Справа № 307/2918/21
Провадження № 1-кс/307/778/21
02 вересня 2021 року м.Тячів
Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, у рамках кримінального провадження, №12021078160000170 відомості про яке 09.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні органу досудовго розслідування Тячівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке 09.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021078160000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 умисно, таємно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки з грошовими коштами на рахунку, належної ОСОБА_6 , який являється батьком її чоловіка.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 , який показав, що 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_7 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону.
Крім цього слідчий вказує, що опитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , повідомила, що маючи доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого тестя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона робила неодноразові перекази грошових коштів, з картки тестя на картку свого чоловіка, а з картки чоловіка на свою власну, призначених на купівлю телефона, як їй так і не було надано та добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2021 - 08.06.2021 року.
Слідчий зазначає, що 17.08.2021 року, до Тячівського районного суду Закарпатської області було подано клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , в період часу 00.00 годин 23.03.2021 по 23.59 годин 08.06.2021 року, крім цього інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення, однак слідчим суддею було відмовлено у даному доступі, у зв'язку з тим, що слідчим у судовому розгляді не доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.
Стверджує, що інформація, яка містить банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження встановлення всіх обставин та має значення доказу в даному кримінальному провадженні, слідчий повторно звернувся до слідчого судді, з метою отримання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів які містять банківську таємницю.
Посилаючись на вище наведені обставини, вказує на необхідність в отриманні важливої для органу досудового розслідування інформації, що містить охоронювану законом таємницю, оскільки така інформація може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
З посиланням на викладене, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , в період часу 00.00 годин 23.03.2021 по 23.59 годин 08.06.2021 року, крім цього інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить ОСОБА_5 у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.
Прокурор будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився та про причини неявки, не повідомив.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити. На підтвердження наявності нових обставин, які дають йому обгрунтовані підстави для повторного зверенння до слідчого судді з даним клопотанням надав додаток до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з переліком банківських операцій щодо поповнення грошовими коштами рахунку, який належить ОСОБА_5 . Також долучив протоколи допитів свідків ОСОБА_5 від 30.08.2021 р. та ОСОБА_6 від 31.08.2021 року, та пояснення ОСОБА_5 від 30.08.2021 року. Зазначив, що з вказаних допитів та поясненнь, органом досудового розслідування встановлено обставини щодо викрадення ОСОБА_5 грошових коштів, про що під час допиту заявив потерпілий. Викрадені кошти ОСОБА_5 у період з 26.03.2021 р. по 31.05.2021 р. з допомогою терміналів, що розташовані у м. Тячів та смт. Тересва, поповнювала свою банківську карту, а тому є необхідність у наданні тимчасового доступу до відео з вказних терміналів. За допомогою вказаного відео, у органу досудового розслідування з'явиться можливість ідентифікувати особу, яка викрала вказані кошти, що має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
З врахуванням нових встановлених обставин, які не були відомі на момент звернення до слідчого судді з клопотанням, уточнив вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу до відео. Просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформацію про здійснення операцій з поповнення готівкою банківської картки під номером НОМЕР_3 проведених у період з 24.03.2021р. по 31.05.2021 р. за допомогою терміналів самообслуговування, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_5 та АДРЕСА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення вказаної інформації.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, уповноваженого представника банку у судове засідання не забезпечили.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021078160000170 відомості про яке 09.06.2021 внесено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено за заявою ОСОБА_6 про те, що в період з 28 травня 2021 року по 29 травня 2021 року, ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_1 умисно, таємно з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської картки з грошовими коштами на рахунку, належної ОСОБА_6 , який являється батьком її чоловіка. (а.с. 4).
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18 серпня 2021 року, встановлено, що 29.05.2021 року, від бухгалтерки йому стало відомо, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , без його відома на постійній основі проходить переказ його власних коштів на банківську картку його сина гр. ОСОБА_7 . В подальшому він дізнався, що дані перекази грошових коштів робила його невістка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 , так як хотіла купити мобільний телефон через мережу «Інтернет», та після того, як вона зробила передоплату її почали шантажувати, і вона на протязі двох місяців відправляла грошові кошти невідомій особі, яка начебто була продавцем даного телефону (5-6).
Згідно до письмових пояснень відібраних у ОСОБА_5 09 червня 2021 року, встановлено, що остання мала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого тестя ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свого чоловіка ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою купівлі мобільного телефону неодноразово робила переказ грошових коштів, з картки тестя на картку свого чоловіка, а з картки чоловіка на свою власну, призначених на купівлю телефона, який їй так і не було надано та добровільно долучила до матеріалів кримінального провадження, виписку з рухом коштів по її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , за період часу з 20.03.2021 - 08.06.2021 року (а.с. 7).
17.08.2021 року, до Тячівського районного суду Закарпатської області було подано клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківських рахунках під номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , в період часу 00.00 годин 23.03.2021 по 23.59 годин 08.06.2021 року, крім цього інформацію про зняття коштів з даних банківських карт через банківські термінали з наданням відеозаписів, яка належить у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення.
Ухвалою від 18 серпня 2021 року слідчим суддею було відмовлено у задоволенні даного клопотання, у зв'язку з тим, що слідчим не доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ (а.с.47-50).
Протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 30.08.2021 року та протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.08.2021 року встановлено, що останні заявили про викрадення ОСОБА_5 банківської карти та грошових коштів, які в подальшому було перераховано на банківський рахунок.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 162 КПК України визначено речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої надається за умов, визначених ч. 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації, 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №12021078160000170 і в подальшому може бути використана як доказ, а також органом досудового розслідування підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, стороні кримінального провадження слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні відомостей, які знаходяться у володільця - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформації про рух банківських коштів, що здійснювалися по банківських рахунках під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів, а також до інформації про здійснення операцій з поповнення готівкою банківської картки під номером НОМЕР_3 проведених у період з 24.03.2021р. по 31.05.2021 р. за допомогою терміналів самообслуговування, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_5 та АДРЕСА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів, а також копій відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації.
Таким чином, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12021078160000170 - слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух банківських коштів, що здійснювалися за банківськими рахунками під номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 годин 23.03.2021 року по 23.59 годин 08.06.2021 року, з можливістю ознайомлення та вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів.
Надати стороні кримінального провадження №12021078160000170 - слідчому СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: інформацію про здійснення операцій з поповнення готівкою банківської картки під номером НОМЕР_3 проведених у період з 24.03.2021р. по 31.05.2021 р. за допомогою терміналів самообслуговування, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 відділення банку, ІНФОРМАЦІЯ_5 та АДРЕСА_5 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення відповідним чином завірених копій зазначених документів, а також копій відеозаписів за допомогою оптичних носіїв інформації.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали 3 вересня 2021 року о 8 год. 50 хв.
Слідчий судя ОСОБА_1