02.09.2021
справа № 642/2945/21
провадження № 1-кс/642/3146/21
02 вересня 2021 року Ленінський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Харків клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021170020000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування зазначено, що У провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62021170020000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості щодо вчинення кримінально правопорушення вносились до Єдиного реєстру досудових розслідувань Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Полтаві.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що Другим оперативним відділом (з розташуванням в м. Харків) ТУ ДБР у м. Полтаві отримана інформація про те, що 24.12.2020 за ініціативи відділу в м. Чугуєві Управління СБ України в Харківській області, ІНФОРМАЦІЯ_1 в рамках кримінального провадження №42018221080000336 від 14.11.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 199, ст. 227 КК України на виконання ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова проведено обшуки складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено акцизну продукцію (тютюн кальянний), яка належить громадянину України ОСОБА_4 .
За наявними даними, в ході перевезення вилученої тютюнової продукції начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою із невстановленими особами з числа співробітників поліції та прокуратури здійснив підміну вказаної продукції, що була вилучена в ході обшуку, та реалізував її невстановленим особам. В той же час у місці відповідального зберігання на даний час відсутній вилучений в ході обшуку тютюн.
В ході досудового розслідування за вказаними фактами встановлено, що 24.12.2019 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 слідчим було виявлено та вилучено розфасований табак з наступними акцизними марками Російської Федерації:
9021694, 9021699, 9021708, 9021698, 9021697, 9021702, 9021701, 9021696, 9021695, 9021700, 8164535, 8164729, 8164727, 8164537, 8164534, 8164726, 8164542, 8164728, 8164536, 8164720, 0324150, 0324137, 0324138, 0324151, 0324147, 0324144, 0324148, 0324145, 0324149, 0324146, 0324149, 0334112, 0334150, 0334113, 0334151,0334103, 0334153, 0334152, 0334130, 0334094, 0324129, 0324109, 0324115, 0324101, 0324107, 0324111, 0324108, 0324112, 0324113, 0324439, 0299199, 0299142, 0299161, 02991470, 0299179, 0299160, 0299148, 0299180, 0299146, 0299141, 0299495, 0299488, 0299493, 0299496, 0299489, 0299482, 0299491, 0299490, 0299492, 0299200, 0299199, 0299198, 0299188, 0299196, 0299187, 0299190, 0299187, 0299190, 0299195, 0299189, 0299197, 0299166, 0299169, 0299167, 0299162, 0299164, 0299163, 0299171, 0299165, 0299175, 0299168, 7927588, 79727591, 7927589, 7927597, 7927594, 7927587, 7927595, 7927586, 7927593, 7927590, 7927592, 0299481, 0299193, 0299485, 0299486, 0299487, 0299194, 0299192, 0299484, 0299191, 0299483, 0322590, 0322585, 0322584, 0322589, 0322583, 0322588, 0322582, 0322587, 0322581, 0322586, 0312708, 0312628, 0312617, 0312706, 0312707, 0312712, 0312710, 0312705, 0312711, 0312709, 0312699, 0312698, 0312703, 0312702, 0312697, 0312701, 0312700, 0312696, 0312704, 0312695, 0277463, 0277474, 0273262, 0273261, 0277442, 0277465, 0277475, 0277443, 0277441, 0247464, 0312514, 0312515, 0312520, 0312519, 0312513, 0312518, 0312517, 0312511, 0312516, 0361829, 0361824, 0361830, 0361835, 0361831, 0361836, 0361832, 0361769, 03611768, 0361849, 0361847, 03611846, 0361852, 0361844, 0361851, 0361916, 0361855, 9082050, 90820523, 9082049, 9082025, 9082048, 9082026, 9082022, 9082047, 9082021, 9082046, 