712/9513/21
1-кс/712/4758/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"06" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №12021250310000937 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,
01 вересня 2021 року слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021250310000937 від 28 травня 2021 року за ч.3 т. 191 КК України.
08 квітня 2021 року до СВ Черкаського РУП надійшла заява від Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що колишній голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 липня 2017 року по 22 липня 2019 року здійснив привласнення майна ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 22 липня 2019 року Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_6 .
Рішенням загальних зборів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 червня 2019 року Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 та припинено повноваження голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) був укладений договір № 2 від 01 липня 2017 року.
Згідно виписки з банківського рахунку, на виконання умов вказаного договору здійснено оплату за виконані роботи на загальну суму 153024 гривні 03 копійки.
Але, фактично роботи за договором № 2 від 01 липня 2017 року, укладеним між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувались.
Колишній Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відмовився від передачі документації щодо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 бу направлений рекомендованиим листом з повідомленням запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , проте, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не отримано.
ОСОБА_6 являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частка у статутному капіталі в розмірі 49%) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України41305524), а другим співзасновником (частка у статутному капіталі в розмірі 51%) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій НОМЕР_2 ) є ОСОБА_7 .
ОСОБА_6 проживає разом з ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 працювала на посаді бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30 серпня 2021 року, колишній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договір № 2 від 01 липня 2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 - 49% та співмешканка останнього - ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до договору № 2 від 01 липня 2017 року, укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до вказаного договору, проектно-кошторисної документації та документів, які підтверджують взаєморозрахунки за вказаним договором: актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, договорів, бухгалтерських довідок про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладних на отримання матеріальних цінностей, товаро - транспортних накладних, актів списання матеріальних цінностей (матеріальних звітів), журналів обліку виконаних робіт та інших документи щодо виконання умов договору; документів, які підтверджують перерахування коштів за договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (актів виконаних будівельних робіт, звітів про наданні послуги, рахунків, рахунків - фактур, накладних тощо).
Вказаний договір перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, просить розгляд клопотання здійснювати без участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Враховуючи, що участь слідчого під час розгляду клопотанням не визнана обов'язковою, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без його участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об'єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021250310000937внесені до вказаного реєстру 09 квітня 2021 року за фабулою: «08 квітня 2021 року до СВ Черкаського РУП надійшла заява від голови правління ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що колишній голова правління вказаного об'єднання, в період часу з 01 липня 2017 року по 22 липня 2019 року, будучи службовою особою, здійснив привласнення майна ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке перебувало у його віданні» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
08 квітня 2021 року до СВ Черкаського РУП надійшла заява від Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що колишній голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 липня 2017 року по 22 липня 2019 року здійснив привласнення майна ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано у якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що з моменту створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 22 липня 2019 року Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являвся ОСОБА_6 .
Рішенням загальних зборів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26 червня 2019 року Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 та припинено повноваження голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) був укладений договір № 2 від 01 липня 2017 року.
Згідно виписки з банківського рахунку, на виконання умов вказаного договору здійснено оплату за виконані роботи на загальну суму 153024 гривні 03 копійки.
Але, фактично роботи за договором № 2 від 01 липня 2017 року, укладеним між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувались.
Колишній Голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відмовився від передачі документації щодо ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голові правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 бу направлений рекомендованиим листом з повідомленням запит директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , проте, відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не отримано.
ОСОБА_6 являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частка у статутному капіталі в розмірі 49%) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України41305524), а другим співзасновником (частка у статутному капіталі в розмірі 51%) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій НОМЕР_2 ) є ОСОБА_7 .
ОСОБА_6 проживає разом з ОСОБА_7 .
ОСОБА_7 працювала на посаді бухгалтера ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 30 серпня 2021 року, колишній голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договір № 2 від 01 липня 2017 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 - 49% та співмешканка останнього - ОСОБА_7 .
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2021 року за №12021250310000937за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12021250310000937 від 28 травня 2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів: договору № 2 від 01 липня 2017 року, укладеного між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до вказаного договору, проектно-кошторисної документації та документів, які підтверджують взаєморозрахунки за вказаним договором: актів приймання виконаних підрядних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, актів прихованих робіт, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, договорів, бухгалтерських довідок про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладних на отримання матеріальних цінностей, товаро - транспортних накладних, актів списання матеріальних цінностей (матеріальних звітів), журналів обліку виконаних робіт та інших документи щодо виконання умов договору; документів, які підтверджують перерахування коштів за договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (актів виконаних будівельних робіт, звітів про наданні послуги, рахунків, рахунків - фактур, накладних тощо), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на начальника відділення Слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 та /або, за дорученням слідчого, на інших слідчих, що входять до групи слідчих,які згідно витягу з ЄРДР уповноважені здійснювати досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1