Справа 127/20239/21
Провадження 1-кс/127/9227/21
02 вересня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100020004514 від 13.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що вказане кримінальне провадження розпочато за заявою представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 про незаконне використання знаку для товарів і послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за міжнародною процедурою та зареєстрована під реєстраційним номером № 12662817.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане кримінальне правопорушення вчиняється на території міста Вінниці, зокрема, товари з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсилаються з пункту № НОМЕР_2 служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а їх реалізацією здійснює громадянин ОСОБА_4 , що зареєстрований як приватний підприємець у АДРЕСА_3 .
При отримані відповіді від начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , а саме з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що гр. ОСОБА_4 дійсно здійснює реалізацію електронних цигарок на території України через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 при цьому відправку здійснює з м. Вінниці.
З відповіді видно, що громадянин ОСОБА_4 здійснює реалізацію пов'язану з продажом електронних цигарок та картриджів світових брендів, як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », спільно зі свої товаришем громадянином ОСОБА_6 , який в свою чергу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 розмістив оголошення про продаж електронних цигарок.
Під час реалізації електронних цигарок в яких використовується сольовий розчин нікотину у одноразових картриджах громадянин ОСОБА_4 надає для отримання коштів від покупців електронних цигарок наступні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 та картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_6 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та здійсненні фінансові операції по ним неможливо в інший спосіб, з метою підтвердження фактів здійснення безтоварних господарських операцій, призначення ряду судових експертиз, повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за адресою: ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме:
- виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунках: банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_4 та картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 за період з 01.01.2020 по 02.09.2021.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя