Справа № 352/1750/21
Провадження № 1-кс/352/313/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 вересня 2021 р. м. Івано-Франківськ
Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021091250000127 від 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р. невстановлена особа під приводом участі у онлайн біржі ввела в оману ОСОБА_5 , внаслідок чого останній перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на рахунки невстановленої особи, внаслідок чого йому було завдано значної шкоди. Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.06.2021 р. він за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із свого карткового рахунку № НОМЕР_1 перерахував на рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 35000 грн. та 41000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , на які йому вказала ОСОБА_6 . Також 10.06.2021 р. ОСОБА_5 із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 30000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 20000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 21000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 . У подальшому 11.06.2021 р. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 30000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 . На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів за зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р. та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення. Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим на даний час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах, щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р., що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи через будь-яке інше регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване в м. Івано-Франківську, по банківських рахунках з наступними числовими значеннями: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , та можливість вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів, а саме:
- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та інших рахунках, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р.;
- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р.;
- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р.;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р.;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціях, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи, які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу) за період з 07.06.2021 р. по 12.06.2021 р.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1