Справа № 626/1795/21
Провадження № 1-кс/626/821/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 вересня 2021 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження № 12021221090000121 від 29.04.2021 року, за ч.3 ст.191 КК України, -
02.09.2021р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Красноградського районного відділу поліції надійшла заява заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Відповідно до вказаної заяви взимку 2020 року було припинено шляхом ліквідації ІНФОРМАЦІЯ_2 . Розпорядженням голови РДА від 14.01.2020 року № 13 «Про проведення інвентаризації активів та передачу майна ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно за результатами інвентаризації з балансу управління агропромислового розвитку передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 в установленому законом порядку. Матеріально-відповідальною особою із прийняття та зберігання майна визначено ОСОБА_4 .
Серед прийнятого майна також перебуває автомобіль марки ВАЗ 21213 НОМЕР_1 , який зараз відсутній. В ході слідства було встановлено, що до привласнення вказаного майна - автомобіля є причетними колишні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому органом досудового розслідування здійснювалась перевірки щодо наявності аналогічних фактів привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_1 або бюджетних коштів.
Так, встановлено, що колишнім головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 спільно із приватними суб'єктами господарювання, які провадять діяльність на території Красноградського району Харківської області тільки протягом березня 2021 року було вчинено ряд системних дій, направлених на заволодіння державними коштами. Державні кошти викрадались за схемою, за якої створювався підроблений договір на закупівлю тих чи інших послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 у приватних суб'єктів господарювання, створювався підроблений акт здачі-приймання виконаних робіт, на підставі яких безпідставно перераховувались кошти таким суб'єктам господарювання. Такі договори та відповідно акти за своїм змістом та предметом були аналогічними тим, які укладались фінансовим управління ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою приховування вчинених злочинів та всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» відомості про такі закупівлі без використання електронної системи закупівель до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вносились.
Так, 10.03.2021 фінансовим управлінням ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 131 з ФО-П ОСОБА_6 про надання послуг з ремонтування компютерів і периферійного устаткування (ДК: 021:2015:50320000-4). Вартість такого договору склала 46850,00 грн.
В той же час 10.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_5 з ФО-П ОСОБА_6 начебто було укладено аналогічний за змістом попередньому договір № 39 про надання послуг з евакуації автотранспортом (ДК:021:2015:50320000-4).. Вартість такого договору склала 49910,00 грн. Фактично такі роботи не були виконаними, а договір укладався з метою привласнення бюджетних коштів.
Відповідно до платіжного доручення № 9 від 11 березня 2021 року за послуги з поточного ремонту комп'ютерної та офісної техніки, згідно акта виконаних робіт № 39/1 від 10.03.2021 по договору № 39 від 10.03.2021 на рахунок ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_4 ) - НОМЕР_5 , платник ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано 49 910, 00 гривень від 12.03.2021.
Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 )- НОМЕР_3 отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_3 станом на березень 2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_6 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - НОМЕР_6 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12021221090000121 від 29.04.2021 року, за ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати для слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_3 станом на березень 2021, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку - НОМЕР_3 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок - НОМЕР_3 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити Філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1