Справа 127/21752/21
Провадження 1-кс/127/9790/21
02 вересня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020020110000106 від 02.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 будучи неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, судимості за які не зняті та не погашені у встановленому законом порядку, відбуваючи покарання з 27.05.2014 по даний час у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок незаконного обігу на території місць позбавлення волі наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», створив та очолив організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
З цією метою ОСОБА_3 для реалізації задуманого плану та маскування своєї злочинної діяльності, створив та очолив організовану злочинну групу, до якої залучив для виконання функцій придбання, фасування, пакування, транспортування та перекидання наркотичних засобів та психотропних речовин, інших заборонених на територію виправної установи предметів, раніше судимих осіб з якими познайомився під час відбування покарання, а саме: ОСОБА_7 , який з 10.03.2015 по 01.11.2019, ОСОБА_6 який з 17.04.2018 по 12.11.2020 відбували покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_4 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом їхнього перекидання через периметр охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до житлової та виробничих зон даної установи, який полягав у незаконному збуті цих речовин у місцях позбавлення волі серед осіб, які відбувають покарання.
Як організатор та керівник організованої злочинної групи ОСОБА_3 здійснював керівництво групою шляхом надання вказівок її учасникам використовуючи номер телефону « НОМЕР_3 » щодо придбання, зберігання, фасування, пакування, перевезення з метою збуту, наркотичних засобів та психотропних речовин на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто залучав за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також інших невстановлених слідством осіб, забезпечував надходження грошових коштів для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечення учасників групи необхідними засобами зв'язку, а також організовував приховування їх спільної протиправної діяльності від співробітників правоохоронних органів, контролював дотримання правил конспірації.
Діючи відповідно до відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_4 використовуючи особистий транспортний засіб - автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , здійснював перевезення осіб залучених ОСОБА_3 у якості «перекидачів» до місць вчинення злочину, а також виконуючи його вказівки отримував в ОСОБА_7 наркотичні засоби та психотропні речовини, особисто здійснював придбання таких речовин у невстановлених слідством осіб, передавав ОСОБА_6 та іншим залученим ОСОБА_3 особам, для подальшого перекидання з метою їх збуту у місцях позбавлення волі.
Відповідно до відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 здійснював придбання, фасування, пакування та подальшу передачу ОСОБА_4 , наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту у місцях позбавлення волі.
Згідно відведеної ролі та функції у складі організованої групи ОСОБА_6 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , отримуючи від ОСОБА_4 наркотичні засоби та психотропні речовини, здійснював їх подальше «перекидання» на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.02.2021 близько 14:31 год. зателефонував ОСОБА_7 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», для передачі разом із заздалегідь придбаним Wi-Fi роутером ОСОБА_4 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_6 до території периметру охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення їх перекидання.
Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, виконуючи вказівки ОСОБА_3 , придбав та упакував особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» загальною масою 203,92г. (у перерахунку на висушену речовину), розфасувавши в пакунки вагою 112,66г., 60,73г. та 30,53г. та разом із Wi-Fi роутером передав ОСОБА_4 ..
В свою чергу, ОСОБА_4 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 виїхав з ОСОБА_6 з с. Селище Тиврівського району Вінницької області до смт. Літин Вінницької області де в ніч з 22 на 23.02.2021 передав останньому особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», загальною масою 203,92г. (у перерахунку на висушену речовину) разом із Wi-Fi роутером для здійснення їх перекидання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , підтримуючи безпосередній телефонний зв'язок із ОСОБА_6 спостерігав за пересуванням охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи сповіщення співучасників у разі появи небезпеки під час вчинення злочину.
Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, підтримуючи телефонний зв'язок з ОСОБА_10 та зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», загальною масою 203,92г. (у перерахунку на висушену речовину) разом із Wi-Fi роутером, будучи поміченим близько 01 год 10 хв. 23.02.2021 охороною ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимушено залишив біля прилеглої охороняємої території паркану ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаний пакунок, зникши з місця вчинення злочину разом з ОСОБА_4
23.02.2021 в період часу 03:19-03:43 год. за результатами огляду місця події, а саме: прилеглої охороняємої території біля паркану ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками поліції виявлено та вилучено поліетиленовий згорток круглої форми, обмотаний прозорою полімерною плівкою та клейкою стрічкою типу «скотч», в якому містились 3 полімерних пакунки із речовиною рослинного походження та Wi-Fi роутер білого кольору з надписом «BOLT».
Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/102-21/3103 від 02.03.2021 - надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого та коричнево - зеленого кольорів, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», загальною масою 203,92г. (у перерахунку на висушену речовину - 112,66г., 60,73г. та 30,53г.).
Продовжуючи реалізацію плану злочинної діяльності, переслідуючи мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 30.03.2021 близько 11 год. 15 хв. зателефонував ОСОБА_7 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», наркотичного засобу обіг якого обмежено - «метадон» та психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», для передачі разом з мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5 ОСОБА_4 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_6 до території периметру охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення їх перекидання.
Надалі, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_3 , діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності придбав та упакував особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» загальною масою 151,80г. (у перерахунку на висушену речовину 30,66г. + 30,32г. + 30,33г. + 30,25г. + 30,21г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою 0,4493г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», загальною масою 1,014г. (0,5069г. + 0,5071г.), які передав ОСОБА_4 разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5 .
В свою чергу, ОСОБА_4 діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 виїхав з ОСОБА_6 та невстановленою особою чоловічої статі до смт. Літин Вінницької області де в ніч на 31.03.2021 передав ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс» загальною масою 151,80 г. (у перерахунку на висушену речовину 30,66г. + 30,32г. + 30,33г. + 30,25г.+ 30,21г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою 0,4493г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», загальною масою 1,014г. (0,5069г. + 0,5071г.), разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5 .
Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, за участі невстановленої слідством особи чоловічої статі, підтримуючи телефонний зв'язок з ОСОБА_3 , зберігаючи при собі вище вказані наркотичні засоби та психотропні речовини, виявивши поблизу запланованого місця здійснення перекидання незнайомий йому транспортний засіб із невідомими особами, побоюючись бути викритим, повернувся разом із невстановленою слідством особою до автомобіля марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 належного ОСОБА_4 , з яким полишили місце вчинення запланованого злочину, повернувши при цьому ОСОБА_4 отриманий для здійснення перекидання пакунок із особливо небезпечним наркотичним засобом - «канабісом» загальною масою 151, 80г. (у перерахунку на висушену речовину 30,66г. + 30,32г. +30,33г. + 30,25г. + 30,21г.); наркотичний засіб, обіг якого обмежено - «метадон», масою 0,4493г. та психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», загальною масою 1,014г. (0,5069г. + 0,5071г.), разом із мобільним телефоном марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_5 .
Продовжуючи переслідувати мету протиправного збагачення за рахунок незаконного обігу наркотичних засобів території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 01.04.2021 близько 12 год. 18 хв. зателефонував ОСОБА_7 де вході розмови надав останньому вказівку, щодо здійснення незаконного придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - «канабіс», для передачі ОСОБА_4 , який в свою чергу, цього ж дня мав привезти ОСОБА_6 до території периметру охороняємої зони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення його перекидання.
Надалі, ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 придбав особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», загальною масою 92,61г. (у перерахунку на висушену речовину), розфасував та упакував його в пакунки вагою по 32,16г. + 30,03г. + 30,42г. для їх передачі ОСОБА_4 .
В свою чергу, ОСОБА_4 отримавши в ОСОБА_7 вище вказаний наркотичний засіб, діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності та ролі у складі організованої групи на автомобілі марки «VOLKSWAGEN PASSAT» 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 виїхав з ОСОБА_6 з смт. Гнівань Вінницької області до смт. Літин Вінницької області де в ніч на 01.04.2021 передав останньому особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», загальною масою 92,61г. (у перерахунку на висушену речовину) для здійснення його перекидання на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В свою чергу, ОСОБА_3 з метою полегшення вчинення злочину залучив ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , які діючи за попередньою змовою, підтримували безпосередній телефонний зв'язок із ОСОБА_6 спостерігаючи за пересуванням охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи сповіщення співучасників у разі з'явлення небезпеки під час вчинення злочину.
Надалі, ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної йому ролі та функції у складі організованої групи, підтримуючи телефонний зв'язок з ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб - «канабіс», загальною масою 92,61г. (у перерахунку на висушену речовину) будучи поміченим близько 22 год. 01.04.2021 охороною ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимушено залишив при втечі з місця вчинення злочину вищевказаний пакунок, однак був зупинений охороною ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього, ОСОБА_4 01.04.2021 близько 23 год. 01 хв. отримавши інформацію від ОСОБА_3 та ОСОБА_10 про можливе затримання ОСОБА_6 , за їх вказівкою зник з місця вчинення злочину.
