Провадження № 1-м/760/120/21
Справа № 760/20686/21
03 вересня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 11181319720, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 11181319720.
Клопотання обґрунтовується тим, що Латгальським регіональним управлінням державної поліції Міністерства внутрішніх справ проводиться досудове розслідування у кримінальній справі № 11181319720, порушеній 04.02.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 193 Кримінального закону, що передбачає кримінальну відповідальність за розкрадання, знищення, пошкодження або незаконне використання чужого фінансового інструменту або платіжного засобу.
В ході розслідування встановлено, що у вересні-жовтні 2019 року у ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) були обманом отримані дані віддаленого доступу до її рахунку № НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і з їх використанням були оформлені швидкі позики на кількох підприємствах на її ім'я, одержані обманним шляхом гроші в період часу з 2 жовтня до 11 жовтня 2019 року з рахунку 3ої Григор'євої № НОМЕР_1 п'ятьма платежами були незаконно перераховані на рахунок № НОМЕР_2 в банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо, особі Conor ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 1209,00 євро. У всіх випадках на сайтах швидких позик реєстрація проводилась з IP адреси провайдера Литовської Республіки « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 , підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дало відповідь, що ім'я користувача, який підключився до IP адресою НОМЕР_3 було « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна. Користувач підключався до інтернет-провайдера, підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Литовської Республіки з наступних ЕР адрес: НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , які належать до України.
Крім того, встановлено, що IP-адреса НОМЕР_5 зареєстрована товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Латвійської Республіки звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості щодо IP-адреси НОМЕР_5 , у зв'язку з IP-адресою НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 19 хв. по 09 год. 19 хв. 24.10.2019р., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з'явилася, проте 03.09.2021р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 11181319720- задовольнити.
Надати прокурорам Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо даних IP-адреси НОМЕР_5 , у зв'язку з IP-адресою НОМЕР_3 , за період часу з 08 год. 19 хв. по 09 год. 19 хв. 24.10.2019р., з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформації про присвоєний ідентифікатор користувача,
- інформації про абонента чи зареєстрованого користувача, якому під час з'єднання присвоєна адреса інтернет-протоколу (IP) - ім'я, прізвище, персональний код фізичної особи чи назва юридичної особи, реєстраційний номер і адреса, ідентифікатор і номер телефону;
- інформації про ідентифікатор чи номер телефону отримувача виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протоколу (IP));
- інформації про дату і час (згідно з відповідним часовим поясом) початку і кінця з'єднання в рамках послуги з публічного інтернет-доступу разом з динамічною чи статистичною IP-адресою, яку надав постачальник послуг з інтернет-доступу, і ідентифікатор користувача;
- інформації про дату і час початку і закінчення відсилання електронної пошти чи виклику голосової телефонії (при використанні інтернет-протокола (IP)) (згідно відповідної тимчасової зони);
- інформації про вид послуги по публічному інтернет-доступу;
- інформації про номер телефону особи, яка запитувала доступ до підключення через модем;
- інформації про ідентифікатор цифрової абонентської лінії (DSL) чи іншої лінії доступу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1