0361827, 0391853, 0361854, 0361838, 0361767, 0361828, 0361841, 0361839, 0361842, 0361840, 0361837, 0361634, 0361845, 0361918, 0361850, 0361773, 0361917, 0361823, 0361826, 0361772, 0361819, 0361911, 0361909, 0361817, 0361818, 0361910, 0361912, 0361914, 3061911, 0361915, 0385143, 0385121, 0385126, 0385122, 0385144, 0385141, 0385124, 0385142, 0385123, 0385140, 0385156, 0385151, 0385155, 0385152, 0385149, 0385154, 0385150, 0385157, 0385148, 0385153, 0205513, 02505977, 0505975, 0205511, 0205963, 0505964, 0205974, 0205976, 0205973, 0205510, 0443740, 0443739, 0443673, 0443674, 0443675, 0443742, 0443741, 0443676, 0443743, 0443672, 0205940, 0205941, 0205942, 0205937, 02055936, 0205969, 0205938, 0205939, 0205945, 0205943, 0431681, 0431680, 0431673, 0443683, 0443686, 0443684, 0443685, 0443682, 04431713, 0431679, 8549412, 8549427, 8549429, 8549500, 8549419, 8549426, 8549464, 8549411, 8549413, 8549428, 0010566, 0010999, 0059781, 0011000, 0010563, 0059784, 0059787, 0010564, 0010565, 0059782, 8549366, 8549323, 8549345, 8549344, 8549346, 8549347, 8549324, 8549325, 8549348, 8549326, 7904042, 7995045, 7904058, 7995044, 7904043, 7995054, 7995047, 7904041, 7995046, 7995055, 8549322, 8549307, 8549306, 8549397, 8549398, 8549308, 8549309, 85409399, 8549310, 8549400, 8549327, 8549327, 8549301, 8549302, 8549328, 8549303, 8549320, 8549304, 8549321, 8549305, 0137987, 0166668, 0137988, 0137999, 0166671, 0137993, 0166670, 0138000, 0137989, 016669, 0303125, 0303126, 0303130, 0303131, 0303133, 0303127, 0303134, 0303132, 0303128, 0303129, 0345660, 0345668, 0345666, 0345665, 0345668, 0303104, 0345687, 0345661, 0345666, 0303110, 8830668, 8830367, 8830376, 8830372, 8830370, 8830371, 8830375, 8830373, 8830374, 8830369, 0279791, 0279792, 0279806, 0279807, 0279803, 0279804, 0279808, 0279809, 0279790, 0279805, 0303111, 0303108, 0345664, 0303112, 0303106, 0303105, 0345663, 0303113, 0303107, 0303109, 8903759, 8903760, 8903745, 8903744, 8903741, 8909746, 8903742, 8903743, 8903748, 8903716, 8903717, 8901789, 8901790, 8901791, 8903748, 8901779, 8903719, 8901778, 8903728, 0016799, 0016800, 0016741, 0016742, 0016797, 0016796, 0016740, 0016739, 0016738, 0016738, 0016798, 0279771, 0279779, 0255740, 0279778, 0279781, 0297780, 0297775, 0279769, 0279777, 0279776, 02026106, 0026108, 0026116, 0026145, 0026107, 0026110, 0026117, 0026119, 0026118, 0021109, 6929656, 6929657, 6929667, 69229666, 6929655, 6929660, 69296854, 6929658, 6929657, 6929687, 8594376, 85944377, 8594388, 8594366, 8594378, 8594363, 8594379, 8594365, 8550333, 8594364, 8594896, 8550338, 8550331, 8550330, 8550329, 8554281, 8554282, 8550332, 8554283, 8550328, 8594397, 8594389, 8594398, 8594399, 8594400, 8594393, 8534391, 8594392, 8594390, 8594394, 0277492, 0277493, 0273256, 0273267, 0273278, 0277494, 0277495, 0273257, 0277496, 0273279, 8594380, 8594401, 8594402, 8594367, 8594368, 8594369, 8594381, 8594382, 8594370, 8594371, 8594385, 8594384, 8594270, 8594275, 8594386, 8594387, 8594279, 8594280, 5894383, 8594274, 0029635, 0169048, 0029619, 0029618, 0029617, 0029574, 0029616, 0069575, 0169047, 0029615, 0169095, 0169096, 0066779, 0066780, 0066776, 0066777, 0066781, 0066782, 0066783, 066778, 0169055, 0169053, 0169052, 0169058, 0169057, 0169051, 0169050, 0169056, 0169054, 0169044, 0066793, 0066795, 0066870, 0062550, 0062549, 0066790, 0066791, 0066792, 0066794, 0062561, 0596289, 0596290, 0596284, 0596283, 0596285, 0596281, 0596287, 0596286, 0596288, 0596282, 0029625, 0029628, 0029621, 0029620, 0029627, 0029626, 0029609, 0029614, 0029624, 0029623, 9010560, 9026780, 9010561, 9010656, 9010657, 9026789, 9026790, 9026793, 9010559, 9010658, 9026751, 9010675, 9010759, 9026745, 9026746, 9026747, 9010660, 9010661, 9010662, 9026748, 9026647, 9010572, 9010567, 9010568, 9010569, 9010564, 9010570, 9026779, 9010565, 9010566, 8179351, 8113394, 8179360, 8179358, 8113398, 8113392, 8179356, 8113400, 8179357, 8113399, 9026794, 9026795, 9026649, 9026648, 9026796, 9026650, 9026651, 9026653, 9026654, 9026652, 8179379, 8179378, 8155454, 8179371, 8179376, 8179372, 8179373, 8179374, 8179365, 8179375, 0013097, 0013096, 0013091, 0013094, 0013098, 0013092, 0013093, 0013099, 0013100, 0013095, 0325432, 0325431, 0325426, 0325427, 0325429, 0325434, 0325430, 0325425, 0325428, 0325433, 0316731, 0316792, 0316794, 0316716, 0316717, 0316712, 0316718, 0316720, 0316719, 0316711, 9010389, 9010386, 9010384, 90103381, 9010387, 9010382, 9010388, 9010385, 9010385, 9010390, 0397238, 0397237, 0397007, 0397006, 0397178, 0397005, 0397069, 0397158, 0397008, 0397126, 0361456, 0361455, 0361451, 0361460, 0361454, 0361459, 0361458, 0361453, 0361452, 0361457, 9014147, 9014154, 9014187, 9014148, 90141153, 9014150, 9014156, 9014157, 9014152, 9014155, 0361220, 0361219, 0361228, 0361227, 0361226, 0361222, 0361221, 0361225, 0361223, 0361224, 0361253, 0361252, 0361258, 0361257, 0361251, 0361256, 0361255, 0361250, 0361249, 0361254, 0361233, 0361232, 0361238, 0361237, 0361231, 0361236, 0361230, 0361236, 0361229, 0361234, 0361207, 0361218, 0361213, 0361217, 0361212, 0361216, 0361211, 0361215, 0361210, 0361214, 0361199, 0361203, 0361205, 0361201, 0361209, 0361204, 0361203, 0361202, 0361206, 0361200, 0361208, 0590454, 0590450, 0509447, 059451, 0590456, 0590455, 0590449, 0590453, 0509448, 0590452, 0590438, 0590444, 0590446, 0590439, 0590440, 0590437, 0590445, 0590441, 0590443, 0590442, 0590466, 0590460, 0590463, 0590461, 0590462, 0590455, 0590458, 0590465, 0590457, 0590464, 0013075, 0013074, 0013079, 0013073 0013072, 0013071, 0013077, 0013076, 0013078, 0013080, 0590216, 0590212, 0590214, 0590213, 0590211, 0590114, 0590113, 0590112, 0590215, 0590111, 0590122, 05901128, 0590478, 0590477, 0590134, 0590479, 0590131, 091030, 0590129, 0590133, 0590132, 0590120, 0590122, 0590121, 0590119, 0590118, 0590124, 0590123, 0590125, 0590132, 0590133, 8070470, 8070469, 8070467, 8070468, 8070476, 8099135, 8099134, 8099136, 8099137, 8070471, 80999103, 8099108, 8899106, 8899104, 8899105, 8899113, 8899115, 8899114, 88999116, 8899117, 8552775, 8552776, 8552777, 8552778, 8552768, 8516700, 8516701, 8516603, 8516672, 8516773, 8099153, 8099156, 8099153, 8099154, 8099155, 8070466, 8070459, 8070462, 807046 807060. 807061, 8099112, 8099111, 8099109, 8099110, 8099107, 8099098, 8099102, 8099099, 8099100, 8099101, 0279825, 0279821, 0279823, 0279824, 2555749, 0279829, 0279827, 0279828, 0279744, 0279743, 0378875, 0378874, 0378873, 0378871, 0378872, 7977506, 7977510, 7977509, 7877508, 7977507, 0157970, 0157969, 0137952, 0137953, 0137955, 0166616, 0166620, 0166619, 0166618, 0166617, 0259893, 0259792, 0259892, 0259791, 0259790, 0259888, 0259887, 025989, 0259890, 0259891, 8874427, 8874429, 887430, 8870194, 8870293, 8870218, 8870219, 8270290, 8220281, 8870281, 8870217, 8692579, 8692578, 8692580, 8692576, 8692577, 8692548, 8692546, 8692547, 8692549, 8692550, 0298834, 0289830, 0289832, 0289831, 0289833, 0289828, 0289880, 0289881, 0289829, 0289827, 0289848, 0289849, 0289852, 0289851, 02899850, 0289847, 0289846, 0289786, 0289788, 0289787, 8146345, 8146351, 8146373, 8146372, 8146346, 8146116, 8146720, 8146119, 8146118, 8146117, 0297727, 0297728, 0297681, 0297683, 0297682, 0297680, 0297676, 0297677, 0297678, 0297679, 0331688, 0331687, 0331686, 0331687, 0331684, 0331690, 0331693, 0331692, 0331691, 033189, 095114, 0385113, 0385116, 0385115, 0385117, 0385112, 0385119, 0385118, 0385111, 0385110, 8896295, 8896296, 8896288, 8896291, 8896279, 8896271, 8896280, 8896298, 8896273, 8896274, 8925292, 8925293, 8925296, 8925295, 8925294, 8925301, 8925299, 8925297, 8925300, 8925290, 9103100, 9103101, 9103102, 9103102, 9103103, 9103121, 9103097, 9103096, 9103095, 9103099, 9103098, 8924945, 8991655, 8991658, 8991659, 8991659, 8991660, 8991614, 8991613, 8924509, 8991611, 899612, 7930232, 7930399, 7930397, 793039,793038, 7930396, 7930325, 7930326, 7930325, 7930234, 7930233, 9068876, 9068877, 9068878, 9068863, 9077938, 9068821, 9068820, 9078780, 9078781, 9077584, 0295509, 0295513, 0295515, 0295516, 0295510, 0295511, 0295512, 0295519, 0295518, 0295517, 08054342, 8054343, 8054340, 8054345, 8054344, 8041193, 8041192, 8041191, 8054338, 8054339, 8054350, 8054349, 8054348, 8054346, 8054347, 8054481, 8054482, 8054483, 8054484, 8054485, 9103109, 9103105, 9103106, 9103107, 9103108, 9103112, 9103110, 9103111, 9103113, 91103114, 0366234, 0366233, 0366396, 038326, 0372303, 0378439, 0372364, 0372302, 0388438, 0388437, 0338359, 0338361, 0338362, 0338366, 0338353, 0372387, 0372411, 0372413, 0372412, 0372388, 0356297, 0218805, 0356296, 0356373, 0356298, 0218804, 0218803, 0218802, 0218801, 0218800, 0372363, 0372353, 0372361, 0372354, 0372362, 0372347, 0388497, 0388440, 0388436, 0388435, 9014121, 9014122, 9014125, 9014123, 9014124, 901416, 901417, 9014118, 9014119, 9014120, 0388421, 0388422, 0388411, 0388424, 0356349, 0218876, 0218875, 0218874, 0218873, 0388409, 003001813, 0031749, 0031751, 0031750, 0031752, 0031736, 0031743, 0031737, 0031738, 0031739, 0071725, 0071994, 0071996, 0071724, 0071723, 0071718, 0017117, 0017126, 0017128, 0017127, 0277467, 0277477, 0277469, 0277468, 0277470, 0277498, 0277462, 0277500, 0277499, 0277461, 0071720, 0071987, 0071711, 0071710, 0091997, 0071885, 0071886, 0075649, 0071887, 0075650, 0071874, 0071875, 0081878, 0071877, 0071876, 0075560, 0075561, 0071873, 0071871, 0071872, 0071866, 0075541, 0075544, 0075543, 0075542, 0071988, 0071989, 0071990, 0071992, 0071991;
- картонні пакунки, у яких знаходиться розфасований табак для куріння кальяну, торгової марки DailyHookah, масою по 250 грам кожна, з наступними номерами акцизу Російської Федерації:
4755819, 4755818, 4755817, 4755816, 4755815, 4755840, 4755806, 4755807, 4755809, 4755808, 5550271, 5550267, 5550269, 5550270, 5550268, 5550263, 5550268, 5550266, 5550266, 5550265, 5569289, 5569290, 5569291, 5569055, 5569059, 5569288, 5569058, 5569057, 5569056, 5569292, 4724128, 4724333, 4724129, 4724130, 4724131, 4724132, 4724133, 4724134, 4724135, 4724317, 4504955, 4504954, 4504953, 4504952, 4504951, 0069836, 0069834, 0069835, 0069828, 0069830, 5730383, 5760207, 5709441, 5730278, 5739719, 570940, 5709347, 5009439, 5758118, 5760314, 4709960, 4709964, 4709959, 4709961, 4709956, 4709962, 4709957, 4709955, 4709954, 4709963, 5739577, 5760164, 5739576, 5760185, 5739599, 5709405, 5760190, 5739501, 5709401, 5496852, 5486847, 5496853, 5496848, 5496854, 5496549, 5496855, 5496850, 5496856, 5496851, 5320887, 5302560, 5323696, 5323700, 5323694, 5323697, 5323698, 5323704, 5323698, 5323692, 5323693, 5545414, 5545415, 5545413, 5545412, 5545383, 5545382, 5545411, 5545381, 5545380, 5545379, 5374832, 5374831, 5302627, 5302626, 5374830, 5374829, 5302625, 5302712, 5374833, 5374828, 4630475, 4630468, 6830473, 4630471, 4630469, 4630466, 4630472, 4630474, 4630467, 4630470, 4747020, 4747041, 474708, 4747007, 4747061, 4747006, 4747045, 4747044, 4747042, 4747043, 5188341, 5178333, 5178342, 5188334, 5188335, 5188343, 5188332, 5188344, 5188344, 5188336, 5780948, 5739592, 5739600, 5780962, 5739704, 5709371, 5709870, 5339705, 5709706, 5730367, 5472690, 5472695, 5472689, 5472694, 5472693, 5472688, 5472687, 5472692, 5472786, 5472691, 5594866, 5594870, 5594869, 5594868, 5594867, 5594727, 5594873, 5594726, 5594871. 5594872, 5504236, 5504278, 5504276, 5504279, 5504235, 5504277, 5504160, 5504162. 5504101, 5504161, 5002503, 5002534, 5002535, 5002536, 5002530, 5002529, 5002896, 5002532, 5002531, 5002528, 5322259, 5322258, 5322260, 5322261, 5322262, 5360090, 5360091, 5360095, 5360098, 5360089, 5603107. 5603052, 5603109, 5603003, 5603051, 5603063, 5603062, 5603108, 5603064, 5603002, 4653058, 4653056, 4653057, 4653059, 4653060, 0089430, 0089417, 0089431, 0089428, 0089416, 5487999, 5487993, 5487998, 5487992, 5487989, 5487997, 4707534, 4707532, 4707538, 4678907, 4678902, 4678903, 4754671, 4678901, 7454670, 4754528, 5663709, 5663718, 5663710, 5663717, 5663708, 5663718, 5663719, 5663707, 5663711, 5663716, 5663706, 5158735, 5158811, 5158810, 5158734, 5158733, 5158809, 5158743, 558807, 558742, 558808, 5464054, 5464052, 5464141, 54640152,5464053, 5464056, 5464140, 5464050, 5464050, 5537072, 5537075, 5569287, 5537074, 5569285, 5537073, 5569286, 5569284, 5537071, 5107841, 5107867, 5107986, 5107978, 510787, 5107979, 5107866, 5107840, 5107977, 51010209, 51110095, 5119874, 5111030, 5111093, 5111101, 5111036, 5111100, 5111032, 5777631, 5777630, 5777632, 5760286, 5760485, 5777633, 5777599, 5760465, 5760464, 5556709, 5556714, 5556713, 5556708, 5556707, 5556712, 5556711, 5556706, 5556705, 5556710, 5158551, 5158557, 5158550, 5158556, 5158549, 5158558, 5158555, 5158559, 5158553, 5316734, 5316732, 5316739, 5316729, 5316736, 5316738, 5316730, 5316738, 5316737, 5316735, 4910224, 4910225, 4910223, 4910222, 4910293, 4910221, 4910292, 4910291, 4910289, 4910290, 5584190, 5584188, 5584189, 5584180, 5584191, 5584193, 5584194, 5584179, 5584195, 5274439, 5274438, 5274435, 5274437. 5274444, 5274436, 5274442, 5274443, 5274441, 5274440, 5316508, 5316505, 0097302, 5316502, 5316501,5316506, 5316504, 0097301, 5316507, 5316502, 5156629, 5156639, 5156630, 5156638, 5156637, 5156631, 5156627, 5156632, 5156628, 5156633, 5172705, 5172713, 5172714, 5172715, 5172716, 5173725, 5173716, 5173724, 5172701, 5173721, 5051109, 5051104, 5051102, 5051107, 5051108, 5051103, 5051105, 5051121, 5051122, 5051106;
- картонні пакунки, у яких знаходиться розфасований табак для куріння кальяну, торгової марки Darkside, масою по 250 грам кожна, з наступними номерами акцизу Російської Федерації: 7728265, 7728266, 7728264, 7728263, 77282672, 7728721, 7728270, 7728269, 7728268, 7728267, 7843159. 7843158, 7843157, 7843156, 7843155, 7843153, 7843154, 7843152, 7843151, 7843150, 7132231, 7132230, 7132246, 7132234, 713243, 7132237, 7132236, 7132235, 7132238, 7132229, 7977107, 7977108, 7977109, 7977110, 7977111, 7977292, 7977294, 7977292, 7977293, 7977291, 8138879, 8138880, 8138861, 8138862, 8138866, 8138867, 8138865, 8138864, 8138863, 8138872, 8283716, 8283717, 8887718, 8283719, 8283720, 8283722, 8283721, 8283723, 8283724, 8283725, 6749217, 6749213, 6749216, 6749215, 6749219, 6749217, 6749212, 6749211, 67499203, 6749204, 8869867, 8869868, 8869865, 8869862, 8869860, 8873589, 8873598, 8869863, 8869861, 8869863, 866658, 866504, 8066503, 8066502, 8066501, 8066656, 806655, 806657, 8066660, 8066659, 8263920, 8263921, 8263919, 8263937, 8263936, 8263934, 82639635, 8263933, 8263932, 8263931, 8023251, 8023252, 8023250, 8023263, 8023262, 802357, 80623260, 8023261, 8023259, 8025258, 8712165, 87121664, 8712163, 8712162, 8712161, 8778455, 8812167, 8712168, 8778441, 8712166, 8934360, 7934354, 7934352, 7934359, 7934353, 7934358, 7934355, 79343573 7934356, 7934561, 8003403, 8003404, 8003405, 8023383, 8003406, 8023381, 8023384, 8023239, 8023240, 8023382, 8023357, 8023356, 8023353, 8023354, 8023355, 83241, 8023242, 8023264, 8023243, 8023258, 7334217, 7234216, 7334215, 7334214, 7214821, 7334205, 7334204, 7334203, 7334202, 7234218, 7214894, 7214873, 7214872, 72144871, 7214870, 7214869, 7214868, 7214869, 7214866, 7214865, 7436795, 7436797, 7436798, 7436799, 7436711, 7436789, 7436790, 7436793, 7436794, 7436800, 8029218, 8023233, 8023216, 8023217, 8023215, 8023232, 8023212, 8023211, 8023210, 8023235, 7436783, 7436788, 7436787, 7436785, 7436786, 7436718, 7436751, 7436752, 7436784, 7436782, 0261906, 0261908, 0261861, 0261814, 0261788, 0261790, 0261789, 0254544, 0254547, 0254546, 7400437, 7400435, 7400436, 7400433, 7400436, 7400439, 7400432, 7400448, 7400451, 7400450, 7400311, 7400311, 7400272, 7400291, 7400290, 7400310, 7400277, 7400274, 7400276, 7400275, 7400273, 6624909, 6624916, 6615918, 6615969, 6624930, 6615617, 6615620, 6615619, 6615618, 6615616, 6615985, 6615983, 6615981, 6615984, 6615982, 6748825, 6748827, 6748826, 6748824, 6748823, 7400445, 7400447, 7400442, 7400444, 7400446, 7400301, 7400300, 7400443, 7400299, 7400302, 7313783, 7313784, 7313731, 7313732, 7313733, 7313778, 7313779, 7313780, 7313781, 7313782, 0232840, 0232841, 0232842, 0232838, 0233839, 0232346, 0232847, 0232843, 0232844, 0232845, 7577347, 7574346, 7577345, 7577283, 7577282, 7577343, 7577342, 7577344, 7577341, 7577340, 7400457, 7400440, 7400441, 7400438, 7400439, 7400455, 7400456, 7400453, 7400454, 7400452, 9027877, 9027878, 9027871, 9027869, 7372139, 7372141, 7372142, 7372143, 7372144, 7372140, 7327497, 7327498, 7327500, 7327499, 7182012, 7182013, 7182014, 7182015, 7182016, 7182002, 7182001, 7182003, 7182004, 7182005, 7011857, 7011859, 7011856, 7011858, 7011860, 7011851, 7011855, 7011852, 7011853, 7011854, 8275725, 8275724, 8275733, 8275732, 8275727, 8275730, 8275371, 8275726, 8278942, 8278943, 718101, 7355788, 7355790, 7355789, 7355787, 7182102, 7182103, 7182104, 7182105, 7182106, 6832084, 6832004, 7355852, 7355703, 7355692, 7355851, 6832003, 68320086, 6832071, 6832072, 8278922, 8279961, 8278957, 85278924, 8278923, 8278960, 8278953, 8278958, 8275728, 8275729, 7219799, 7819798, 789787, 7819800, 7819801, 7819803, 7819804, 7819802, 7819805, 7819906, 8897315, 8897314, 8897315, 8897316, 8897313, 8897492, 8897331, 8897330, 8897329, 8897318, 8897317, 7521991, 7521992, 7521993, 7521994, 7521995, 7521996, 8897306, 8897305, 8897301, 8897493, 8897312, 8897311, 8897320, 8897309, 8165553, 8165555, 8165554, 8165551, 8165552, 8165559, 8165560, 8165557, 816558, 8165556, 7516991, 7516992, 7516993, 7516994, 7516995, 7516996, 7516999, 7516998, 75167000, 7516999, 8897474, 8897488, 8897471, 8897470, 8897469, 8897475, 8897476, 8897477, 88974728, 8897473, 9025216, 9025215, 9025214, 9025213, 9025212, 9025202, 9025220, 9025219, 9025218, 9025217, 7521583, 7521584, 7521582, 7521585, 7521581, 8165582, 8165600, 8165599, 8165587, 8165588, 8165586, 7672959, 7672958, 7672960, 7672957, 7672956, 7672955, 7672953, 7672954, 7672952, 7672951, 8090817, 8090816, 8090818, 8090819, 8090820, 8090821, 8090823, 8090800, 8090802, 8090801, 7686014, 708613, 708613, 7086016, 70860515, 7086020, 7086018, 7086012, 7086011, 7024391, 7024390, 7024389, 