02.04.2021 в період часу 02:25-02:53 год. за результатами огляду місця події, а саме прилеглої охороняємої території біля паркану ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками поліції виявлено ОСОБА_6 поряд з якими на землі знаходився поліетиленовий згорток круглої форми обмотаний прозорою полімерною плівкою та клейкою стрічкою типу «скотч», в якому містились 3 полімерних пакунки фіолетового кольору із речовиною рослинного походження зеленого кольору.
Відповідно до висновку експерта № СЕ 19/102-21/5159 від 14.04.2021 - надані на дослідження речовини рослинного походження, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - «канабісом», загальною масою 92,61г. (у перерахунку на висушену речовину).
07.05.2021 ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а 13.08.2021, ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто придбання, зберігання, перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою збуту у місця позбавлення волі, вчинених, повторно за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.
Крім цього, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківської картки підозрюваного ОСОБА_4 відповідно до аналізу якої встановлено, що грошові кошти в якості винагороди за здійснення перевезення наркотичних засобів та причетних осіб з метою збуту наркотиків на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому перераховувались із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які видані ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив, що за проханням чоловіка його сестри, а саме ОСОБА_14 , який відбуває покарання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому передав дані для реєстрації та роботи в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і в подальшому вказаними картками користувався саме ОСОБА_14 ..
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до руху коштів за вказаними банківськими картками, які зареєстровані на ОСОБА_13 , та якими фактично розпоряджається засуджений ОСОБА_14 , за результатами виїмки і аналізу транзакцій за вказаними банківськими картками встановлено, що 26.04.2021 з банківської картки № НОМЕР_6 , здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1850 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 власником якої є ОСОБА_15 , як в свою чергу є матір'ю засудженого ОСОБА_11 .
Поряд з цим, відповідно до інформації отриманої за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж протокол №2049 від 14.05.2021 встановлено, що 26.04.2021 о 17:57 год. засуджений ОСОБА_10 зателефонував до засудженого ОСОБА_11 де в ході розмови запитав «Куда скидувати на твою ?» в розумінні грошові кошти. У відповідь ОСОБА_11 повідомив : да на мою.
Далі при телефонній розмові о 18:00 год. ОСОБА_10 говорить ОСОБА_11 , що скинув йому гроші в сумі 1850 грн. та роз'яснює, що там вже є 300 грн в зв'язку з чим виходить сума 2150 грн., з яких 650 грн. оплата на так зване « ДУ» та 1500 - «ЧОРНЕ», що відповідно до жаргону засуджених означає збирання із засуджених і розподіл серед них коштів, зокрема здобутих кримінально протиправним шляхом, для забезпечення наповнення «общака».
Враховуючи аналіз вказаних транзакцій органом досудового розслідування встановлено, що саме грошові кошти, які засудженими перераховуються на банківську картку № НОМЕР_8 , є коштами отриманими від незаконної діяльності засуджених осіб та використовувались на оплату здобутих наркотичних засобів, а також підтримання та поширення злочинного впливу так званих «СМОТРЯЩИХ» в установі виконання покарань.
Водночас, враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, осіб які до нього можуть бути причетні, а також зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім'я ОСОБА_15 .
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Одночасно, п. 2 ч. 1 ст. 62 названого Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у порядку, який передбачений КПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 99 КПК України визначено поняття документів - це спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно із статтею 85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження здійснити їх виїмку.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих у складі: ОСОБА_16 ; т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_18 , старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_19 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_20 , старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_21 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_22 , слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_23 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), наступних відомостей:
- інформації, щодо банківських карток за № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на ім'я ОСОБА_15 та всіх інших карток видані на її ім'я, а саме: руху коштів за вказаними номерами банківських карток; інформації щодо дати часу та місця вчинення банківських операцій; фото-відеозапису з банкоматів чи терміналів з яких здійснювалось банківські операції; відомостей щодо IP адрес з яких здійснювався доступ до мережі інтернет під час проведення банківських операцій з мобільних пристроїв чи комп'ютерів; мобільних номерів телефонів та номерів мобільних терміналів IMEI з яких здійснювались банківські операції; номера мобільних телефонів, які приєднані (зареєстровані) за клієнтом банку до банківських карти(фінансові номери), документів, які стали підставою для відкриття карткових рахунків, продовження терміну дії картки (копія паспорта, ідентифікаційного коду, договорів на обслуговування банківського рахунку чи карти та інше), в період часу з моменту випуску карти, але не пізніше 02.12.2021 по 02.09.2021.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя