницьким НДЕКЦ МВС України 5 (п'ять) експертиз комп'ютерної техніки та програмних продуктів, а саме мобільних телефонів вилучених в ході обшуку 17.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 ;
-призначено експертизу комп'ютерної техніки та програмних продуктів, а саме ноутбука марки “НР” вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яку направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання;
-допитано в якості свідка ОСОБА_19 - керівника відділення ТОВ «Нова Пошта» Могилів-Подільського регіону, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
-допитано в якості свідка ОСОБА_18 - працівника відділення ТОВ «Нова Пошта» с. Серебрія Могилів-Подільського району, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України;
-надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-26.12.2019 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниця, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 800 літрів.
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 м. Вінниця;
-отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ “ВФ Україна” за номером мобільного телефону, який використовувався особою причетною до вчинення вказаного злочину, встановленого в ході проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1;
-отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ “Пост фінанс” стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_20 ;
-винесено та направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій тереторії, а саме здійснення допиту в якості свідка: ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які вказані в експрес-накладних вилучени під час проведення обшуку 26.12.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, як отримувачів поштових відправленнь;
-надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину;
-15.01.2020 - допитано в якості свідка ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що був свідком того як співробітники податкової міліції проводили обшук в транспортному засобі марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 в ході проведення якого виявили та вилучили велику кількість відправлень ТОВ “Нова Пошта” які являли собою фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного збору різного виду та найменування;
-19.03.2020 проведено обшук транспортного засобу марки “DAF” р.д.н. НОМЕР_4 та причепа р.д.н. НОМЕР_5 , який винаймає кур'єрська служба компанії “Нова Пошта”, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об'ємом - 1 722 літри;
-накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшук у транспортному засобі марки DAF д.н.з. НОМЕР_4 ;
-призначено та проведено Вінницьким НДЕКЦ МВС України експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 18.03.2019 в автомобілі марки “DAF” р.д.н. НОМЕР_4 та причепа р.д.н. НОМЕР_5 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_24 , який здійснював перевезення на транспортному засобі марки “DAF” р.д.н. НОМЕР_4 ;
-допитано у якості свідка ОСОБА_19 співробітника ТОВ “Нова Пошта”, який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
-допитано у якості свідка ОСОБА_17 співробітника ТОВ “Нова Пошта”, який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
-допитано у якості свідка ОСОБА_18 співробітника ТОВ “Нова Пошта”, який в порядку ст. 63 Конституції України не надав відповіді на поставлені запитання;
-отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ “ВФ Україна”;
-отримано тимчасовий до документів в ТОВ “Пост Фінанс”, стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів фізичної особи ОСОБА_20 , яка зазначена відправником поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої вилучені під час обшуку 26.12.2019 у відділенні №1 ТОВ “Нова Пошта” у м. Вінниця;
-допитано в якості свідка ОСОБА_20 , що вказана відправником поштових відправлень в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 26.12.2019 у відділенні №1 ТОВ “Нова Пошта” у м. Вінниця;
-направлено постанови про проведення процесуальних дій на іншій тереторії, у яких доручено співробітникам СУ ГУ ДФС у Київській області та СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області допитати в якості свідка ОСОБА_21 та ОСОБА_22 який придбавав алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» за допомогою кур'єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» згідно експрес накладних вилучених під час обшуку транспортного засобу марки “DAF” р.д.н. НОМЕР_4 та причепа р.д.н. НОМЕР_5 ;
-отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ “Київстар”, ТОВ “Лайфселл” та ПрАТ “ВФ Україна” стосовно інформації за номерами мобільних телефонів відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
-отримано від УОТЗ НП у Вінницькій області аналітичне довідку за результатами виконання доручення про здійснення аналізу інформації отриманої у операторів мобільного зав'язку ПрАТ “Київстар”, ПрАТ “ВФ Україна” та ТОВ “Лайфселл” за номерами мобільних телефонів відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
-отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ “Пост Фінанс” стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім'я відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
-проведено огляд інформації що міститься на CD-R диску отриманої 20.01.2021 тимчасовим доступом до документів ТОВ “Пост Фінанс”, стосовно інформації про рух грошових коштів, які надійшли через систему грошових переказів на ім'я відправників поштових відправлень, в яких містилися незаконно виготовлені алкогольні напої, вилучені під час обшуку 19.07.2019;
-31.03.2021 - проведено обшук транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіпу д.н.з. НОМЕР_7 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу “bag-in-box” у загальній кількості 2 300 літрів;
-накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_8 та напівпричіпу д.н.з. НОМЕР_7 ;
-31.03.2021 - проведено обшук транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_10 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу “bag-in-box” у загальній кількості 590 літрів;
-накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіпу д.н.з. НОМЕР_10 ;
-призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_10 ;
-22.04.2021 проведено обшук транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп “Spier” модель “SJL 390” д.н.з. НОМЕР_10 , який використовується кур'єрською службою доставки ТОВ “Нова Пошта”, під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої в упаковках типу “bag-in-box” у загальній кількості 2 780 літрів;
-накладено арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 22.04.2021 транспортного засобу марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп “Spier” модель “SJL 390” д.н.з. НОМЕР_10 .
Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій повідомити особам про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 29.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.
Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв'язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не проведено експертизи матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіпу д.н.з. НОМЕР_7 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіпу д.н.з. НОМЕР_10 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 22.04.2021 транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_11 ; не проведено в повному обсязі ряд інших слідчих дій, спрямовані на встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області на три місяці, тобто до 29.08.2021, проте провести усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та повідомити особі про підозру не представилося можливим.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29.08.2021, проте у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, для чого потрібно не менше шести місяців, а саме: встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції; провести експертизи матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_7 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_10 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 22.04.2021 транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_11 ; провести ряд інших слідчих дій, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.
Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 28.08.2021 звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила про те, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що слідчий в судове засідання не з'явився, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Судом встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України.
Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні жодній особі не вручено.
Відповідно до частини другої статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32019020000000016, правова кваліфікація даного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 України.
Санкція частини першої статті 204 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Санкція частини другої статті 229 КК України передбачає покарання у виді штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Таким чином, дані злочини відносяться до категорії нетяжких злочинів, оскільки відповідно до частини четвертої статті 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №32019020000000016 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 березня 2019 року, а відтак, з урахуванням положень частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування закінчувався 06 березня 2020 року.
Однак, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.03.2020 по справі №127/5034/20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №32019020000000016 від 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на один рік, тобто до 06.03.2021.
Судом також встановлено, що постановами прокурора кримінальне провадженя №32019020000000016 неодноразово було об'єднано з рядом інших кримінальних проваджень.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.05.2021 по справі №127/13478/21 строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 32019020000000016 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, продовжено на три місяці, а саме до 29 серпня 2021 року.
Окрім того, з розширеного витягу ЄРДР сформованого слідчим вбачається, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019020000000016 відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, закінчується 29 серпня 2021 року.
Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з частиною першою статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до частини четвертої статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, за наявності відповідних підстав, може бути неодноразово продовжений до дванадцяти місяців.
З поданого клопотання та доданих матеріалів слідує, що органом досудового розслідування по даному кримінальному провадженні частково проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 29.08.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази, встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: встановити вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів; допитати осіб, які здійснювали замовлення алкогольної продукції; провести експертизи матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу MAN д.н.з. НОМЕР_6 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_7 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 31.03.2021 транспортного засобу VOLVO д.н.з. НОМЕР_9 та напівпричіп д.н.з. НОМЕР_10 ; алкогольних напоїв, вилучених в ході проведення обшуку 22.04.2021 транспортним засобом марки "VOLVO" д.н.з. НОМЕР_11 ; провести ряд інших слідчих дій, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.
Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв'язку із складністю провадження.
На думку слідчого судді, вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №32019020000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, на три місяці, тобто до 29 листопада 2021 року.
Продовження ж строку досудового розслідування на 6 місяців суд вважає необгрунтованим та недоцільним, оскільки слідчим у клопотанні не доведено необхідності більш тривалого строку для закінчення досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019020000000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 229 КК України на 3 (три) місяців, тобто до 29 листопада 2021 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя