Справа № 344/13936/21
Провадження № 1-кс/344/5441/21
03 вересня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42021090000000051, -
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021090000000051 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області.
В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів, відповідно до якого головний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповує за готівкові кошти у місцевих СПД низькоякісні товари, натомість у ланці постачальників документально відображає придбання бітуму, щебеню, гравію.
В свою чергу підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття використовує неякісні та несертифіковані будівельні матеріали за завищеними об'ємами та вартістю, що підтверджується результатами дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, щодо ознак правопорушень пов'язаних з легалізацією доходів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020.
Крім цього відповідно до дослідження в частині взаємовідносин із іншими СПД щодо закупівлі обладнання на 7 7750 тис. грн, встановлено обставини, що ймовірно вказують на безтоварність/нереальність операцій, з огляду на що службові особи зазначених вище установ, зловживаючи службовим становищем привласнили частину із бюджетних коштів наданих за рахунок субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році, оскільки відповідно до укладених договорів загальна сума перерахованих коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним розпорядником бюджетних коштів при виконанні ремонту та будівництва доріг місцевого значення, складає близько 160 млн. грн.
Установлено, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.01.2019 по 31.03.2021.
З огляду на це, 03.08.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит про отримання відомостей про строки виконання ревізії, та у разі її завершення скерувати акт за її результатами.
Однак, станом на 20.08.2021 відповіді на вказаний запит отримано не було, а тому 20.08.2021 скеровано поторний лист про надання інформації, за результатами чого отримано відповідь про те що, відомості скеровані на адресу СУ ГУНП 18.08.2021.
Відповідно до отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надійшла 21.08.2021, вбачається що ревізія фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 09.08.2021 проведена та сам акт представниками підписаний, однак ані акту ані додатків долучено до відповіді не було.
Слідчим зазначається, що з метою встановлення відомостей отриманих в ході ревізії, яку проводили спеціалісти в галузі фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , які в подальшому можна використати при проведенні судової економічної експертизи, а також встановлення операцій проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення акту за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №07-21/1 від 04.08.2021 року, та додатків до нього, оскільки іншим чином, аніж проведення тимчасового доступу до речей та документів отримати відомості не можливо.
Володільцем вказаних документів є ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання слідчого, без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідувань особливо важливих злочинівСУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме Акту за результатами проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №07-21/1 від 04.08.2021 року, та додатків до нього, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 02 жовтня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1