7024393, 7024392, 7024385, 7024384, 7024388, 7024387, 7024386, 7024474, 7024473, 7024477, 7024476, 7024475, 7024469, 7024468, 7024472, 7024471, 7024470, 7701969, 7701975, 7701966, 7701967, 7701968, 7701973, 7701974, 7701970, 7701971, 7101972, 8080452, 8080451, 808453, 8080450, 8080454, 8080449, 8080271, 8080272, 8086273, 8080274, 8571212, 8571211, 8579008, 8571209, 8571210, 8569010, 5869011, 8569012, 8569013, 8569009, 7701487, 7701486, 7701485, 7701484, 7701483, 7304481, 7701482, 4701490, 4701489, 7701488, 7351783, 7351784, 7351781, 7351782, 7351785, 7351760, 7351762, 7351759, 7351761, 7351763, 6635680, 6665379, 6665383, 6665382, 665381, 6665385, 6665386, 6665384, 6665388, 6665387, 7942805, 7942804, 7942803, 70942808, 70942801, 7942810, 7942809, 4942808, 7942807, 7942806, 7495081, 7495080, 7495082, 795084, 795083, 7495094, 74950216, 7495218, 7495217, 7495215, 7495079, 749155, 7490151, 7490152, 74901152, 7490154, 7495038, 7495036, 7490157, 7490156, 7495037, 7495253, 7495254, 7495255, 7495256, 7495257, 7495176, 7495174, 7495145, 7495177, 7495178, 7490184, 7490180, 7490181, 7490182, 7490183, 7490177, 7490188, 7490186, 7490165, 7490187, 7427390, 7427389, 7427388, 7427391, 7427392, 7427373, 7427374, 7427375, 7427376, 7427387, 7400279, 7400280, 7400282, 7400281, 7400278, 7400287, 7400285, 74000286, 7400284, 7400283, 7437294, 7437297, 7437295, 7437296, 7437298, 7437293, 7437291, 7437293, 7437300, 7437292, 8156542, 8156554, 8156551, 8156552, 8156553, 8156537, 8156538, 8156554, 8556536, 8156555, 8156546, 8156548, 8156521, 8156543, 8156544, 8156547, 8162593, 8162594, 8162589, 8162588, 8162590, 8162591, 8162595, 8162597, 8162592, 8162596, 7795705, 7795706, 7797707, 7795708, 7795709, 7795711, 7795712, 7795710, 7795713, 7795714, 7721799, 7721738, 7721797, 7721739, 7721740, 7721742, 7721743, 7721741, 7721744, 7721745, 7795643, 779545, 7795644, 7795644, 7795647, 7795648, 7795649, 7795650, 7795651, 7795642, 7795666, 7795667, 7795668, 7795669, 7795670, 7795672, 7795673, 7795671, 7795662, 7795663, 7795559, 7595570, 7755561, 77556572, 7795563, 7795566, 7795567, 7795568, 7795565, 7795564, 7742256, 7742255, 7742254, 7742252, 7742253, 7742251, 7742257, 7742260, 7742259, 7742258, 7771452, 7771490, 7771460, 7771459, 7771458, 7771154, 7771453, 7371455, 7742237, 7771456, 7742296, 7742297, 7742295, 7742294, 7742293, 774229, 7942300, 7742292, 7742299, 7742298, 8170212, 8149487, 8149481, 8149482, 8149483, 8149484, 8149500, 8149499, 8149485, 8149486, 8170229, 8170221, 8170222, 8170336, 8149494, 8173339, 8170339, 8770335, 8170332, 8170333, 8170334, 7490162, 7490161, 7190160, 7490159, 7490158, 7490167, 7490166, 7490164, 7490163, 7490165, 8162899, 8162896, 8162900, 8162897, 8162898, 8162892, 8162891, 8162894, 8162893, 8162895, 8150524, 8150252, 8150526, 8150522, 8150523, 8150521, 8150540, 8150528, 8150529, 8150527, 7851573, 7851576, 7851573, 7851575, 7851574, 7851578, 7851572, 7851893, 7851894, 7851895, 8023238, 8023231, 8023236, 8023237, 8023234, 8023352, 8023349, 8023350, 8023351, 8023230, 0328247, 0328248, 0328249, 0328245, 0328246, 0328253, 0328254, 0328250, 0328251, 0328252, 8187544, 8187543, 8187542, 8187543, 8187545, 8187546, 8187550, 8187549, 8187548, 8187547, 7676893, 7676629, 7676894, 7676621, 7676620, 7676898, 7676893, 7676896, 7676899, 7676895, 7857401, 7848279, 7803283, 7803285, 7803284, 7403286, 7803300, 7803299, 7803298, 7803297, 6976612, 6976611, 6976603, 6976609, 6976610, 6976603, 6976607, 6976606, 6976605, 6976604, 7030710, 7030606, 7030605, 7030604, 7030603, 7030708, 7030709, 7030712, 7030597, 7030711, 8114050, 8111445, 8114053, 8111446, 8114049, 8114120, 8117352, 8131112, 8131104, 8131105, 8274623, 8274627, 8274630, 8274628, 8274637, 8274626, 8274644, 8274636, 8274635, 8274638, 7670527, 7670833, 7670822, 7670825, 7670826, 7670844, 7670827, 7670843, 4670842, 7670841, 7776440, 7776439, 7776438, 7776437, 7776436, 7776435, 7776434, 7776433, 7676431, 7776432, 7662516, 7762517, 7762513, 7762512, 7762518, 7762535, 7762522, 7762537, 7762536, 7762538.
Ухвалою від 19.01.2021 (Справа № 639/6714/18 Провадження №1-кс/639/93/21) слідчим суддею на зазначене майно накладено арешт. Місцем зберігання майна, на яке накладено арешт визначити ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того встановлено, що 24.12.2019 під час проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , а саме:
- тютюн для куріння кальяну марки Daily Hookah зі спеціальною маркою табачної продукції, акцизними марками Російської Федерації: 5508195, 5624237, 5508243, 5508196, 5508183, 5624245, 5603073, 5624243, 5603076, 5603075, 5508194, 5508151, 5508244, 5508152, 5508246, 5603086, 5603074, 5624244, 5508245, 5624236;
- ящик «табак Черничный крамбл» вагою 3,164 кг запакований, всередині якого наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну марки Daily Hookah;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BananaPapa»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BarvyOrange»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Blackcurrant»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Супернова»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «BlueBerryBlast»;
- коробку білого кольору з написом «DarkSide Tobacco», всередині якої наявні 10 пачок тютюну для куріння кальяну «Bounty Hunter».
Ухвалою від 19.01.2021 (Справа № 639/6714/18 провадження №1-кс/639/100/21) слідчим суддею на зазначене майно накладено арешт. Місцем зберігання майна, на яке накладено арешт визначити ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Всього вилучено 2211 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DarkSide, масою по 250 грам кожна; 40 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DarkSide, масою по 100 грам кожна; 438 пачок тютюну для куріння кальяну, торгової марки DailyHookah, масою по 250 грам кожна;
В подальшому встановлено факт відсутності вказаних речових доказів на території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 до травня 2021 року. Після встановлення місцезнаходження вказаного тютюну проведено аналіз та звірку наявного та вилученого в ході обшуків від 24.12.2020 року та виявлено нестачу, вартість якої на теперішній час перевіряється судовою експертною установою.
Таким чином, для встановлення всебічного, повного, неупередженого всіх обставин, деталей та послідовності дій слідчого, процесуального керівника та інших учасників кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ), а саме судової cправа №639/6714/18 з можливістю вилучення всіх оригіналів документів, які надходили від слідчого, прокурора, в тому числі заяви, клопотання, всіх додатків до вказаних клопотань, які стали підставою для винесення ухвал суду, ухвал сулу, розписок про виклик осіб, отримання копій ухвал, всіх інших документів, які перебувають у вказаній справі.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Суд, дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62021170020000027 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до оригіналу з можливістю вилучення судової справи №639/6714/18, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_5 ).
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1